Административно-правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности в банковской системе Российской Федерации
Правоохранительные функции института банковского контроля и надзора: предупреждение правонарушений в банковской системе, минимизация преднамеренных банкротств кредитных организаций, пресечение легализации доходов, полученных противоправным путем.
Подобные документы
Исследование категорирования применительно к объектам контрольно-надзорной деятельности. Системы государственного контроля и надзора. Новый уровень реформы контрольно-надзорной деятельности. Дифференциация подконтрольных лиц при профилактике нарушений.
статья, добавлен 25.08.2021Анализ действующего, проектируемого законодательства о контрольно-надзорной деятельности в сфере безопасности дорожного движения. Необходимости включения в задачи контрольно-надзорной деятельности надзора в отношении проектирования дорог и инфраструктуры.
статья, добавлен 11.11.2021Понятие банковской деятельности в Российской Федерации. Законодательная основа банковской деятельности. Основные принципы осуществления банковской деятельности в России и механизмы регулирования банковской деятельности, которые использует государство.
реферат, добавлен 21.04.2016- 29. Банковское право
Понятие и сущность банковского права. Анализ источников банковского права. Правовое регулирование деятельности банковской системы России. Государственная регистрация кредитных организаций и выдача лицензий на осуществление банковских операций в РФ.
книга, добавлен 08.11.2011 Анализ проблемы систематизации государственного контроля (ГК) в аспекте реформы контрольно-надзорной деятельности. Разработка концепции ГК с исключением из него ГК в механизме управления государством. Трактовка надзора как подзаконного вида деятельности.
статья, добавлен 01.04.2022Исследование реформы контрольно-надзорной деятельности органов власти РФ. Характеристики современного состояния контрольно-надзорной деятельности органов власти РФ. Выявление особенностей дальнейшего реформирования контрольно-надзорной деятельности.
статья, добавлен 12.01.2021Роль прокурорского надзора в делах о легализации доходов, полученных преступным путем. Правовые акты, регулирующие оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора по изданию постановления, возвращающего уголовное дело в досудебное производство.
статья, добавлен 20.08.2018Правовое регулирование надзорной деятельности за исполнением законодательства о контрактной системе РФ. Нарушения участников контрактной системы РФ, выявляемые органами прокуратуры. Контрольно-надзорная практика органов прокуратуры в сфере контрактов.
дипломная работа, добавлен 02.09.2018Надзорные и регулятивные функции Банка России. Содержание и направления государственной контрольно-надзорной деятельности в банковской сфере. Порядок и формы банковского надзора. Составление акта проверки по результатам проверки кредитной организации.
курсовая работа, добавлен 24.06.2014Деятельность государственных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Общественные отношения, возникающие при осуществлении таможенного контроля в рамках борьбы с преступными доходами, перемещаемыми через границу.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Фиктивные финансовые операции и другие сделки с преступными доходами во всем их многообразии. Разработка эффективной методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Типичные следы легализации преступных доходов.
статья, добавлен 25.12.2020Рассмотрение основных задач органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Изучение мер административно-правового воздействия, применяемых органами правопорядка к несовершеннолетним и их родителям.
курсовая работа, добавлен 07.04.2012Раскрытие социально-правовой природы легализации доходов, полученных преступным путем, оценка степени общественной опасности деяния и его негативных последствий. Состав преступления по отмыванию денежных средств и противодействие легализации доходов.
дипломная работа, добавлен 07.02.2019Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016- 40. Банковское право
Банковское право: основные положения. Правовое положение кредитных организаций. Государственная регистрация и лицензирование банковской деятельности создаваемых путем учреждения кредитных организаций. Банкротство кредитных организаций и банковский надзор.
учебное пособие, добавлен 15.11.2014 Комплексное рассмотрение актуальных криминалистических проблем организации раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности и преступлений, связанных с ней. Порядок взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ с Росфинмониторингом.
статья, добавлен 26.09.2021Банковская деятельность как основной элемент функционирования финансовой системы. Понятие "банковское регулирование" и его виды. Банк Российской Федерации и его взаимоотношения с кредитными организациями. Общая характеристика банковской системы.
контрольная работа, добавлен 16.11.2010Регулирование банкротств, содержащих признаки правонарушений и преступлений. Методы выявления признаков незаконных банкротств и проблемы в их применении. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за банкротства, содержащие признаки преступлений.
дипломная работа, добавлен 13.07.2020Противодействие коррупции в системе государственной службы Российской Федерации. Формирование специализированной системы контроля, охватывающей все аспекты служебной деятельности. Предупреждение и пресечение коррупции в системе государственной службы.
статья, добавлен 29.03.2019Анализ в рамках "Реформирования контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации" интересов граждан как бенефициаров. Характер, частота и масштаб причинения вреда в подконтрольных сферах. Результативность контрольно-надзорной деятельности.
статья, добавлен 15.05.2021Исследование механизма воздействия государства на деятельность банковской системы России. Анализ законодательной базы, регулирующей порядок страхования вкладов. Принципы организации внутреннего контроля банков. Проблемы банкротства кредитных организаций
автореферат, добавлен 24.03.2018История развития военной прокуратуры России, конституционный статус и правовое положение в системе органов РФ. Инструменты соблюдения законности в Вооруженных Силах. Осуществление надзорной деятельности в армии и флоте. Полномочия Генерального прокурора.
дипломная работа, добавлен 21.10.2014Понятие банковского надзора, характеристика его элементов. Разработка принципов банковского надзора. Анализ мер принуждения, применяемых к кредитным организациям. Место актов Базельского комитета по банковскому надзору в системе правового регулирования.
автореферат, добавлен 25.02.2017Анализ системы органов исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющих административно-правовое регулирование процессов банкротства. Суть мер административной ответственности, применяемых за совершение правонарушений в сфере несостоятельности.
автореферат, добавлен 30.04.2018Раскрытие сущности, объектов, целей, структуры и способов банковского надзора. Рассмотрение некоторых проблем конкуренции в банковской системе России. Перечень рекомендаций по улучшению банковского надзора. Анализ вопросов банковских операций и сделок.
книга, добавлен 15.04.2012