Проблемы применения мер профилактики легализации преступных доходов
Актуализация необходимости расширения полномочий и координации деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, анализ особенностей выполнения ею своих функций. Изучение вопросов банковского надзора, приобретающего характер пруденциального.
Подобные документы
Фиктивные финансовые операции и другие сделки с преступными доходами во всем их многообразии. Разработка эффективной методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Типичные следы легализации преступных доходов.
статья, добавлен 25.12.2020- 27. Адаптация деятельности Федеральной антимонопольной службы к децентрализации рекламной деятельности
Рассмотрение и анализ основных принципов использования блокчейн в сфере рекламы, ее регулирования, а также взаимодействия субъектов, работающих в рекламе. Характеристика деятельности Федеральной антимонопольной службы в сфере надзора за рекламой.
статья, добавлен 10.08.2018 Описание и значение деятельности органов Федеральной Службы Безопасности России, характеристика и особенности их функций. Сущность анализа законодательства о функционировании службы безопасности государства, возможные проблемы и пути их решения.
курсовая работа, добавлен 04.11.2015Изучение государственного санитарно-эпидемического надзора за благополучием населения. Характеристика основных функций и полномочий должностных лиц санитарной службы. Анализ обеспечения экологической безопасности и соблюдения федеральных нормативов.
курсовая работа, добавлен 03.12.2010Ознакомление с общей характеристикой Управления федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике. Определение их основных задач и полномочий. Рассмотрение особенностей деятельности отдела государственной службы и кадров города Чебоксары.
отчет по практике, добавлен 29.10.2014Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Предупреждение легализации доходов от преступной работы посредством разработки правил по противодействию отмыванию "грязных" денег. Улучшение юридической конструкции отмывания преступных доходов в целях обеспечения стабильности правового регулирования.
статья, добавлен 05.01.2022Правовая основа деятельности органов федеральной службы. Структура центрального аппарата ФСБ. Деятельность органов федеральной службы безопасности в сфере борьбы с преступностью. Характеристика основных полномочий органов федеральной службы безопасности.
реферат, добавлен 10.12.2010Проведение исследования профессиональной служебной деятельности граждан по обеспечению исполнения полномочий. Классификация и характеристика основных функций государственной службы. Главная особенность реестра должностей федеральной державной службы.
реферат, добавлен 24.04.2020Оперативно-розыскное противодействие легализации доходов, полученных от совершения налоговых преступлений. Повышение эффективности деятельности по противодействию территориальными органами внутренних дел и их подразделениями экономической безопасности.
статья, добавлен 26.10.2021Определение задач и основных полномочий Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Оценка применения сотрудниками службы мер административного принуждения (физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники).
дипломная работа, добавлен 21.02.2019Факторы, способствующие легализации преступных доходов. Получение взятки как незаконное использование чиновником своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства. Меры по противодействию отмыванию "теневого" капитала.
статья, добавлен 23.05.2018- 38. Административно-правовая охрана общественного порядка и общественной безопасности в особых условиях
Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Характеристика порядка учёта и анализа дорожно-транспортных происшествий. Основные задачи органов внутренних дел по предупреждению и пресечению групповых правонарушений и массовых беспорядков.
курсовая работа, добавлен 06.02.2011 Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
реферат, добавлен 06.11.2012Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
учебное пособие, добавлен 20.05.2015Социальная сущность и общественная опасность отмывания имущества, приобретенного преступным путем. Влияние легализации преступных доходов на национальную и мировую экономику. Правовой инструментарий противодействия отмыванию преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 08.06.2014Организация цивилизованной миграции как важная задача современной России. Гражданско-правовой статус мигрантов в России. Определение административно-правового статуса Федеральной миграционной службы и обоснование необходимости её реформирования.
статья, добавлен 04.02.2020Легализация (отмывание) преступных доходов как системное общественно опасное экономико-правовое явление. Источники и способы происхождения теневых капиталов. Место международного оффшорного сектора в современной экономической и финансовой системах.
лекция, добавлен 17.06.2018Изучение основ федеральной службы судебных приставов. Анализ истории становления и развития Министерства юстиции РФ. Характеристика основных его задач и функций. Рассмотрение аспектов функционирования федеральной службы исполнения наказаний России.
презентация, добавлен 12.11.2013Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
статья, добавлен 20.11.2018Рассмотрение общественных отношений, складывающихся в области информационного и административного права. Анализ особенностей применения классификатора функций и полномочий органов государственного управления в деятельности Министерства внутренних дел.
статья, добавлен 31.03.2019Основные направления деятельности, полномочия, обязанности и права органов Федеральной службы безопасности. Главные особенности контрразведывательной деятельности. Перечень полномочий, сферы деятельности и основные цели органов внешней разведки.
контрольная работа, добавлен 29.08.2012Изучение содержания Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ознакомление с определением цифровой валюты. Характеристика функций правоохранительных органов.
статья, добавлен 17.01.2022Изучение понятия, задач и предмета надзора за исполнением закона в ходе досудебного производства. Исследование особенностей прокурорского надзора за законностью привлечения в качестве обвиняемых. Анализ полномочий прокурора по осуществлению надзора.
курсовая работа, добавлен 24.07.2017