Практика расследования уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка России и государственной корпорации "Агентство страхования вкладов"
Расследование уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка России и государственной корпорации "Агентство страхования вкладов". Риски вовлечения кредитных организаций в преступную деятельность. Размеры причиняемого материального ущерба гражданам.
Подобные документы
Анализ ошибок, допускаемых в процессе предварительного расследования и рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних преступников. Изучение оснований и условий осуществления производства по применению принудительных мер медицинского характера.
контрольная работа, добавлен 12.01.2015История развития страхования в России. Понятие и сущность обязательного государственного страхования. Правовые основы специфика регулирования обязательного государственного страхования. Виды обязательного государственного страхования и их характеристика.
курсовая работа, добавлен 24.11.2011Правовые основы медицинского страхования в России. Цели социальной защиты интересов населения в сфере охраны здоровья. Программы обязательного медицинского страхования. Права и обязанности страхователя. Деятельность страховых медицинских организаций.
реферат, добавлен 15.03.2015Криминалистическая и уголовно-правовая характеристика взяточничества. Методы проверки организации. Планирование расследования уголовных дел о взяточничестве, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Основания для обыска и задержания.
реферат, добавлен 18.03.2011Классификация юридических лиц: коммерческие и некоммерческие организации. Характеристика хозяйственного общества. Сущность понятий общественной организации, общественного фонда. Анализ автономной некоммерческой организации и Государственной корпорации.
контрольная работа, добавлен 22.06.2012- 81. Проблема вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или новая опасность для России
Преступность несовершеннолетних как одна из ведущих проблем становления гражданского общества РФ. Способы вовлечения детей в совершение преступлений. Мероприятия по выявлению взрослых преступников, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность.
статья, добавлен 10.04.2019 Характеристика состояния и развития железнодорожного транспорта России. Теоретические и практические аспекты принятия и исполнения управленческих стратегических решений на примере крупнейшей государственной корпорации ОАО "Российские железные дороги".
курсовая работа, добавлен 23.06.2016Описание страхования транспортных средств в России. Исследование нормативной базы, виды страхования. Разработка конкретных мер по практической реализации и повышению эффективности функционирования механизма обязательного страхования. Объект страхования.
контрольная работа, добавлен 13.11.2008Правоприменительная деятельность государственной власти в 30-е годы, методы уголовных репрессий. Анализ деятельности органов государственной безопасности СССР, по информированию руководства страны о ходе предвыборной кампании и выборов 1937–38 годов.
статья, добавлен 26.03.2019Особенности преступности среди несовершеннолетних. Характеристика причин вовлечения лиц, не достигших совершеннолетия, в преступную и антиобщественную деятельность, их причины и условия. Основные формы предупреждения и профилактика нарушений правопорядка.
реферат, добавлен 13.02.2009Общая характеристика, виды и значение предварительного расследования. Следователь, его полномочия. Общие условия предварительного следствия. Предварительное расследование уголовных дел: значение и понятие, характеристика, виды и сроки, формы окончания.
дипломная работа, добавлен 10.11.2010Исследование проблем борьбы с преступностью. Причины преступности как социального явления. Предупреждение и профилактика преступлений среди несовершеннолетних. Криминологические характеристики вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.
курсовая работа, добавлен 09.11.2010Банковские операции и сделки кредитных организаций, их роль в сбережении и накоплении денежных ресурсов населения. Порядок государственной регистрации и выдачи лицензий кредитным организациям. Причины принятия Банком России решения об отзыве лицензии.
курсовая работа, добавлен 27.01.2015Анализ и оценка количества отозванных у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности. Роль Банка России в контроле над кредиторами с целью недопущения вовлечения их в процессы отмывания доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 28.10.2021Рассмотрение понятие, сущности и общих условий предварительного расследования. Характеристика особенностей подследственности уголовных дел. Изучение основ проведения дознания. Исследование главных аспектов предварительного следствия и его результатов.
реферат, добавлен 09.01.2014Изучение проблем производства освидетельствования в правоприменительной деятельности. Анализ законодательства, практики расследования уголовных дел. Рекомендации, обеспечивающие результативность использования освидетельствования в процессе расследования.
статья, добавлен 15.08.2021Сущность и значение системы социального страхования, история ее формирования и деятельность в России. Анализ исполнения показателей бюджета Фонда социального страхования и оценка ее роли в социальной политике государства, оценка дальнейших перспектив.
курсовая работа, добавлен 29.04.2014Механизмы взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций. Основные направления реализации государственной политики по вовлечению молодежи в спортивную деятельность. Активизация процесса включения молодежи в систему спорта и физкультуры.
статья, добавлен 27.08.2018Системы гарантирования вкладов и их социально-экономическая роль. Начало работы над созданием соответствующей системы в Российской Федерации, нормативно-правовое обоснование ее формирования и функционирования. Регулирование вопросов защиты вкладчиков.
курсовая работа, добавлен 13.10.2017История возникновения корпорации. Появление корпораций в Голландии. Формирование внутренних правил корпорации в Англии. Особенности корпораций во Франции и Германии, их проникновение на американский континент. Корпоративная деятельность в России.
реферат, добавлен 09.03.2016Статистика преступлений, совершенных несовершеннолетними в Республике Казахстан. Особенности предварительного следствия по делам о преступлениях несовершеннолетних. Механизм организации прокурорского надзора за законностью расследования уголовных дел.
статья, добавлен 24.02.2018Выявление криминалистического значения психического расстройства путем определения степени его влияния на преступную деятельность и деятельность по расследованию. Методики расследования преступлений, совершенных лицами с психическими расстройствами.
автореферат, добавлен 23.03.2018Определение фактического наличия места жительства (пребывания) на этапе вынесения ходатайства об установлении административного надзора. Рассмотрение проблемных вопросов, возникающих на этапе возбуждения и расследования уголовных дел по преступлениям.
статья, добавлен 29.10.2021На основе анализа нормативно-правовых актов и судебно-следственной практики рассматривается современное состояние методики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 11.11.2021Порядок лишения банка лицензии на совершение банковских операций. Виды и формы финансового контроля в России. Несвоевременное исполнение платежных документов на перечисление бюджетных средств. Наложение штрафов на руководителей кредитных организаций.
контрольная работа, добавлен 04.02.2015