Административно-правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности в банковской системе Российской Федерации
Правоохранительные функции института банковского контроля и надзора: предупреждение правонарушений в банковской системе, минимизация преднамеренных банкротств кредитных организаций, пресечение легализации доходов, полученных противоправным путем.
Подобные документы
Описание методологических и теоретических оснований и перспектив последовательного различения контроля и надзора со стороны государства, его динамики с учетом использования цифровых технологий. Система отношений в контрольно-надзорной деятельности.
статья, добавлен 15.11.2021Теоретические проблемы правового регулирования контрольно-надзорной функции органов исполнительной власти на примере налогового контроля. Создание правовой основы для формирования единой системы государственного и муниципального контроля в РФ.
статья, добавлен 29.03.2019Сущность, цели и задачи банковского регулирования и надзора, их необходимость. Выполнение Банком России надзорных и контрольных функций. Осуществление пруденциального надзора. Основные проблемы банковского надзора в Российской Федерации, пути их решения.
реферат, добавлен 01.11.2015Становление и развитие института арбитражных управляющих в Российской Федерации. Структура саморегулируемых организаций и их организационно-правовая форма. Законодательное регулирование деятельности арбитражных управляющих на разных стадиях банкротства.
дипломная работа, добавлен 28.12.2016Правовое регулирование оценочной деятельности. Формы и методы государственного контроля. Процесс формирования оценочной деятельности в Российской Федерации. Роль саморегулируемых организаций в процессе оценки недвижимости. Российское общество оценщиков.
дипломная работа, добавлен 30.07.2017Шаги, которые должны привести к решению проблем правового регулирования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму. Евразийская группа как организация, оказывающая противодействие легализации доходов.
статья, добавлен 27.01.2021Теоретические основы понятия "банковская деятельность", виды операций и сделок. Правовое регулирование банковской деятельности и пути совершенствования законодательства о ней. Надзор Центрального Банка России за деятельностью коммерческих банков.
курсовая работа, добавлен 06.04.2010Анализ показателей контрольно-надзорной деятельности Уральского управления государственного автодорожного надзора. Описание процесса и оценка результатов осуществления контрольно-надзорных функций управлением государственного автодорожного надзора.
статья, добавлен 15.03.2020Проведение исследования кредитных организаций как особого субъекта коммерческих отношений. Основная характеристика нормативно-правовых источников регулирующих данную деятельность. Отграничение субъектов банковской системы от иных финансовых объединений.
статья, добавлен 29.07.2018Анализ проводимой в России реформы контрольно-надзорной деятельности. Проектное управление, риск-ориентированный подход как современные подходы к управлению. Использование информационных технологий в осуществлении контрольно-надзорной деятельности.
статья, добавлен 18.03.2021- 111. Недопустимость злоупотребления правом как новый принцип государственного контроля и надзора в РФ
Законодательное закрепление принципов осуществления государственного контроля и надзора, определение основополагающих начал контрольно-надзорной деятельности. Изучение понятия "злоупотребление правом" применительно к государственному надзору и контролю.
статья, добавлен 17.02.2023 Необходимость оперативных и решительных действий по борьбе с легализацией преступных доходов, наведению законного порядка и установлению единых "правил игры" для всех участников российского рынка. Тайный сбор сведений о сделках граждан и юридических лиц.
статья, добавлен 17.06.2018Ознакомление с главными приоритетными задачами, решаемыми органами прокуратуры в сфере банковской деятельности. Рассмотрение нормативно-правовой основы организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о банках и банковской деятельности.
статья, добавлен 25.03.2018Знакомство с вопросом о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики отмывания преступных доходов. Рассмотрение особенностей легализации криминальных доходов как объект воздействия. Характеристика внешних угроз экономической безопасности.
статья, добавлен 17.11.2021Исследование эффективности административного надзора (контроля) органов исполнительной власти за соблюдением законодательства в различных сферах жизнедеятельности. Анализ практики рассмотрения административных дел в арбитражном суде Российской Федерации.
контрольная работа, добавлен 25.06.2013Изучение исторических тенденций развития института административного надзора в России. Сопоставление контрольной и надзорной деятельности государственных органов исполнительной власти. Нормативные акты, регулирующие административно-надзорные отношения.
автореферат, добавлен 13.03.2020Определение и систематизация особенностей технологии совершения легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности. Специфика приоритетных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в начале расследования.
статья, добавлен 15.01.2021Правовое регулирование, предупреждение и пресечение деятельности экстремистских организаций и группировок в информационном пространстве, выявление организационных и правовых пробелов и сложностей. Дестабилизация социально-политической обстановки.
статья, добавлен 14.10.2021Проблема использования возможностей инновационных платежных инфраструктур, в которых не выработаны эффективные меры контроля. Формирование стратегии в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
статья, добавлен 28.10.2021Предложения по изменению законов, связанных с терроризмом в России. Проблемы совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Борьба с финансированием терроризмом и оружием массового уничтожения.
статья, добавлен 03.03.2019Изучение деятельности контрольно-надзорных органов РФ, анализ нормативно-правовой базы, регулирующей их деятельность. Определение государственного контроля и надзора. Функции органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль и надзор.
курсовая работа, добавлен 11.06.2013Анализ организации деятельности государства для минимизации риска причинения охраняемым законом ценностям вреда, вызванного нарушениями обязательных требований. Оптимальная модель контрольно-надзорной деятельности на примере опыта России и Китая.
статья, добавлен 28.03.2024Формирование банковской системы рыночного типа. Развитие нормативно-правовой основы регулирования банковской деятельности. Правовая основа предоставления финансовых ресурсов, необходимых для развития производства. Оптимизация размещения денежных средств.
реферат, добавлен 08.02.2017Структура и функции органов исполнительной власти в РФ. Особенности административно-правового положения религиозных организаций, порядок их создания и ликвидации. Пресечение противоправной экстремистской деятельности конфессиональных объединений и сект.
реферат, добавлен 18.12.2014Интеграция как инвестирование отмытых денежных средств в экономику. Общая характеристика основных проблем противодействия легализации преступных доходов. Анализ законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
дипломная работа, добавлен 27.08.2020