Конвертаційні центри у механізмі фінансового шахрайства
Криміналістична характеристика діяльності конвертаційних центрів. Поняття, структура і типові особливості конвертаційних центів, сучасний стан і динаміка фіктивного підприємництва за Єдиним реєстром досудових розслідувань Генеральної прокуратури України.
Подобные документы
Теоретичні засади процесу використання доказів і їхніх елементів під час розслідування фіктивного підприємництва як незаконного здійснення певних видів діяльності, щодо яких держава встановила заборону. Застосування доказів з проміжною і кінцевою метою.
статья, добавлен 06.04.2018Розробка криміналістичної характеристики шахрайства, встановлення зв’язків між її структурними елементами. Аналіз обстановки та місця вчинення шахрайських посягань. Виокремлення способів шахрайства відносно його різних видів, здійснення їх класифікації.
курсовая работа, добавлен 03.10.2012Запровадження часткового електронного кримінального процесу. Нагляд прокурору за обліком кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили. Норми Кримінального процесуального кодексу, Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.
статья, добавлен 17.03.2021Поняття прокуратури і її роль в Україні. Функції і засади діяльності прокуратури. Організаційні основи системи прокуратури. Статус прокурора. Повноваження з виконання покладених на нього функцій, дисциплінарна відповідальність. Кадри органів прокуратури.
презентация, добавлен 04.01.2023Виникнення нотаріату як інституту цивільного права за часів республіки у Стародавньому Римі. Особливості системи і структури органів прокуратури на прикладі Генеральної прокуратури України. Функціі нотаріату та вимоги щодо відповідальності нотаріуса.
контрольная работа, добавлен 28.11.2011Внесення змін до законів України з метою реформування органів прокуратури, забезпечення законності та дотримання принципу верховенства права. Удосконалення підзаконних нормативно-правових актів щодо реалізації наказів Генеральної прокуратури України.
статья, добавлен 06.07.2020- 32. Теоретична характеристика елементів процесу доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва
Здійснення розгляду теоретичних основ процесу доказування та його основних елементів. Розкриття процесу доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва, як незаконного здійснення певних видів діяльності, щодо яких є встановлена державою заборона.
статья, добавлен 03.03.2019 Поняття та особливості організації інформаційного забезпечення органів прокуратури. Характеристика загроз інформаційній безпеці прокуратури. Проблеми адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки прокуратури України та шляхи їх вирішення.
автореферат, добавлен 20.09.2018Погляди науковців на зміст основних компетенції, прав, обов'язків та повноважень. Сутність та особливості адміністративних повноважень. Сучасний стан закріплення в національному законодавстві України адміністративних повноважень органів прокуратури.
статья, добавлен 04.11.2018Аналіз можливості об’єднання й виділення матеріалів кримінального провадження в суді. Характеристика визначення досудових розслідувань в законодавстві України. Особливість правильного прийняття прокурором і судом відповідних процесуальних рішень.
статья, добавлен 20.08.2017Визначення, що функції адміністративної діяльності прокуратури безпосередньо відображаються в діяльності відповідних структурних підрозділів, які виконують і адміністративні повноваження, а також є частиною забезпечення існування системи прокуратури.
статья, добавлен 26.06.2020Оцінка ефективності прокуратури в державному механізмі запобігання злочинам в Україні. Процеси реформування діяльності правоохоронних органів за кращими європейськими та міжнародними стандартами. Підвищення ефективності діяльності органів прокуратури.
статья, добавлен 27.03.2023Розглядаються актуальні проблемні питання мінімальних аналітичних і контрольних можливостей Єдиного реєстру досудових розслідувань та шляхів їх поліпшення. Порядок внесення відомостей реєстратором. Обробка вказаних даних працівниками наглядових відділів.
статья, добавлен 31.05.2017Аналіз інноваційної моделі оперативного процесуального контролю за додержанням законів під час проведення досудового розслідування. Порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань. Визнання відомостей недопустимими у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 07.09.2017Поняття зовнішньоекономічної діяльності, її сутність і особливості, історія зародження та розвитку. Сучасний стан і характеристика зовнішньоекономічної діяльності України, її головні ідеї та напрямки. Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
контрольная работа, добавлен 17.01.2009Порівняння національного і міжнародного кримінального законодавства у сфері регулювання фіктивного підприємництва, вплив світового досвіду на декриміналізацію статті про фіктивне підприємництво з КК України. Відповідальність за фіктивне підприємництво.
статья, добавлен 23.04.2021Визначення поняття прокуратури та характеристика її функцій в законодавстві України. Аналіз завдань прокурора у науці цивільного процесу. Порівняльна характеристика інституту прокуратури в країнах англосаксонської та романо-германської правової сім’ї.
статья, добавлен 29.01.2017Проблема конкретизації місця прокуратури в державному механізмі. Вивчення історіографії змін закріплення в Конституції України норм, які стосуються прокуратури. Досвід зарубіжних країн щодо вирішення питання місця прокуратури в системі судової влади.
статья, добавлен 13.06.2022З’ясування поняття принципу гласності як міжгалузевої категорії, його особливість у діяльності прокуратури України. Нормативна база принципу гласності взагалі і стосовно прокуратури зокрема. Напрямки взаємодії прокуратури із засобами масової інформації.
статья, добавлен 16.02.2018Право на пенсію за вислугу років осіб, які безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії працюють в органах прокуратури, в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури. Пільги і гарантії соціального захисту, передбачені Законом.
реферат, добавлен 17.12.2013Розгляд стану боротьби з суб’єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. Негативні процеси "тінізації" економіки, пов’язані з існуванням фіктивного підприємництва. Активізація організованих злочинних угруповань у підприємницькій діяльності.
статья, добавлен 04.02.2019Проблеми та шляхи розвитку прокуратури України в умовах побудови демократичної правової держави. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти. Прокуратура в механізмі української держави: її завдання, підхід, засоби й способи діяльності.
статья, добавлен 30.11.2021Загальна характеристика головних заходів адміністративного попередження. Знайомство з методами діяльності сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України: переконання, примус, соціально-психологічні. Сутність поняття "адміністративний примус".
статья, добавлен 07.01.2022Характерні риси, правоохоронних органів, організація, діяльність. Історія розвитку прокуратури України. Конституційно-правовий статус прокуратури, принципи діяльності. Система і структура. Головні функції прокуратури України, сформульовані в Конституції.
реферат, добавлен 29.10.2013Теоретичні та практичні напрацювання щодо визначення протиправних дій та фінансового шахрайства. Наукова та практична доцільність використання категорії "фінансове шахрайство" у теорії та практиці попередження злочинної діяльності у фінансовій сфері.
статья, добавлен 30.01.2016