Практика расследования уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка России и государственной корпорации "Агентство страхования вкладов"
Расследование уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка России и государственной корпорации "Агентство страхования вкладов". Риски вовлечения кредитных организаций в преступную деятельность. Размеры причиняемого материального ущерба гражданам.
Подобные документы
На основе анализа нормативно-правовых актов и судебно-следственной практики рассматривается современное состояние методики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 11.11.2021Порядок лишения банка лицензии на совершение банковских операций. Виды и формы финансового контроля в России. Несвоевременное исполнение платежных документов на перечисление бюджетных средств. Наложение штрафов на руководителей кредитных организаций.
контрольная работа, добавлен 04.02.2015Криминалистические особенности стадии возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономики, совершаемым на железнодорожном транспорте. Особенности решаемых криминалистических задач на этапе доследственной проверки, ее роль для расследования.
статья, добавлен 05.11.2021Рассмотрение порядка расследования преступлений террористической направленности, выявление особенностей проведения отдельных следственных действий на различных этапах производства предварительного следствия. Проведение оперативно-розыскных мероприятий.
статья, добавлен 19.09.2023В статье автором осуществляется исследование недостатков и пробелов в действующем российском законодательстве, которые касаются вопросов защиты банковских вкладов по депозитарному договору посредством страхования; ответственности банковских организаций.
статья, добавлен 30.10.2024История пенитенциарной системы России и появление понятий и видов уголовных наказаний и тюремного заключения. Изучение процесса становления системы уголовных наказаний. Закрепление и реализация основных прав и обязанностей заключенных в царской России.
статья, добавлен 19.12.2018Описание и законодательное обоснование звеньев, существующих в судебной системе РФ. Структура Федерального суда общей юрисдикции субъекта РФ. Определение подсудности уголовных дел районному, городскому суду. Суть и функции предварительного расследования.
контрольная работа, добавлен 13.12.2012Эффективное расследование уголовных дел. Рассмотрение мнений ученых по вопросу доказательственного значения показаний подозреваемого, обвиняемого в ходе предварительного расследования. Развитие и применение уголовно-процессуального законодательства.
статья, добавлен 29.10.2021- 109. Судебный процесс
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Виды уголовного процесса. Стадия предварительного расследования. Деятельность органов дознания, следователя, прокурора и суда по расследованию, судебному рассмотрению и разрешению уголовных дел.
курсовая работа, добавлен 18.12.2011 Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования преступлений. Классификация и структура частных методик. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных и иных служб МВД. Анализ нескольких уголовных дел из архива суда Томского района.
контрольная работа, добавлен 29.01.2011Исследование проблем, касающихся правовых основ, регламентирующих уголовно-процессуальные аспекты производства об уголовных правонарушениях несовершеннолетних. Описание и анализ Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан.
статья, добавлен 19.11.2018Анализ правового статуса Центрального Банка России с позиций законодательного и доктринального подходов, проблемы в сфере, предложения об уточнении правового положения Банка России. Места финансового регулятора в структуре государственного механизма.
статья, добавлен 30.10.2024Особенности возбуждения уголовных дел исследуемой категории и необходимый перечень мероприятий по проверке первичной информации о преступлении. Разработка научно-практических рекомендаций и типовой программы расследования хищений научных ценностей.
автореферат, добавлен 22.06.2018Характеристика России как демократического государства. Структура и деятельность Федеральных органов государственной власти России и их полномочия. Президент Российской Федерации и его взаимодействие с федеральными органами государственной власти.
контрольная работа, добавлен 21.06.2011Правовые основы, понятие и принципы обязательного медицинского страхования. Виды договора обязательного медицинского страхования. Правовое регулирование, основные проблемы и перспективы развития и обязательного медицинского страхования в России.
дипломная работа, добавлен 13.10.2017Изучение основных этапов проведения расследования налоговых преступлений. Анализ особенностей следственных действий, тактики проведения допросов и обысков, судебно-экономических экспертиз и возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты налогов.
дипломная работа, добавлен 10.12.2009- 117. Организационно-правовые основы деятельности следственных подразделений по профилактике преступлений
Предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений. Деятельность следственных подразделений. Расследование уголовных дел. Реализация профилактической функции следственного подразделения в период расследования уголовного дела.
автореферат, добавлен 28.08.2012 Основные особенности правового обеспечения процесса организации и функционирования социального страхования трудящихся России на случай безработицы в первый год установления диктатуры пролетариата. Специфика социального страхования "по-большевистски".
статья, добавлен 23.10.2018Главные условия предоставления кредитно-банковскими учреждениями денежных средств клиентам. Особенности квалификации и расследования уголовных дел о незаконном получении кредита. Обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовным делам.
статья, добавлен 21.12.2020Соблюдение правового порядка расследования и разрешения уголовных дел как важная задача уголовного процесса. Определение системности, эффективности уголовного процесса степенью обеспечения прав и законных интересов личности, уровнем возмещения ущерба.
статья, добавлен 25.10.2018Рассмотрение особенностей юрисдикционных полномочий Банка России и практики их реализации в рамках реактивного поведенческого надзора. Определение проблем реализации юрисдикционных полномочий Банка России при осуществлении защиты прав потребителей.
статья, добавлен 22.08.2021Рассматриваются дискуссионные вопросы соединения и выделения уголовных дел в стадии подготовки к судебному заседанию. Проблемы, возникающие в связи с рассмотрением ходатайств о соединении и выделении уголовных дел. Выводы по урегулированию проблем.
статья, добавлен 01.11.2021- 123. Страховое дело
Исследование страхового законодательства России. Оказание услуг, связанных с обеспечением страхования. Порядок создания страховых организаций. Изучение договоров имущественного страхования. Прекращение деятельности и реорганизация страховой компании.
контрольная работа, добавлен 07.06.2016 Комплексное рассмотрение вопросов модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан. Исследование результатов внедрения системы досудебного расследования уголовных дел в электронном формате. Оптимизация процесса расследования преступлений.
статья, добавлен 26.09.2021Сравнение основных положений системы государственной службы России и Великобритании. Раскрытие сущности государственной службы, выявление закономерностей институционализации и реализации. Особенности государственной службы России и Великобритании.
статья, добавлен 28.11.2016