Практика расследования уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка России и государственной корпорации "Агентство страхования вкладов"
Расследование уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка России и государственной корпорации "Агентство страхования вкладов". Риски вовлечения кредитных организаций в преступную деятельность. Размеры причиняемого материального ущерба гражданам.
Подобные документы
Рассмотрение порядка расследования преступлений террористической направленности, выявление особенностей проведения отдельных следственных действий на различных этапах производства предварительного следствия. Проведение оперативно-розыскных мероприятий.
статья, добавлен 19.09.2023Порядок лишения банка лицензии на совершение банковских операций. Виды и формы финансового контроля в России. Несвоевременное исполнение платежных документов на перечисление бюджетных средств. Наложение штрафов на руководителей кредитных организаций.
контрольная работа, добавлен 04.02.2015Описание и законодательное обоснование звеньев, существующих в судебной системе РФ. Структура Федерального суда общей юрисдикции субъекта РФ. Определение подсудности уголовных дел районному, городскому суду. Суть и функции предварительного расследования.
контрольная работа, добавлен 13.12.2012История пенитенциарной системы России и появление понятий и видов уголовных наказаний и тюремного заключения. Изучение процесса становления системы уголовных наказаний. Закрепление и реализация основных прав и обязанностей заключенных в царской России.
статья, добавлен 19.12.2018Эффективное расследование уголовных дел. Рассмотрение мнений ученых по вопросу доказательственного значения показаний подозреваемого, обвиняемого в ходе предварительного расследования. Развитие и применение уголовно-процессуального законодательства.
статья, добавлен 29.10.2021Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования преступлений. Классификация и структура частных методик. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных и иных служб МВД. Анализ нескольких уголовных дел из архива суда Томского района.
контрольная работа, добавлен 29.01.2011- 107. Судебный процесс
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Виды уголовного процесса. Стадия предварительного расследования. Деятельность органов дознания, следователя, прокурора и суда по расследованию, судебному рассмотрению и разрешению уголовных дел.
курсовая работа, добавлен 18.12.2011 Исследование проблем, касающихся правовых основ, регламентирующих уголовно-процессуальные аспекты производства об уголовных правонарушениях несовершеннолетних. Описание и анализ Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан.
статья, добавлен 19.11.2018Особенности возбуждения уголовных дел исследуемой категории и необходимый перечень мероприятий по проверке первичной информации о преступлении. Разработка научно-практических рекомендаций и типовой программы расследования хищений научных ценностей.
автореферат, добавлен 22.06.2018Изучение основных этапов проведения расследования налоговых преступлений. Анализ особенностей следственных действий, тактики проведения допросов и обысков, судебно-экономических экспертиз и возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты налогов.
дипломная работа, добавлен 10.12.2009Главные условия предоставления кредитно-банковскими учреждениями денежных средств клиентам. Особенности квалификации и расследования уголовных дел о незаконном получении кредита. Обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовным делам.
статья, добавлен 21.12.2020- 112. Организационно-правовые основы деятельности следственных подразделений по профилактике преступлений
Предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений. Деятельность следственных подразделений. Расследование уголовных дел. Реализация профилактической функции следственного подразделения в период расследования уголовного дела.
автореферат, добавлен 28.08.2012 Характеристика России как демократического государства. Структура и деятельность Федеральных органов государственной власти России и их полномочия. Президент Российской Федерации и его взаимодействие с федеральными органами государственной власти.
контрольная работа, добавлен 21.06.2011Правовые основы, понятие и принципы обязательного медицинского страхования. Виды договора обязательного медицинского страхования. Правовое регулирование, основные проблемы и перспективы развития и обязательного медицинского страхования в России.
дипломная работа, добавлен 13.10.2017Основные особенности правового обеспечения процесса организации и функционирования социального страхования трудящихся России на случай безработицы в первый год установления диктатуры пролетариата. Специфика социального страхования "по-большевистски".
статья, добавлен 23.10.2018Соблюдение правового порядка расследования и разрешения уголовных дел как важная задача уголовного процесса. Определение системности, эффективности уголовного процесса степенью обеспечения прав и законных интересов личности, уровнем возмещения ущерба.
статья, добавлен 25.10.2018Рассматриваются дискуссионные вопросы соединения и выделения уголовных дел в стадии подготовки к судебному заседанию. Проблемы, возникающие в связи с рассмотрением ходатайств о соединении и выделении уголовных дел. Выводы по урегулированию проблем.
статья, добавлен 01.11.2021Комплексное рассмотрение вопросов модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан. Исследование результатов внедрения системы досудебного расследования уголовных дел в электронном формате. Оптимизация процесса расследования преступлений.
статья, добавлен 26.09.2021Рассмотрение особенностей юрисдикционных полномочий Банка России и практики их реализации в рамках реактивного поведенческого надзора. Определение проблем реализации юрисдикционных полномочий Банка России при осуществлении защиты прав потребителей.
статья, добавлен 22.08.2021- 120. Страховое дело
Исследование страхового законодательства России. Оказание услуг, связанных с обеспечением страхования. Порядок создания страховых организаций. Изучение договоров имущественного страхования. Прекращение деятельности и реорганизация страховой компании.
контрольная работа, добавлен 07.06.2016 Факторы, негативно влияющие на расследование нераскрытых преступлений прошлых лет, проявившие себя как система. Состояние правового регулирования приостановления уголовных дел в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
автореферат, добавлен 17.04.2018Сравнение основных положений системы государственной службы России и Великобритании. Раскрытие сущности государственной службы, выявление закономерностей институционализации и реализации. Особенности государственной службы России и Великобритании.
статья, добавлен 28.11.2016Теоретичні та організаційно-правові засади діяльності АРР. Агентство регіонального розвиту як інститут демократичного врядування. Аналіз європейської практики здійснення регіональної політики, перспективи її запозичення в сучасних українських умовах.
автореферат, добавлен 01.08.2012- 124. Основные положения методики расследования коррупционных преступлений, посягающих на конкуренцию
Анализ проблем расследования уголовных дел о коррупционных преступлениях, посягающих на конкуренцию. Доктринальное понятие коррупционных преступлений, посягающих на конкуренцию, их криминалистическая характеристика, источники методики расследования.
статья, добавлен 11.11.2021 Служебно-управленческая деятельность в сфере финансово-экономических отношений. Расследование преступлений, совершаемых с использованием служебного положения. Криминалистическая сущность и алгоритм действий следователя при расследовании уголовных дел.
статья, добавлен 14.12.2021