Административно-правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности в банковской системе Российской Федерации
Правоохранительные функции института банковского контроля и надзора: предупреждение правонарушений в банковской системе, минимизация преднамеренных банкротств кредитных организаций, пресечение легализации доходов, полученных противоправным путем.
Подобные документы
- 76. Содержание контрольно-надзорной деятельности при реализации функций уголовно-исполнительной системы
Изучение уголовно-исполнительной системы по реализации отдельных направлений ее контрольно-надзорной деятельности. Современные подходы в рамках использования возможности контроля и надзора при ориентации функционала на достижение базовых целей системы.
статья, добавлен 31.10.2024 Особенности контрольно-надзорной деятельности в России. Основные формы и методы прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Совершенствование контрольно-надзорной политики над исполнительными органами.
курсовая работа, добавлен 17.06.2017Исторические особенности генезиса банковской системы. Характерные черты гражданско-правового статуса Центрального банка Российской Федерации. Дискуссия о соотношении публичных и частноправовых начал в сфере регулирования банковской деятельности.
курсовая работа, добавлен 22.11.2010Эффективное осуществление регулирующей функции государства в экономической сфере. Предупреждение, выявление и пресечение финансовых правонарушений в Казахстане. Рассмотрение роли внутреннего государственного аудита в системе управления финансами.
статья, добавлен 27.01.2018Анализ изменения норм международного и отечественного законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов. Обзор проблемы, связанной с усилением мер по противодействию легализации доходов или имущества, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 20.05.2017Исследование действующей редакции законодательной регламентации правовой охраны банковской деятельности с учётом внесенных в законодательство изменений, вступивших в законную силу. Функции кредитных организаций в части осуществления банковских операций.
статья, добавлен 24.03.2019Изучение и комплексный анализ теоретических и практических проблем организационно-правового обеспечения неналоговых доходов государства. Разработка проблем института неналоговых имущественных доходов бюджета, как субинститута в системе бюджетного права.
автореферат, добавлен 24.03.2018Сущность контрольной функции в системе государственного управления. Проблемы административно-правового регулирования контроля таможенной стоимости. Состояние судебной и административной практики по делам, возникающим из административных правоотношений.
автореферат, добавлен 24.03.2018Изучение проблемы легализации доходов, полученных преступным путем. Анализ преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Особенность решения проблемы отмывания денежных средств, полученных в результате совершения налогового правонарушения.
статья, добавлен 09.11.2018Рассмотрение вопросов об укреплении и стабилизации банковской системы. Знакомство с особенностями правового регулирования досудебных процедур банкротства кредитных организаций. Анализ способов обеспечения сохранности имущества кредитной организации.
статья, добавлен 02.02.2019Изучение вопроса реформирования контрольно-надзорной деятельности в РФ. Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности. Снижение административной нагрузки на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
статья, добавлен 09.12.2021Изучение содержания Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ознакомление с определением цифровой валюты. Характеристика функций правоохранительных органов.
статья, добавлен 17.01.2022Анализ подходов к цифровизации процессов государственного контроля в Российской Федерации. Роль современных электронных сервисов и технологий в повышении эффективности надзорной деятельности и обеспечении прозрачности взаимодействия с субъектами контроля.
статья, добавлен 07.12.2024Легализация (отмывание) преступных доходов как результат современной стратегической концепции публичного макроэкономического управления: проблемы юридической идентификации. Уголовно-правовая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 17.03.2015Банковское право как наука и как учебная дисциплина. Элементы банковского права. Принципы, определяющие конституционный статус субъектов банковской деятельности. Принципы построения, функционирования и развития банковской системы Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 23.01.2014Административно-правовое регулирование принуждения в системе государственного управления. Основание применения мер административного пресечения. Условия и формы наложения административных взысканий. Предупреждение как мера административного наказания.
курсовая работа, добавлен 02.11.2017Комплексное и системное изучение основных аспектов правового регулирования деятельности кредитных организаций в Европейском Союзе, его влияние на рынок финансовых услуг. Оценка возможности использования отдельных положений в Российской Федерации.
автореферат, добавлен 24.03.2018Административно-правовой метод разрешительного воздействия на общественные отношения, направленного на защиту публичного интереса. Факторы, влияющие на уровень правонарушений и преступности. Формы их предупреждения с участием органов прокуратуры.
статья, добавлен 25.03.2018Предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений в РФ в сфере оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности. Правовое регулирование вопросов взаимных полномочий полиции и территориальных подразделений Росгвардии.
статья, добавлен 22.06.2023Изучение и анализ вопросов общественных отношений в области гражданско – правового регулирования в сфере банковской деятельности. Виды банковского обслуживания. Характеристика видов банковских услуг и права потребителя при оказании банковских услуг.
дипломная работа, добавлен 05.07.2010Исследование вопросов отмывания доходов, полученных преступным путем. Легализация преступных доходов как неотступный спутник организованной преступности, терроризма и других преступных проявлений. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов.
статья, добавлен 17.02.2019Анализ информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем. Обязанности субъектов мониторинга в рамках ПОД/ФТ. Выявление причин отзыва банковских лицензий.
статья, добавлен 09.12.2024Правовое регулирование деятельности государственного финансового контроля. Изучение особенностей правового регулирования деятельности федеральной службы финансово-бюджетного надзора Российской Федерации и обоснование необходимости ее упразднения.
контрольная работа, добавлен 01.06.2016Регулирование механизма проведения налогового контроля в России. Классификация принципов банковского надзора, выделение подкатегорий принципов: организационно-правовые и социально-значимые. Проблема законодательного регулирования банковых операций.
статья, добавлен 21.12.2020Государственный пожарный надзор - особый вид надзорной деятельности, осуществляемой должностными лицами в целях контроля соблюдения требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. Система организации тушения пожаров в Российской Федерации.
реферат, добавлен 03.02.2017