Аналітична діяльність у фінансових розслідуваннях
Дослідження та узагальнення підходів у сфері аналітичної діяльності та використання аналітичних засобів у фінансових розслідуваннях. Понятійно-категоріальний апарат та дослідження фінансових операцій з точки зору їх відповідності до законодавства.
Подобные документы
Вивчення сучасних трендів фінансово-правового регулювання системи публічних фінансових відносин фінансових установ України. Напрямки розвитку публічної фінансової діяльності фінансових установ України, фрагментарність та несистемність їх регулювання.
статья, добавлен 29.06.2022Аналіз фінансової діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні. Позиції щодо наслідків співробітництва між Україною та міжнародними фінансовими організаціями. Проблеми у реалізації фінансової діяльності міжнародних фінансових організацій.
статья, добавлен 14.06.2023Ознайомлення з результатами порівняння щодо предмету фінансового контролю та фінансових розслідувань. Характеристика особливостей механізму виявлення й розслідування економічних злочинів. Дослідження поглядів науковців на фінансові розслідування.
статья, добавлен 04.11.2018Специфіка припинення трудових правовідносин із працівниками фінансових установ. Перелік юридичних фактів звільнення у нормах Кодексу законів про працю України. Дослідження виникнення, зміни та припинення правовідносин із працівниками фінансових установ.
статья, добавлен 03.07.2020Характеристика пруденційному нагляду у формі додержання правил надання фінансових послуг у діяльності небанківських фінансових установ, що передбачає підготовчий та основний етапи. Бачення перспективних напрямів удосконалення пруденційного нагляду.
статья, добавлен 15.01.2023Огляд сутності та порядку надання фінансових послуг. Виокремлення правових прогалин, що стосуються цього спектру правових відносин. Аналіз законодавства України та практики у сфері надання фінансових послуг. Пропозиції щодо внесення змін у законодавство.
статья, добавлен 09.05.2018Аналіз існуючих підходів щодо визначення аграрних фінансових правовідносин, їх різновидів та юридичної природи з виробленням узагальнювального висновку. Авторське визначення юридичної природи аграрних фінансових правовідносин з позицій майнових відносин.
статья, добавлен 08.02.2024Опис правового статусу об'єднаної територіальної громади як суб'єкта фінансових правовідносин, вироблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства, яке регулює правовий статус об'єднаної територіальної громади у сфері публічної фінансової діяльності.
статья, добавлен 17.08.2022Поширення тіньових відносин у секторі фінансових послуг. Загрози та ризики соціально-економічному розвитку держави, її безпеці внаслідок тінізації відносин у секторі фінансових послуг. Отримання неконтрольованих прибутків за допомогою платіжних систем.
статья, добавлен 04.09.2023Проведення аналізу наукової думки щодо змісту поняття фінансових розслідувань як окремої специфічної галузі знань. Розуміння сутності категорії "фінансові розслідування" та можливості її використання як у вітчизняній практиці так і у розвинених країнах.
статья, добавлен 05.03.2019Дослідження завдань запобігання злочинам у фіскальній сфері новим органом - Бюро фінансових розслідувань. Аналіз нормотворчих процесів та етапів запровадження в національну систему запобігання та протидії злочинам у фіскальній сфері спеціального органу.
статья, добавлен 21.03.2020Системний аналіз впливу тіньової економіки на вчинення правопорушень у сфері діяльності небанківських фінансових установ, яка характеризується деструктивним і руйнівним чинником суспільно-економічних відносин. Взаємозв’язок між корупційними чиновниками.
статья, добавлен 26.12.2022Аналіз конструкції об’єкта фінансових правовідносин. Фінансові підстави здійснення будь-якої функції держави, реалізації завдань територіальних громад. Досягнення ефективного використання правових засобів з безперебійного руху публічних грошових фондів.
статья, добавлен 14.10.2016Дослідження української доктрини захисту прав споживачів фінансових послуг з методологічних позицій антропосоціокультурного підходу. Аналіз основних етапів еволюції вітчизняної доктрини захисту прав споживачів фінансових послуг та її основний зміст.
статья, добавлен 27.07.2022Розгляд правових питань створення і функціонування фінансових установ, які в своїй діяльності використовують схеми, що мають ознаки пірамідальних. Суспільна небезпека процедури використання довірчих відносин з власником грошових коштів або іншого майна.
статья, добавлен 05.03.2019Дослідження проблем правового регулювання фінансових і розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності. Аналіз цих відносин як комплексів, що регулюються нормами міжнародного, фінансового, різних галузей національного права та різних інститутів.
автореферат, добавлен 12.02.2014Криміналістична характеристика злочинів, учинених через кредитні й фінансові операції. Практичні поради щодо ефективного розслідування правопорушень у цій галузі. Методи в технології злочинного збагачення із застосуванням кредитно-фінансових операцій.
статья, добавлен 24.10.2021Поєднання методів і засобів адміністративно-правового регулювання процедури надання фінансових послуг. Оцінка чинного законодавства, що застосовується під час фінансового обслуговування. Аналіз судової практики України та країн Європейського Союзу.
статья, добавлен 16.11.2022Основні види та характерні ознаки фінансово-правових санкцій у сфері митного регулювання. Правила застосування пені. Несприятливі наслідки невиконання або неналежного виконання суб’єктами митних правовідносин фінансових зобов’язань перед державою.
статья, добавлен 21.04.2018Визначення форм діяльності юридичних клінік у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг на підставі комплексного аналізу законодавства України та розвинених країн ЄС. Правове забезпечення, гарантії захисту, механізм захисту прав споживачів.
статья, добавлен 25.01.2023Розгляд правових обмежень у сфері надання фінансових послуг як позитивних установок та гарантій для споживачів фінансових послуг в Україні. Поділення обмежень на такі, що реалізуються у порядку: самозахисту, в адміністративному та в судовому порядку.
статья, добавлен 26.01.2023Визначення причин та умов, що заважають ефективному забезпеченню безпеки на ринку небанківських фінансових послуг в Україні та розробка заходів із удосконалення діяльності окремих фінансових інститутів. Положення Концепції пруденційного нагляду.
статья, добавлен 08.02.2019Систематизація та класифікація поглядів і концепцій щодо правової природи похідних фінансових інструментів. Систематизація та критичний аналіз аргументації всіх підходів. Договірна й цінно-паперова теорії похідних фінансових інструментів і їх різновиди.
статья, добавлен 22.08.2017Метою дослідження є проведення комплексного наукового аналізу теоретичних, практичних і нормативних проблем забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг в умовах воєнного стану та розроблення пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства.
статья, добавлен 14.09.2022- 75. Зарубіжний досвід регулювання надання фінансових послуг та можливості його використання в Україні
Дослідження зарубіжного досвіду регулювання надання фінансових послуг і можливості його використання в Україні. Грамотне співвідношення як державних контролюючих органів, так і об’єднань професійних інвесторів як ідеальна модель регулювання ринку.
статья, добавлен 05.03.2019