Проблемы применения мер профилактики легализации преступных доходов
Актуализация необходимости расширения полномочий и координации деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, анализ особенностей выполнения ею своих функций. Изучение вопросов банковского надзора, приобретающего характер пруденциального.
Подобные документы
Назначение межотраслевого государственного управления в России. Характеристика функций по управлению федеральным имуществом. Функционирование государственной службы по финансовому мониторингу, контроль и надзор в отдельных экономических комплексах.
реферат, добавлен 16.04.2015Анализ процессуального положения прокурора в досудебном производстве по уголовным делам. Специфика уголовно-процессуальной деятельности пограничных органов федеральной службы безопасности. Правоприменительная практика по реализации полномочий прокурора.
автореферат, добавлен 23.03.2018Правоохранительные функции института банковского контроля и надзора: предупреждение правонарушений в банковской системе, минимизация преднамеренных банкротств кредитных организаций, пресечение легализации доходов, полученных противоправным путем.
автореферат, добавлен 29.07.2013Легализация (отмывание) преступных доходов как результат современной стратегической концепции публичного макроэкономического управления: проблемы юридической идентификации. Уголовно-правовая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 17.03.2015Раскрытие сущности, объектов, целей, структуры и способов банковского надзора. Рассмотрение некоторых проблем конкуренции в банковской системе России. Перечень рекомендаций по улучшению банковского надзора. Анализ вопросов банковских операций и сделок.
книга, добавлен 15.04.2012Задачи и функции государственного финансового контроля. Динамика оттока капитала из России. Принципы создания эффективной системы противодействия "отмыванию" преступных доходов в условия свободной торговли. Борьба с легализацией преступных доходов в РФ.
статья, добавлен 20.04.2019Определение и систематизация особенностей технологии совершения легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности. Специфика приоритетных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в начале расследования.
статья, добавлен 15.01.2021История становления и современное состояние управления регулированием миграционной политики в Российской Федерации. Организация и административно-правовые нормы деятельности Федеральной миграционной службы, характеристика ее основных задач и полномочий.
реферат, добавлен 28.10.2012Особенности применения института малозначительности в практической деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Российской Федерации (Росфиннадзор). Основания спора между Росфиннадзором и судами РФ по поводу применения малозначительности.
статья, добавлен 01.11.2018Ознакомление с работой Инспекции Федеральной Налоговой службы. Рассмотрение ее задач, структуры и функций ее отделов. Изложение прав территориальных налоговых органов. Изучение организационной структуры и деятельности отдела выездных налоговых проверок.
отчет по практике, добавлен 24.09.2014Понятие банковского надзора, характеристика его элементов. Разработка принципов банковского надзора. Анализ мер принуждения, применяемых к кредитным организациям. Место актов Базельского комитета по банковскому надзору в системе правового регулирования.
автореферат, добавлен 25.02.2017Рассмотрение вопросов федеральной инспекции труда, ее полномочий в сфере надзора за соблюдением трудового законодательства в Российской Федерации. Основные задачи органов Федеральной инспекции труда. Внеплановые мероприятия по контролю и полномочия.
реферат, добавлен 26.03.2021Комплексное рассмотрение актуальных криминалистических проблем организации раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности и преступлений, связанных с ней. Порядок взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ с Росфинмониторингом.
статья, добавлен 26.09.2021Тенденции развития организованной преступности в XXI в., ее роль в криминализации экономических отношений на национальном и международном уровне. Механизмы легализации криминальных доходов и условия деятельности транснациональных преступных сообществ.
автореферат, добавлен 27.02.2018Анализ изменения норм международного и отечественного законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов. Обзор проблемы, связанной с усилением мер по противодействию легализации доходов или имущества, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 20.05.2017Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
статья, добавлен 29.09.2021Анализ общественно опасной проблемы, подрывающей экономическую деятельность государства, связанной с формированием, легализацией преступных доходов. Роль Министерства внутренних дел России в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 30.08.2021Финансово-правовые аспекты развития российского рынка страховых услуг. Государственное регулирование надзора страховой деятельности. Анализ развития пруденциального страхового и риск-ориентированного надзора за крупнейшими страховыми организациями.
статья, добавлен 29.11.2021- 69. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Анализ проблем коррупции и легализации преступных доходов, рассмотрение взаимосвязи этих преступлений, а также методов и способов их предупреждения. Определение масштабов существования коррупции в органах государственной власти и таможенных органах.
статья, добавлен 29.07.2018 Осуществления федеральным министерством координации и контроля деятельности федеральных служб и агентств, государственных внебюджетных фондов. Аспекты работы федеральных министерств и ведомств на примере федеральной службы по тарифам Астраханской области.
отчет по практике, добавлен 30.03.2016Анализ сущности и международно-правового регулирования легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Анализ роли Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Анализ Федерального закона Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Характеристика особенностей правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 25.12.2020Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Изучение функций и компетенции органов федеральной безопасности, их соотношение с различными ветвями исполнительной власти. История возникновения и развития Федеральной службы безопасности России. Задачи и принципы ФСБ России, направления деятельности.
дипломная работа, добавлен 23.04.2012Развитие госсанэпиднадзора в стране. Деятельность федеральной службы в области санитарно-эпидемиологической безопасности населения РФ. Защита прав потребителей в РФ. Деятельность федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
курсовая работа, добавлен 15.05.2017