Конвертаційні центри у механізмі фінансового шахрайства
Криміналістична характеристика діяльності конвертаційних центрів. Поняття, структура і типові особливості конвертаційних центів, сучасний стан і динаміка фіктивного підприємництва за Єдиним реєстром досудових розслідувань Генеральної прокуратури України.
Подобные документы
Повноваження інспектора-криміналіста в карному процесі. Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посади провідного спеціаліста відділу криміналістики та експертної роботи управління організації досудових розслідувань.
статья, добавлен 30.05.2022- 102. Принципи адміністративно-правового регулювання правозахисної діяльності органів прокуратури України
Принципи правозахисної діяльності органів прокуратури України, відображені у законодавстві України. Визначення ступеня реалізації законодавчо закріплених принципів під час виконання службових обов'язків посадовими особами органів прокуратури України.
статья, добавлен 05.04.2019 Характеристика сучасного стану юридичної природи актів прокурорського реагування. Акт прокурорського реагування як поширене в теорії і практиці наглядової діяльності прокуратури поняття, що означає закріплене в спеціальному документі рішення прокурора.
статья, добавлен 26.06.2016Поняття держави, її сутність і особливості, історія виникнення, становлення та розвитку, основні ознаки. Сучасний стан розвитку державних структур світу. Класифікація держав, їх історичні різновиди та характеристика. Типи та особливості державних устроїв.
доклад, добавлен 06.02.2009Організація та планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типові ситуації, слідчі версії, які висуваються на початковому етапі розслідування шахрайства. Взаємодія слідчого з спеціалістами при розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.
статья, добавлен 12.04.2018Визначення завдань, цілей і повноважень Державного бюро розслідувань як державного органу. Необхідність відповідності його діяльності певним принципам. Особливості правового закріплення системи принципів Державного бюро розслідувань у законодавстві.
статья, добавлен 29.08.2022Теоретичний та нормативно-правовий аналіз функцій прокуратури, які зазнали кардинальних змін у результаті реформування правоохоронної та правозахисної систем України. Визначення поняття "функції прокуратури" закріплених Законі України "Про прокуратуру".
творческая работа, добавлен 28.12.2017Характеристика правового становища органів прокуратури радянського, зокрема повоєнного періоду. Ґенеза органів прокуратури у зазначений період. Сувора централізація прокуратури і практика її діяльності із підтримання державного обвинувачення в судах.
статья, добавлен 29.07.2013Визначення та аналіз необхідності розгляду фіктивного шлюбу не лише як вигаданої угоди, а як форми шахрайства. Дослідження та характеристика значення посилення відповідальності, особливо у випадках фіктивних шлюбів із метою нелегальної міграції.
статья, добавлен 10.09.2022Місце правоохоронних органів у правоохоронній діяльності. Структура правоохоронної діяльності. Статус прокуратури України. Органи внутрішніх справ - один з елементів системи правоохоронних органів України, статус міліції. Обов'язки служби безпеки України.
контрольная работа, добавлен 22.09.2012Аналіз стану науково-методичного забезпечення діяльності прокуратури України. Характеристика системи та повноважень суб’єктів, що здійснюють методичне забезпечення в органах прокуратури. Розробка стандартів та системи оцінювання якості роботи прокурора.
статья, добавлен 15.05.2018Визначення фінансового забезпечення прокуратури як системи фінансових відносин, яка чітко регламентована державними та відомчими нормативними правовими актами. Розгляд кошторисного фінансування, під яким розуміють виділення коштів на утримання установ.
статья, добавлен 12.07.2022Висвітлення грузинської реформи прокуратури України. Аналіз стану прокуратури та вивчення причин невдач, які гальмують перетворення в цій сфері. Функції і принципи діяльності прокуратури Грузії. Конкурсний відбір для нових прокурорів як частина реформи.
статья, добавлен 25.09.2017Відсутність законодавчих підстав для внесення або невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Сприяння підвищенню ефективності застосування слідчим суддею практики Європейського суду з прав людини у здійсненні судового контролю.
статья, добавлен 10.10.2021Дослідження законодавчих ініціатив щодо підвищення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Визначення перспектив подальших досліджень, які полягають у визначенні напрямків реалізації ознак Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
статья, добавлен 06.08.2023Поняття, зміст та суб'єкти підприємництва. Особливості процесу отримання ліцензії, що дає дозвіл на ведення певної підприємницької діяльності. Правові основи отримання державної реєстрації. Органи, які здійснюють державну підтримку підприємництва.
реферат, добавлен 11.03.2012Конституційні засади судочинства. Фактори перешкоджання апеляційному перегляду справ слідчого судді про оскарження бездіяльності слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
статья, добавлен 11.05.2018Поняття, сутність та особливості категорії "адміністративно-юрисдикційне провадження" в діяльності органів прокуратури. Доктринальні підходи до визначень "адміністративна юстиція", "адміністративний процес". Нормативне врегулювання процесуальних дій.
статья, добавлен 29.12.2021Підвищення ролі прокуратури в системі забезпечення національної безпеки, у механізмі реалізації повноважень Президента України як її гаранта. Структурно-логічний аналіз Закону України "Про прокуратуру". Ефективність забезпечення національної безпеки.
статья, добавлен 29.07.2013Місце обласної державної адміністрації в системі суб’єктів виконавчої влади, поняття та структура її правового статусу. Сучасний стан та шляхи удосконалення фінансового контролю, його місце в управлінській діяльності обласної державної адміністрації.
автореферат, добавлен 28.08.2013Порядок класифікації різноманітних способів шахрайства за механізмом їх вчинення, які обумовлюють особливості їх розслідування. Елементи криміналістичної характеристики. Особливості оцінки матеріалів дослідчої перевірки. Початковий етап розслідування.
автореферат, добавлен 29.08.2013- 122. Прокурорська діяльність щодо боротьби з корупцією у контексті реформи органів прокуратури України
Особливості прокурорської діяльності щодо боротьби з корупцією в контексті реформування органів прокуратури України. Проаналізовано положення ЗУ "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. Механізм функціонування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
статья, добавлен 22.08.2017 Особливості функціонування системи електронного врядування в аспекті державної політики України. Вивчення системи функціонування центрів надання адміністративних послуг. Вплив цифровізації і електронних послуг ЦНАП на їх переформування у Дія.Центри.
статья, добавлен 03.07.2024Поняття, сутність, основні ознаки та законодавство щодо правоохоронної діяльності, характеристика органів, що її здійснюють. Структура організації, принципи діяльності та взаємодії судової влади, органів прокуратури, органів внутрішніх справ та міліції.
реферат, добавлен 14.02.2010Дослідження проблем, пов’язаних із визначенням предмета шахрайства. Розгляд різниці у правовому змісті поняття "майно" в цивільному і кримінальному праві. Аналіз змістового наповнення предмета шахрайства на прикладі конкретної кримінальної справи.
статья, добавлен 22.08.2017