Административно-правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности в банковской системе Российской Федерации
Правоохранительные функции института банковского контроля и надзора: предупреждение правонарушений в банковской системе, минимизация преднамеренных банкротств кредитных организаций, пресечение легализации доходов, полученных противоправным путем.
Подобные документы
Общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением ГИБДД контроля и надзора за обеспечением безопасности дорожного движения. Понятие и содержание административно-правового статуса ГИБДД в контрольно-надзорной сфере. Акты исполнительных органов.
дипломная работа, добавлен 04.10.2010Общая характеристика видов административной ответственности, направленной на пресечение экстремистских проявлений. Знакомство с вопросами и эффективными методами административно-правового предупреждения правонарушений экстремистской направленности.
статья, добавлен 29.03.2019Сущность правонарушений и преступлений и их воплощение в банковской сфере. Становление незаконной финансовой деятельности в Российской Федерации и ответственность за нее. Меры наказания за совершаемые правонарушения и преступления в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 27.01.2014Противодействие экстремизму, террористическим преступлениям и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Риски использования цифровой валюты в противоправных целях. Способы противодействия распространению радикальной идеологии.
статья, добавлен 25.11.2021Изучение вопроса взаимодействия государств, международных организаций в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Определение уровня безопасности, обеспечиваемого национальными законодательствами России и Армении в этой сфере.
автореферат, добавлен 26.07.2018Виды кредитных организаций, их правовое положение. Порядок и этапы создания. Лицензирование банковской деятельности. Отзыв лицензии, банкротство. Виды банковских операций и сделок, их правовое регулирование. Способы исполнения кредитного договора.
курс лекций, добавлен 02.08.2013Исследование и анализ системы международно-правовых норм в сфере финансирования терроризма и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Характеристика особенностей противодействия финансированию терроризма в современной России.
курсовая работа, добавлен 18.07.2015Рассмотрение основополагающих принципов ответственности и видов ответственности в сфере банковской деятельности. Установление ответственности кредитных организаций за нарушение банковского законодательства. Оценка последствий разглашения банковской тайны.
реферат, добавлен 02.05.2016Определение понятия "защита прав потребителей". Структурно-функциональный анализ системы защиты прав потребителей в Российской Федерации. Исследование особенностей правового обеспечения контрольно-надзорной деятельности в сфере защиты прав потребителей.
автореферат, добавлен 26.02.2017Комплексный анализ актуальной научной и практической проблемы, касающейся административной реформы, частью которой является реформа контрольно-надзорной деятельности в РФ. Необходимость упорядочения статуса субъекта контрольно-надзорной деятельности.
статья, добавлен 29.10.2021Автором рассматриваются правовые нормы, касающиеся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Выявляются проблемы правоприменительной практики и предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.
статья, добавлен 09.06.2021Рассмотрены способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, типичные следы преступления. Сделан вывод о значении данных элементов криминалистической характеристики для разработки эффективной методики расследования преступления.
статья, добавлен 17.09.2021Понятие, содержание и административно-правовые отношения в механизме реализации административно-правового статуса Государственной инспекции безопасности дорожного движения в контрольно-надзорной сфере, акты реализации и нормативно-правовое регулирование.
дипломная работа, добавлен 05.11.2010Основные задачи правоохранительных органов Республики Беларусь. Выявление, пресечение и предупреждение правонарушений. Применения различных санкций к правонарушителям. Конституционный Суд и его роль в судебной системе страны. Задачи прокуратуры.
презентация, добавлен 31.08.2017Общая характеристика рекомендаций по предупреждению предделиктного поведения подростков. Анализ особенностей административно-правового регулирования деятельности образовательных организаций по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
статья, добавлен 27.09.2021Правовые основы деятельности органов государственного контроля по противодействию легализации преступных доходов. Методика прокурорского надзора, меры прокурорского реагирования. Типичные нарушения законов о противодействии легализации преступных доходов.
лекция, добавлен 25.03.2018- 67. Правовое регулирование бюджетного контроля в городах федерального значения в Российской Федерации
Бюджетный контроль как вид государственного финансового контроля. Правовое регулирование контрольно-бюджетных отношений в субъектах Российской Федерации. Приведение нормативных правовых актов субъектов РФ в соответствие с федеральным законодательством.
статья, добавлен 25.11.2021 Исследование правовых проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработка эффективных правовых решений по противодействию легализации доходов в условиях цифровизации экономики.
статья, добавлен 21.07.2021Законодательно-правовое регулирование предпринимательской деятельности в Российской Федерации и за рубежом. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности и сокращение административных барьеров для субъектов малого и среднего предпринимательства.
реферат, добавлен 24.03.2016Конституционно-правовое регулирование деятельности неправительственных правозащитных организаций. Обеспечение государственного контроля над соблюдением прав женщин в Российской Федерации. Правовое закрепление гендерного равенства в международных актах.
дипломная работа, добавлен 17.10.2019Анализ общественно опасной проблемы, подрывающей экономическую деятельность государства, связанной с формированием, легализацией преступных доходов. Роль Министерства внутренних дел России в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 30.08.2021Регулирование института бюджетного контроля в Российской Федерации. Создание муниципальной системы надзора за эффективностью расходования денежных средств. Правовой статус, принципы организации и деятельность контрольно-счетных органов субъектов РФ.
статья, добавлен 24.12.2018Особенности контрольно-надзорной деятельности в России. Основные формы и методы прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Совершенствование контрольно-надзорной политики над исполнительными органами.
курсовая работа, добавлен 17.06.2017Исторические особенности генезиса банковской системы. Характерные черты гражданско-правового статуса Центрального банка Российской Федерации. Дискуссия о соотношении публичных и частноправовых начал в сфере регулирования банковской деятельности.
курсовая работа, добавлен 22.11.2010Анализ изменения норм международного и отечественного законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов. Обзор проблемы, связанной с усилением мер по противодействию легализации доходов или имущества, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 20.05.2017