Конвертаційні центри у механізмі фінансового шахрайства
Криміналістична характеристика діяльності конвертаційних центрів. Поняття, структура і типові особливості конвертаційних центів, сучасний стан і динаміка фіктивного підприємництва за Єдиним реєстром досудових розслідувань Генеральної прокуратури України.
Подобные документы
Ознаки, що вказують на значний ризик наявності фінансово-економічного шахрайства на підприємстві зважаючи на інституційні особливості підприємства і стан його діяльності, макро та глобального середовищ. Алгоритм оцінювання рівня ризику шахрайства.
статья, добавлен 15.04.2024Аналіз суспільної небезпеки фіктивного банкрутства серед суб’єктів господарювання й ступеня економічної та юридичної відповідальності за ці дії. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика фіктивного банкрутства як суспільно небезпечного діяння.
статья, добавлен 01.06.2017Поняття ухилення від сплати обов’язкових платежів та аналіз діяльності правоохоронних органів при розслідуванні такого злочину. Криміналістична структура елементів даної злочинної діяльності. Рекомендаційні засоби вирішення тактичних слідчих завдань.
автореферат, добавлен 29.08.2013Суть специфіки компетенції Державного бюро розслідувань України та їх місця в системі правоохоронних органів. Зовнішнє вираження адміністративних дій (процедур) органів ДБР України (їх посадових осіб), які визначені адміністративно-правовими нормами.
статья, добавлен 25.01.2024Проведено аналіз поняття профілактичних заходів та їх характеристиці. Досліджено питання щодо профілактичної роботи, проведеної Державним бюро розслідувань у напрямку протидії протиправній діяльності службових осіб Державної митної служби України.
статья, добавлен 20.09.2024Дослідження особливостей діяльності прокурорських систем США та деяких країн Європи. Аналіз переваг, недоліків їхнього функціонування та основних засад ефективності у сфері кримінального переслідування. Місце прокуратури у механізмі сучасної держави.
статья, добавлен 30.07.2013- 82. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами та основні напрями розслідування
Вивчення співвідношення криміналістичної та кримінально-правової характеристики шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика суспільних відносин у сфері надання кредитно-фінансових ресурсів як предмету злочинного посягання за сучасних умов.
автореферат, добавлен 30.07.2015 Поняття системи фінансового права держави та органів місцевого самоврядування, її об'єктивна зумовленість і доктринальна юридична природа. Сутність її правових норм та інститутів. Особливості системи фінансового законодавства України, його структура.
автореферат, добавлен 27.08.2013- 84. Реформування конституційно-правового статусу прокуратури на сучасному етапі: проблеми та перспективи
Конституційно-правові особливості впровадження європейських стандартів діяльності прокуратури як складової реформування правоохоронної системи України. Функції та повноваження прокуратури, форми, методи та практичні аспекти діяльності в сучасних умовах.
статья, добавлен 10.05.2018 Досліджено питання, пов’язані із застосуванням поліцейської та приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні. Проаналізовано сучасний стан цієї діяльності у зарубіжних країнах, а також проблеми запровадження такої діяльності в Україні.
статья, добавлен 23.08.2022Ознайомлення з результатами порівняння щодо предмету фінансового контролю та фінансових розслідувань. Характеристика особливостей механізму виявлення й розслідування економічних злочинів. Дослідження поглядів науковців на фінансові розслідування.
статья, добавлен 04.11.2018Правовий статус прокуратури України, її система, структура та діяльність органів. Характеристика основних функцій та повноважень. Класифікація актів реагування на порушення законності. Особливості правоохоронних та контрольно-наглядових органів.
контрольная работа, добавлен 11.04.2009Підпал є одним із способів вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України. Аналіз статистики Генеральної прокуратури України за останні роки свідчить про зниження кількості знищення або пошкодженням чужого майна, вчиненого шляхом підпалу.
статья, добавлен 24.04.2024Опис, та специфіка основних періодів розвитку інституту прокуратури в Галичині, їх етапи. Особливості пропозиції щодо використання позитивного досвіду діяльності органів прокуратури у Галичині з метою вдосконалення прокуратури незалежної України.
автореферат, добавлен 28.09.2015Побудова описової схеми нормативно-правового статусу прокуратури в конституційному механізмі державної влади в Україні. Визначення конституційно-правових принципів і засад функціонування прокуратури, її особливості як окремої (автономної) гілки влади.
статья, добавлен 29.07.2013Алгоритмізація та творчий елемент у діяльності слідчого. Криміналістична класифікація вбивств, їх криміналістична характеристика: співвідношення, взаємозв’язок. Метод кореляційних залежностей у механізмі формування криміналістичної характеристики вбивств.
автореферат, добавлен 28.08.2013Дослідження адміністративно-правових засад організації, діяльності регіональної прокуратури в умовах реформування всієї системи органів прокуратури України. Створення в апараті прокуратури регіонального рівня Управління забезпечення діяльності керівника.
статья, добавлен 09.12.2021Суть та види шахрайства. Дослідження проблематики відмежування шахрайства від суміжних складів злочинів проти власності та шахрайства з фінансовими ресурсами як злочину у сфері господарської діяльності та відмежування з адміністративним правопорушенням.
статья, добавлен 03.03.2018Аналіз методів дослідження, які застосовуються науковцями під час з'ясування змісту кримінально-виконавчої діяльності. Підходи до поняття методу і методології правової науки. Встановлення особливостей участі органів прокуратури у сфері виконання покарань.
статья, добавлен 29.03.2021Сутність, зміст та особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності органів прокуратури. Аналіз процесуального законодавства України та узагальнення практики його реалізації. Усунення недоліків у правовому регулюванні прокурорської діяльності.
статья, добавлен 04.03.2018Розгляд змісту і значення поняття інформаційного забезпечення органів прокуратури України. Дослідження відповідних наукових поглядів щодо інформаційного забезпечення. Авторське визначення поняття "інформаційне забезпечення органів прокуратури України".
статья, добавлен 01.12.2018Висвітлення історії створення Генеральної інспекції, досвід функціонування аналогічних підрозділів у зарубіжних країнах. Проведення комплексного аналізу проблем, що виникають під час функціонування підрозділу, пошук шляхів удосконалення його роботи.
статья, добавлен 06.06.2018Сучасні завдання та функції прокуратури України. Зміна завдань прокуратури у сфері кримінального процесу. Позбавлення прокуратури адміністративних функцій та зосередження на процесуальній діяльності. Реформування правової думки та законотворчих практик.
статья, добавлен 15.03.2018Виокремлення типових шахрайських дій, які вчиняються як персоналом таких установ, так і сторонніми особами. Узагальнення поняття шахрайства в банківській сфері відповідно до кримінального законодавства України, а також переліку дій, які охоплюються.
статья, добавлен 21.07.2024Криміналістична характеристика розбоїв, що були вчинені для заволодіння приватним майном. Поняття, сутність та структура початкового етапу розслідування розбою, особливості слідчих дій. Типові слідчі ситуації розслідування розбоїв і шляхи їх розв’язання.
автореферат, добавлен 28.10.2015