Проблемы применения мер профилактики легализации преступных доходов
Актуализация необходимости расширения полномочий и координации деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, анализ особенностей выполнения ею своих функций. Изучение вопросов банковского надзора, приобретающего характер пруденциального.
Подобные документы
Фиктивные финансовые операции и другие сделки с преступными доходами во всем их многообразии. Разработка эффективной методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Типичные следы легализации преступных доходов.
статья, добавлен 25.12.2020- 27. Адаптация деятельности Федеральной антимонопольной службы к децентрализации рекламной деятельности
Рассмотрение и анализ основных принципов использования блокчейн в сфере рекламы, ее регулирования, а также взаимодействия субъектов, работающих в рекламе. Характеристика деятельности Федеральной антимонопольной службы в сфере надзора за рекламой.
статья, добавлен 10.08.2018 Описание и значение деятельности органов Федеральной Службы Безопасности России, характеристика и особенности их функций. Сущность анализа законодательства о функционировании службы безопасности государства, возможные проблемы и пути их решения.
курсовая работа, добавлен 04.11.2015Изучение государственного санитарно-эпидемического надзора за благополучием населения. Характеристика основных функций и полномочий должностных лиц санитарной службы. Анализ обеспечения экологической безопасности и соблюдения федеральных нормативов.
курсовая работа, добавлен 03.12.2010Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Ознакомление с общей характеристикой Управления федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике. Определение их основных задач и полномочий. Рассмотрение особенностей деятельности отдела государственной службы и кадров города Чебоксары.
отчет по практике, добавлен 29.10.2014Предупреждение легализации доходов от преступной работы посредством разработки правил по противодействию отмыванию "грязных" денег. Улучшение юридической конструкции отмывания преступных доходов в целях обеспечения стабильности правового регулирования.
статья, добавлен 05.01.2022Правовая основа деятельности органов федеральной службы. Структура центрального аппарата ФСБ. Деятельность органов федеральной службы безопасности в сфере борьбы с преступностью. Характеристика основных полномочий органов федеральной службы безопасности.
реферат, добавлен 10.12.2010Проведение исследования профессиональной служебной деятельности граждан по обеспечению исполнения полномочий. Классификация и характеристика основных функций государственной службы. Главная особенность реестра должностей федеральной державной службы.
реферат, добавлен 24.04.2020Оперативно-розыскное противодействие легализации доходов, полученных от совершения налоговых преступлений. Повышение эффективности деятельности по противодействию территориальными органами внутренних дел и их подразделениями экономической безопасности.
статья, добавлен 26.10.2021Определение задач и основных полномочий Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Оценка применения сотрудниками службы мер административного принуждения (физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники).
дипломная работа, добавлен 21.02.2019Факторы, способствующие легализации преступных доходов. Получение взятки как незаконное использование чиновником своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства. Меры по противодействию отмыванию "теневого" капитала.
статья, добавлен 23.05.2018- 38. Административно-правовая охрана общественного порядка и общественной безопасности в особых условиях
Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Характеристика порядка учёта и анализа дорожно-транспортных происшествий. Основные задачи органов внутренних дел по предупреждению и пресечению групповых правонарушений и массовых беспорядков.
курсовая работа, добавлен 06.02.2011 Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
реферат, добавлен 06.11.2012Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
учебное пособие, добавлен 20.05.2015Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Социальная сущность и общественная опасность отмывания имущества, приобретенного преступным путем. Влияние легализации преступных доходов на национальную и мировую экономику. Правовой инструментарий противодействия отмыванию преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 08.06.2014Организация цивилизованной миграции как важная задача современной России. Гражданско-правовой статус мигрантов в России. Определение административно-правового статуса Федеральной миграционной службы и обоснование необходимости её реформирования.
статья, добавлен 04.02.2020Легализация (отмывание) преступных доходов как системное общественно опасное экономико-правовое явление. Источники и способы происхождения теневых капиталов. Место международного оффшорного сектора в современной экономической и финансовой системах.
лекция, добавлен 17.06.2018Изучение основ федеральной службы судебных приставов. Анализ истории становления и развития Министерства юстиции РФ. Характеристика основных его задач и функций. Рассмотрение аспектов функционирования федеральной службы исполнения наказаний России.
презентация, добавлен 12.11.2013Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
статья, добавлен 20.11.2018Основные направления деятельности, полномочия, обязанности и права органов Федеральной службы безопасности. Главные особенности контрразведывательной деятельности. Перечень полномочий, сферы деятельности и основные цели органов внешней разведки.
контрольная работа, добавлен 29.08.2012Рассмотрение общественных отношений, складывающихся в области информационного и административного права. Анализ особенностей применения классификатора функций и полномочий органов государственного управления в деятельности Министерства внутренних дел.
статья, добавлен 31.03.2019Изучение содержания Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ознакомление с определением цифровой валюты. Характеристика функций правоохранительных органов.
статья, добавлен 17.01.2022Изучение понятия, задач и предмета надзора за исполнением закона в ходе досудебного производства. Исследование особенностей прокурорского надзора за законностью привлечения в качестве обвиняемых. Анализ полномочий прокурора по осуществлению надзора.
курсовая работа, добавлен 24.07.2017