Практика расследования уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка России и государственной корпорации "Агентство страхования вкладов"
Расследование уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка России и государственной корпорации "Агентство страхования вкладов". Риски вовлечения кредитных организаций в преступную деятельность. Размеры причиняемого материального ущерба гражданам.
Подобные документы
Анализ российского опыта обеспечения стабильности банковских систем с помощью систем страхования вкладов. Понятие юридического лица публичного права, возможность его применения к Агентству по страхованию вкладов в качестве организационно-правовой формы.
автореферат, добавлен 21.03.2018Организация деятельности органов внутренних дел по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел, возбужденных по фактам совершения киберпреступлений. Факторы, влияющие на состояние преступности. Организация оперативно-розыскной деятельности.
статья, добавлен 06.08.2023Общая характеристика несовершеннолетних, профессиональная компетенция лиц, осуществляющих расследование по делам несовершеннолетних. Порядок предварительного производства и судебного разбирательства по делам о уголовных преступлениях несовершеннолетних.
курсовая работа, добавлен 26.03.2013Анализ ряда недостатков в законодательном регулировании оказания бесплатной медицинской помощи гражданам России. Обоснование необходимости участия в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования всех медицинских организаций.
статья, добавлен 26.09.2021Ознакомление с особенностями расследования и судебного разбирательства уголовных дел о мошенничестве. Характеристика основ процесса использования преступником особых доверительных отношений. Рассмотрение и анализ обстоятельств, смягчающих наказание.
статья, добавлен 18.12.2017Составление протоколов, постановлений, ходатайств, ведение переговоров. Деятельность органов предварительного расследования. Тактика проведения следственных действий и совершенствование юридической техники. Планирования расследования уголовных дел.
отчет по практике, добавлен 02.11.2013Следователь как должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной УПК. Знакомство с особенностями расследования уголовных дел в системе Министерство внутренних дел. Общая характеристика основных задач следственного отдела.
отчет по практике, добавлен 28.10.2021- 33. Банковское право
Система институтов банковского права. Правовые особенности создания, реорганизации, функционирования и ликвидации кредитных организаций. Система страхования вкладов в Российской Федерации. Сущность банковских операций, особенности правового оформления.
учебное пособие, добавлен 09.06.2014 Понятие стабильности банковской системы Российской Федерации. Соответствие российской системы страхования вкладов мировому опыту. Закрепление правового статуса Агентства по страхованию вкладов. Полномочия Агентства по предупреждению банкротства банков.
автореферат, добавлен 24.03.2018Изучение подходов к определению объектов экспертизы и их упаковка. Назначение судебно-экономических экспертиз, проводимых в рамках уголовных дел, возбужденных по признакам составов преступлений. Заключение эксперта как одно из центральных доказательств.
статья, добавлен 02.08.2020Изучение истории становления института страхования в царской и Советской России, в Российской Федерации. Особенности правового регулирования страхования в начале XX века. Обзор причин сокращения в конце 90-х годов XX века количества страховых организаций.
статья, добавлен 15.09.2018Методика расследования уголовных дел - деятельность, которая обусловлена особенностями совершения преступления. Своевременное получение заработной платы как один из важных показателей социальной стабильности и экономической развитости государства.
статья, добавлен 15.12.2021Банковская система России: понятие и элементы. Правовое положение Банка России, правовое регулирование банковской деятельности. Понятие, признаки и виды кредитных организаций. Правовое положение кредитных организаций, входящих в банковскую систему РФ.
дипломная работа, добавлен 24.10.2010Полномочия суда в обеспечении правильного и законного разрешения уголовных дел. Компетенция и характер полномочий должностных лиц, осуществляющих расследование уголовных дел. Права и обязанности участников уголовного судопроизводства со стороны защиты.
контрольная работа, добавлен 12.04.2018Разработка единой государственной денежно-кредитной политики Центральным банком России. Решение о государственной регистрации кредитной организации, а также сроки и место государственной регистрации. Структура бюджетной системы Российской Федерации.
контрольная работа, добавлен 08.05.2013Понятие, виды и элементы договора банковского вклада, его сущность и состав. Права и обязанности вкладчика и банка. Создание фондов добровольного страхования вкладов. Порядок начисления процентов на депозит, сроки возврата денег и компенсации убытков.
курсовая работа, добавлен 08.04.2015Структура органов управления государственной корпорации и компетенция органов управления. Определение государственной корпорации как организационно-правовой форме некоммерческой организации, не имеющей членства. Анализ положений федеральных законов.
статья, добавлен 29.09.2018Порядок опубликования и срок вступления в силу нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации. Основные компетенции Национального Банковского Совета. Предельный размер имущественных вкладов в уставный капитал кредитной организации в РФ.
курсовая работа, добавлен 26.10.2014Разработка методики расследования незаконного пересечения государственной границы РФ. Изучение процесса расследования уголовных дел. Научная организация труда органов предварительного следствия и дознания. Криминалистическая структура преступления.
статья, добавлен 26.06.2018Продолжение и развитие основных статей "Уложения о наказаниях уголовных и исправительных" в "Уголовном уложении" 1903 года. Рассмотрение таких особенностей при борьбе с коррупцией на государственной службе СССР. Процессы коррупции в современной России.
курсовая работа, добавлен 09.04.2019Изучение правовой природы банковского вклада в законодательстве о банках. Анализ правового регулирования и субъектного состава договора банковского вклада. Банковские гарантии возврата вкладов и характеристика системы страхования вкладов физических лиц.
дипломная работа, добавлен 05.07.2010Анализ уголовных дел, возбужденных в отношении хищений денежных средств, выделяемых на организацию отдыха для граждан. Взаимодействие оперативных и следственных подразделений с органами, осуществляющими проверку нарушений законодательства по туризму.
статья, добавлен 17.10.2021Распределение во времени и пространстве риска нанесения ущерба как экономическая сущность имущественного страхования физических лиц. Нормы обязательного и добровольного страхования имущества юридических лиц, существующие в законодательстве России.
дипломная работа, добавлен 22.06.2022Топливно-энергетический комплекс России. Расследование уголовных дел, связанных с хищениями нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке. Использование процессуальных и непроцессуальных форм специальных знаний, проведение экспертиз краж.
статья, добавлен 10.10.2021Формирование системы принципов оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования и рассмотрения уголовных дел в суде в современных условиях. Рассматриваются группы принципов от общих, законодательных, до частных, организационно-тактических.
статья, добавлен 24.10.2021