Аналітична діяльність у фінансових розслідуваннях
Дослідження та узагальнення підходів у сфері аналітичної діяльності та використання аналітичних засобів у фінансових розслідуваннях. Понятійно-категоріальний апарат та дослідження фінансових операцій з точки зору їх відповідності до законодавства.
Подобные документы
Розгляд поняття правового регулювання деривативних фінансових інструментів в Україні. Шляхи вдосконалення законодавчої бази для забезпечення стабільності та розвитку деривативного ринку в Україні, використання деривативних фінансових інструментів.
статья, добавлен 01.02.2024Характеристика правового статусу третіх осіб як суб’єктів зобов’язань з надання фінансових послуг. Види цивільних правовідносин в Україні. Форми участі третіх осіб, механізмів їх взаємодії зі сторонами договірних зобов’язань у сфері фінансових послуг.
статья, добавлен 03.03.2018Дослідження інституту фінансових гарантій туроператорської діяльності. Аналіз механізму дії даного інституту з точки зору ефективності захисту прав і законних інтересів споживачів туристичних послуг. Обґрунтування необхідності обов’язкового страхування.
статья, добавлен 14.09.2016Особливість дослідження інформаційно-аналітичної діяльності та аналітичних досліджень, що є новітнім напрямком діяльності правоохоронних органів. Оцінювання стану законності, прогнозування криміногенності, розшуку осіб та знарядь вчинення злочинів.
статья, добавлен 17.12.2022Нормативно-правове регулювання управлінської діяльності у сфері профілактики фінансових правопорушень. Врегулювання та впорядкування засобами юридичної техніки суспільних відносин, які виникають з приводу попередження та припинення протиправних учинків.
статья, добавлен 02.03.2021Підходи до розуміння поняття "безпека підприємницької діяльності" та її забезпечення. Дослідження об’єкту правового забезпечення безпеки підприємницької діяльності як комплексу охоронюваних законом інтересів: економічних, інформаційних, корпоративних.
статья, добавлен 02.11.2022Вплив міжнародних фінансових організацій на правові системи країн, державну політику в різних сферах суспільного життя, дослідження нормативно-правової бази країн, що регулює взаємовідносини при співробітництві з Міжнародними фінансовими організаціями.
статья, добавлен 27.06.2023Дослідження проблем, які призводять до порушень прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг в Україні та Європейському Союзі. Пошук шляхів їх вирішення. Спеціальні нормативно-правові акти, якими врегульовано правовідносини в даній сфері.
статья, добавлен 15.09.2017Встановлення особливостей впорядкування сфери надання фінансових послуг. Наявність нормативно-правових актів, які мають однакове значення при наданні фінансових послуг незалежно від їх видової приналежності, але з врахуванням предметного критерію.
статья, добавлен 26.09.2024Розгляд основних підходів до протидії загрозам кібербезпеці на ринку фінансових послуг. Створення нових та модернізація вже наявних правових засобів забезпечення кібербезпеки. Створення єдиного державного фонду для підтримки інноваційного розвитку.
статья, добавлен 11.02.2023Дослідження одного з центральних понять загальнонаукового і правового дискурсу – "механізм". Відстеження його інтеграції в понятійно-категоріальний апарат права ("правовий механізм"). Визначення об’єктивації впливу цей абстракції на правові відносини.
статья, добавлен 27.10.2016Проаналізовано норми Проекту Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" від 15.02.2021 у частині визначення понять за допомогою правових дефініцій. Сформульовано пропозицію про доцільність закріплення в Законопроєкті правової категорії.
статья, добавлен 30.08.2022З’ясування поняття, сутності, ознак, видів та класифікації фінансових послуг. Характеристика мети, форм та принципів державного адміністративно-правового регулювання ринків фінансових послуг. Ліцензування, компетенція та повноваження фінансових установ.
автореферат, добавлен 20.09.2018Дослідження фінансових повноважень старост як представників відповідних старостинських округів. Представницькі, контрольні та організаційні фінансові повноваження. Питання, що пов’язані з плануванням чи використанням децентралізованих фінансових ресурсів.
статья, добавлен 08.02.2024Доктринальні та законодавчі підходи до визначення поняття фінансової послуги через категорію "фінансова операція". Класифікація фінансових послуг за критерієм суб’єктного складу. Визначальні ознаки фінансових послуг згідно з українським законодавством.
статья, добавлен 19.11.2023Розгляд існуючих в сучасній загальнотеоретичній юридичній науці підходів до розуміння категорії "юридичний процес". Розкриття змісту понять, що утворюють її понятійно-категоріальний апарат. Сукупність правових порядків та форм як системне утворення.
статья, добавлен 30.12.2017Дослідження фінансових повноважень старост як представників відповідних старостинських округів. Представництво інтересів старостинського округу при вирішені питань, що пов’язані з плануванням чи використанням децентралізованих фінансових ресурсів.
статья, добавлен 26.10.2023- 93. Розмежування адміністративних та фінансових санкцій за порушення законодавства про працю в Україні
Визначення сутності та особливостей ознак, за якими слід здійснювати розмежування адміністративних та фінансових санкцій за порушення законодавства про працю. Забезпечення інтересів учасників трудових правовідносин, відновлення та захист їхніх прав.
статья, добавлен 29.06.2022 Суть змісту розвитку фінансових технологій, які стрімко розвиваються у всьому світі. Залежність розвитку і впровадження фінансових технологій від процесу цифровізації. Формування політики в галузі розвитку цифровізації на основі стратегічних документів.
статья, добавлен 19.09.2024Визначення сутності та специфіки змісту адміністративно-правових методів, що застосовуються у сфері публічного регулювання діяльності фінансових установ. Розробка рекомендацій щодо систематизації, уніфікації й оптимізації застосування таких методів.
статья, добавлен 02.12.2017Дослідження понять, які загалом відображають різні прояви насильства: домашнє насильство, насильство з боку інтимного партнера, сімейне насильство. Розмежування суміжних понять у сфері домашнього насильства з метою розуміння його правової природи.
статья, добавлен 01.08.2024Ознайомлення з основними проблемами запобігання найбільш небезпечним злочинам на ринку страхування, у сфері діяльності кредитних спілок та інвестиційних компаній (фондів). Характеристика масштабів злочинності на ринку небанківських фінансових послуг.
статья, добавлен 04.12.2018Проведено дослідження теоретичних інтерпретацій концепту "соціальна безпека" в українському науковому дискурсі, підходів до розуміння його сутності, аналіз ґенези його становлення, що дасть змогу розвинути понятійно-категоріальний апарат дослідження.
статья, добавлен 30.08.2022Злочини у сфері службової діяльності, їх наслідки та механізми вчинення. Форми застосування спеціальних знань під час досудового розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Використання інформації фінансових документів в якості доказової бази.
статья, добавлен 13.04.2021Дослідження систематизації законодавства та її видів (облік, інкорпорація, консолідація та кодифікація) з точки зору суб’єктів, об’єктів та результатів діяльності. Єдиний державний реєстр нормативних актів як приклад офіційного обліку законодавства.
статья, добавлен 19.09.2021