Практика расследования уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка России и государственной корпорации "Агентство страхования вкладов"
Расследование уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка России и государственной корпорации "Агентство страхования вкладов". Риски вовлечения кредитных организаций в преступную деятельность. Размеры причиняемого материального ущерба гражданам.
Подобные документы
Понятие и методы расследования убийств. Специфика работы следователя по расследованию данных преступлений. Методика расследования уголовных дел об убийствах. Проведение медицинской экспертизы. Этапы и особенности расследования убийства без трупа.
дипломная работа, добавлен 14.02.2011- 52. Уголовное право
Изучение структуры и организации работы отдела полиции. Рассмотрение порядка составления процессуальных документов в рамках возбужденных уголовных дел. Изучение работы дознавателя с зарегистрированным материалам на стадии предварительного производства.
отчет по практике, добавлен 15.04.2015 Виды страхования и источники страхового права древней Руси и дореволюционной России. История и этапы развития института страхования в России в период с 1917-1991 гг. Развитие страховых правоотношений в РФ после распада СССР до настоящего времени.
реферат, добавлен 30.05.2017Теоретические аспекты государственного страхования служащих и лиц, замещающих государственные должности в России. Правовое регулирование обязательного государственного страхования, его основания отказа. Общие признаки государственной службы в РФ.
курсовая работа, добавлен 29.11.2015Взаимодействие следователя с органами дознания при раскрытии и расследовании уголовных дел на стадии возбуждения уголовного дела. Перспективы оптимизации взаимодействия следователя с органами дознания при раскрытии и расследовании уголовных дел.
дипломная работа, добавлен 21.04.2016Нормативно-правовое регулирование и установленные полномочия Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации, международная и внутренняя деятельность. Структура, территориальные органы и подведомственные организации.
реферат, добавлен 08.05.2015Выявление фактов нарушения финансового и налогового законодательства, возбуждение уголовных дел, расследование и передача материалов дел в суд. Исполнение налоговых обязанностей, уплата обязательных сборов юридическими и физическими гражданами России.
статья, добавлен 01.09.2018Теоретические основы классификации страхования. Общие классификационные признаки видов страхования. Классификация страхования жизни. Развитие страхования жизни в России. Деление страхования на имущественное и личное в российском законодательстве.
курсовая работа, добавлен 22.04.2014Характеристика участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. Закрепление за прокурором обязанности по осуществлению функций: ответственность за качество расследования уголовных дел и за результаты уголовного преследования. Прокурорский надзор.
реферат, добавлен 12.05.2011Рассмотрение перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию в процессе расследования и разбирательства дел о вымогательстве, хищении и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и вопросов квалификации данных преступлений.
статья, добавлен 18.12.2017Исторические особенности генезиса банковской системы России. Гражданско-правовой статус Центрального Банка РФ. Проблема определения организационно-правовой формы Центрального банка РФ, как юридического лица. Двойственность правовой природы Банка России.
реферат, добавлен 21.01.2009Исследование и характеристика нормативно-правовой базы, касающейся государственной системы обязательного социального страхования, как правовой категории. Ознакомление с особенностями государственной системы обязательного социального страхования.
курсовая работа, добавлен 16.05.2016Права потребителя при оказании банковских услуг. Виды банковских услуг. Банковское обслуживание вклада и счета. Обеспечение прав вкладчиков. Правовое обеспечение возмещения вкладов в банках, не вступивших и вступивших в систему страхования вкладов.
дипломная работа, добавлен 26.06.2010Создание и развитие профсоюзов. Концепции профсоюзов и социального страхования в России. Основы обязательного социального страхования наемных работников в России. Законодательные основы социального страхования. Российское трудовое законодательство.
реферат, добавлен 25.08.2012Анализ основных проблем, возникающих в процессе осуществления взаимодействия органов государственной власти с религиозными объединениями в процессе исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы и в процессе адаптации лиц после их освобождения.
статья, добавлен 15.12.2021Характеристика личности преступника, осуществляющего мошеннические действия в сфере страхования. Ознакомление с особенностями возбуждения уголовных дел о мошенничестве в исследуемой сфере. Изучение тактических приемов допроса страхователей (потерпевших).
дипломная работа, добавлен 18.04.2015Проблемы, возникающие в ходе расследования уголовных дел, связанных с мошенничеством, которое совершается с использованием информационно-телекоммуникационной среды. Правовой, организационный и криминалистический характер данных проблем, их решение.
статья, добавлен 13.10.2021Изучение состояния управленческой деятельности по организации начальником территориального органа МВД России на районном уровне взаимодействия подразделений на первоначальном этапе расследования уголовных дел о дорожно-транспортных преступлениях.
статья, добавлен 17.09.2021Ошибки, допускаемые в процессе предварительного расследования и рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Основания и условия осуществления производства по применению принудительных мер медицинского характера, источники доказательств.
контрольная работа, добавлен 12.01.2015Рассмотрение правоприменительной практики, возникающей при расследовании уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной заготовки древесины. Исследование примеров судебных решений об отказе в удовлетворении ходатайств о реализации такого имущества.
статья, добавлен 11.10.2021Анализ тактики работы с материальными следами при осмотре места преступления на начальном этапе расследования уголовных дел о хищениях оружия. Повышение качества расследования уголовных дел, совершаемых военнослужащими в условиях вооруженного конфликта.
статья, добавлен 05.05.2019Особенности договора страхования и его место в правовой системе России. Квалифицирующие признаки договорного страхования. Специфика заключения и действие договора страхования. Ответственность по договору, прекращение действия договора страхования.
дипломная работа, добавлен 06.07.2010Анализ общих положений о государственной корпорации в РФ, как о некоммерческом унитарном юридическом лице. Сущностные характеристики этой структуры, её место в современной системе юридических лиц РФ. Порядок образования государственных корпораций.
статья, добавлен 20.08.2018Правовой статус Центрального банка России. Система законодательства, регулирующая банковскую деятельность. Денежно-кредитная политика Центрального банка. Увеличение масштабов кредитования и количества денег. Изучение разновидностей банковского надзора.
реферат, добавлен 21.03.2016Рассмотрены организационные и криминалистические аспекты расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с деятельностью "финансовых пирамид" (на примере расследования уголовного дела в отношении создателей и руководителей преступного сообщества).
статья, добавлен 10.10.2023