Проблемы применения мер профилактики легализации преступных доходов
Актуализация необходимости расширения полномочий и координации деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, анализ особенностей выполнения ею своих функций. Изучение вопросов банковского надзора, приобретающего характер пруденциального.
Подобные документы
Краткие биографические данные о жизни и начале карьеры начальника Управления Федеральной Службы Исполнения и Наказания по Тверской области. Нормативное регулирование при приеме и рассмотрении обращений граждан, их порядок выполнения. Союз ветеранов.
реферат, добавлен 14.10.2013Государственная служба в современном понимании, связь терминологии с практикой. Признаки, правовая основа, принципы и элементы организации данной деятельности. Проблемы и перспективы развития системы российской федеральной государственной службы.
дипломная работа, добавлен 28.06.2010Интеграция как инвестирование отмытых денежных средств в экономику. Общая характеристика основных проблем противодействия легализации преступных доходов. Анализ законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
дипломная работа, добавлен 27.08.2020Рассмотрение факторов, определяющих характер формы правления в государстве. Характер формы правления по Конституции Кыргызской Республики. Система построения органов власти и обеспечение эффективного осуществления Президентом своих функций и полномочий.
статья, добавлен 23.02.2018Исследование правоохранительных свойств банковского надзора и контроля. Развитие правового статуса Банка России в сфере осуществления контрольно-надзорной деятельности. Обеспечение правопорядка в финансовой системе Комитетом банковского надзора.
статья, добавлен 29.03.2019Характеристика Федеральной службы безопасности Российской Федерации и правовой основы регулирования ее статуса и деятельности. Анализ контрразведывательной деятельности, работы по борьбе с терроризмом и преступностью и других направлений деятельности.
дипломная работа, добавлен 01.08.2017Рассмотрение методологических вопросов криминалистического изучения преступных групп. Характеристика основных особенностей их формирования и функционирования. Изучение общих закономерностей проведения расследования преступлений совершаемых группами.
дипломная работа, добавлен 30.10.2013Определение понятия прокурорского надзора – деятельности государственных федеральных органов прокуратуры, осуществляемой от имени Российской Федерации. Изучение особенностей общего надзора и надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
реферат, добавлен 04.10.2014Исследование вопросов определения главных целей регулирования и надзора за деятельностью банковского сектора. Разграничение понятий "регулирование" и "надзор" применительно к банковской отрасли. Инструменты и методы банковского контроля и регулирования.
статья, добавлен 12.12.2024Выявление негативных факторов, определяющих содержание уголовной политики противодействия "отмыванию" и легализации преступных доходов в Кыргызстане. Разработка рекомендаций по минимизации уголовно-правовых ошибок при квалификации отмеченных преступлений.
статья, добавлен 18.04.2022Изучение деятельности Федеральной миграционной службы, которая является федеральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции и осуществляет функции по надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции.
курсовая работа, добавлен 27.03.2011Правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности как серьезная угроза экономическим интересам общества. Особенности установления обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Анализ механизма отмывания денег.
статья, добавлен 24.02.2018История возникновения службы судебных приставов, особенности и основные проблемы их правоохранительной деятельности. Задачи и полномочия Федеральной службы судебных приставов, анализ их организационной структуры и правового статуса в Тульской области.
дипломная работа, добавлен 27.10.2014Государственный механизм как основное звено в структуре власти. Особенности организации деятельности государственной службы, ее понятие и основные определения. Структурное разделение федеральной государственной службы на виды, а также ее принципы.
реферат, добавлен 11.06.2010Возможности реализации полицией профилактики противоправных посягательств в банковской сфере. Предоставление дополнительных полномочий и опосредованного участия в обеспечении административно-правового режима лицензирования банковской деятельности.
статья, добавлен 11.11.2021Рассмотрение вопросов применения технических средств надзора и контроля в уголовно-исполнительной системе с теоретической точки зрения. Определение понятия технических средств надзора и контроля, а также аспектов возможного применения данных средств.
статья, добавлен 18.12.2018Исследование места Федеральной службы судебных приставов в системе правоохранительных органов. Организационная деятельность, задачи и полномочия службы судебных приставов. Обеспечение целевого расходования денежных средств Федерального бюджета России.
отчет по практике, добавлен 03.12.2017Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016Противодействие легализации преступных доходов. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Основания возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 19.05.2015Рассмотрение системы надзора за соблюдением законности. Анализ задач и функций органов прокуратуры. Конституционно-правовой статус прокуратуры. Изучение принципов ее организации и деятельности. Исследование полномочий, иерархии и специальных прокуратур.
контрольная работа, добавлен 10.04.2015Проблемы теории криминалистической профилактики. Принципиальные отличия криминалистического зонирования от криминологической профилактики. Типичные криминальные ситуации, возникающие в деятельности организованных преступных сообществ этнического типа.
статья, добавлен 14.09.2020Необходимость оперативных и решительных действий по борьбе с легализацией преступных доходов, наведению законного порядка и установлению единых "правил игры" для всех участников российского рынка. Тайный сбор сведений о сделках граждан и юридических лиц.
статья, добавлен 17.06.2018Рассмотрение актуальных вопросов, связанных с добросовестностью исполнения налогоплательщиками своих обязанностей по уплате налогов и защитой ими своих налоговых прав. Анализ и характеристика позиций органов государственной власти и судебных инстанций.
статья, добавлен 28.04.2019Понятие и правовая природа государственного регулирования банковской деятельности. Роль судебных актов. Комплексное изучение особенностей правовых режимов банковской деятельности. Специфика банковского надзора на стадии создания кредитной организации.
автореферат, добавлен 21.06.2015Формирование системного подхода к профессиональной деятельности и основных представлений о специфике видов деятельности в муниципальном управлении. Нормативно-правовая база регулирования деятельности Территориального органа Федеральной службы статистики.
отчет по практике, добавлен 31.08.2016