Конвертаційні центри у механізмі фінансового шахрайства
Криміналістична характеристика діяльності конвертаційних центрів. Поняття, структура і типові особливості конвертаційних центів, сучасний стан і динаміка фіктивного підприємництва за Єдиним реєстром досудових розслідувань Генеральної прокуратури України.
Подобные документы
Сутність і особливості організаційно-правових аспектів управління взаємодією органів прокуратури України з громадськістю, підготовка персоналу. Формування зв’язків з активними верствами населення України. Підвищення прозорості у діяльності прокуратури.
автореферат, добавлен 29.08.2013Дослідження соціально-правових передумов, що сприяли поширенню фіктивного підприємництва в Україні. Визначення наслідків, які виникли внаслідок впливу цього явища на розвиток нашої держави, що може стати основою для профілактики таких правопорушень.
статья, добавлен 21.12.2016Аналіз кола питань, що стосуються соціальних і правових передумов виникнення та поширення фіктивного підприємництва, а також його впливу на економічний розвиток держави. Запобігання державній реєстрації суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.
статья, добавлен 04.02.2019Поняття персоналу Державного бюро розслідувань України як сукупності рядового та начальницького складу, посадових і службових осіб та інших визначених законом працівників. Їх головні права та обов’язки нормативно-правові основи роботи, повноваження.
статья, добавлен 05.03.2023Прокуратура України як один із основних правоохоронних органів, діяльність якого спрямована на забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина. Особливості її правового становища. Сучасний етап розвитку прокуратури, зміни у її правовому статусі.
статья, добавлен 17.12.2022- 56. Процесуальні гарантії прав людини при включенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань
Розгляд питання забезпечення прав і свобод людини на початковій стадії кримінального провадження. Основні та специфічні риси процедури внесення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, забезпечення законності на цій стадії.
статья, добавлен 05.04.2018 Вивчення питання організації та діяльності Державного бюро розслідувань України. Визначення та аналіз основних обмежень щодо потенційних та чинних працівників Державного бюро розслідувань, передбачені Законом України "Про запобігання корупції".
статья, добавлен 17.06.2024Визначення поняття правового статусу прокуратури України, її системи та організаційної структури. Характеристика функцій та повноважень прокуратури, порядок діяльності виконавчих органів. Види актів прокурорського реагування на порушення законності.
реферат, добавлен 14.02.2010Особливості поняття розслідування злочинів - процесуальної діяльності слідчого, яка здійснюється засобами та методами переліченими в законі, а також розробленими криміналістикою. Вивчення структури, завдань окремих криміналістичних розслідувань злочинів.
курсовая работа, добавлен 06.04.2010Поняття правового статусу прокуратури України. Система організації діяльності органів, пов’язаних спільними завданнями та функціями. Функції і повноваження прокуратури, порядок взаємодії органів. Акти прокурорського реагування на порушення законності.
курсовая работа, добавлен 26.01.2015Принципи діяльності та функції прокуратури. Особливості взаємовідносин між прокуратурою і структурами публічної влади. Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів. Координація діяльності органів прокуратури по боротьбі із злочинністю.
курсовая работа, добавлен 27.12.2014Визначення проблеми організації і діяльності органів прокуратури України як предмета дискусії з боку юристів та політиків у зв’язку з набранням чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом України, яким було змінено функції органів прокуратури.
статья, добавлен 04.11.2018Поняття та сутність фінансового контролю в бюджетному процесі, його ознаки, зміст та структура. Особливості фінансового контролю на стадії складання проекту Державного бюджету України. Характеристика та специфіка парламентського фінансового контролю.
автореферат, добавлен 26.08.2015Розгляд проблем здійснення дієвої організаційної діяльності органів прокуратури України у сфері протидії корупції, що є невіддільним складником функціональності її окремих підрозділів. Особливості діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
статья, добавлен 14.10.2021Процес реформування прокуратури України. Необхідність удосконалення правової бази функціонування органів прокуратури України. Вимоги до ротації прокурорсько-слідчих працівників. Ефективність управлінської діяльності в органах прокуратури України.
статья, добавлен 31.03.2012Особливості діяльності центрів надання адміністративних послуг у Дніпропетровській і Чернівецькій областях у сфері запобігання корупції. Аналіз нормативно-правових актів, якими повинні керуватися в діяльності центри надання адміністративних послуг.
статья, добавлен 20.01.2022Розгляд проблеми розмежування шахрайства та шахрайства з фінансовими ресурсами в контексті сучасної кримінальної діяльності. Виділенню основних ризиків та наслідків, які супроводжують обидва типи правопорушення. Збереження довіри до фінансових систем.
статья, добавлен 31.07.2024Аналіз точок зору щодо співвідношення понять "мета діяльності" та "завдання". Законодавче трактування мети та завдань діяльності органів прокуратури України. Визначення основних повноважень та завдань органів прокуратури України щодо протидії корупції.
статья, добавлен 02.12.2017Поняття й сутність правового регулювання. Запобігання правопорушенням у сфері паливно-енергетичного комплексу України. Створення єдиного комплексного енергетичного закону про енергетичну політику. Структура правового забезпечення діяльності прокуратури.
статья, добавлен 19.07.2017Понятійний апарат прокурорської діяльності. Представництво інтересів громадянина і держави в суді. Мета і завдання організації роботи прокуратури. Координація діяльності з боротьби зі злочинністю. Основи управління в органах прокуратури України.
учебное пособие, добавлен 11.02.2014Дослідження діяльності правоохоронних органів України. Повноваження та компетенція посадових осіб системи сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України. Сутність та реалізація заходів адміністративного попередження, припинення та стягнення.
статья, добавлен 16.06.2022Сутність та головний зміст категорії "принципи". Формулювання дефініції поняття "принципи функціонування Державного бюро розслідувань". Класифікація законодавчо закріплених принципів діяльності Державного бюро розслідувань за різноманітними критеріями.
статья, добавлен 10.09.2020Сучасна специфіка функціонування органів прокуратури як єдиної системи в механізмі державної влади. Перспективи трансформації функцій прокуратури. Вища рада юстиції: національний та зарубіжний досвід. Організація системи судів у європейських країнах.
контрольная работа, добавлен 10.10.2012Поняття іміджу органів прокуратури та поняття позитивного іміджу органів прокуратури. Структура адміністративно-правових заходів, спрямованих на формування позитивного іміджу органів прокуратури. Вплив кадрового забезпечення органів прокуратури.
автореферат, добавлен 20.09.2018Дослідження адміністративно-правових засад створення інноваційної моделі організації та діяльності регіональної прокуратури. Сучасний стан організації та діяльності регіональних прокуратур, який потребує суттєвого удосконалення, посилення довіри.
статья, добавлен 15.03.2021