Проблемы применения мер профилактики легализации преступных доходов
Актуализация необходимости расширения полномочий и координации деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, анализ особенностей выполнения ею своих функций. Изучение вопросов банковского надзора, приобретающего характер пруденциального.
Подобные документы
Анализ работы Федеральной службы судебных приставов. История судебных приставов на территории Тюменской области. Основные задачи, полномочия и особенности организации деятельности Управления Федеральной Службы судебных приставов Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 16.02.2014Законодательная регламентация деятельности Департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края. Определение основных задач, функций, полномочий руководителя и организационных принципов деятельности Департамента финансового-бюджетного надзора.
реферат, добавлен 07.12.2017Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023Особенность координации деятельности структурных подразделений государственных органов. Исследование надведомственных и внутриведомственных полномочий должностного лица. Взаимодействие общего и судебного надзора как подразделений органов прокуратуры.
статья, добавлен 01.09.2018Основные виды банковского регулирования: защита потребителей, ограничение конкуренции и другие. Этапы банковского надзора, эволюция законов США, регулирующих деятельность банков. Роль законодательно-нормативной базы в осуществлении банковского надзора.
статья, добавлен 21.02.2018Исследование полномочий и основных задач службы судебных приставов. Обзор организации деятельности территориальных органов Федеральной службы судебных приставов Министерства юстиции России. Проведение оценки и учета арестованного и изъятого имущества.
контрольная работа, добавлен 05.03.2016Роль прокурорского надзора в делах о легализации доходов, полученных преступным путем. Правовые акты, регулирующие оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора по изданию постановления, возвращающего уголовное дело в досудебное производство.
статья, добавлен 20.08.2018Несогласованность законодательного регулирования вопросов, связанных с применением оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы в своей служебной деятельности. Анализ применения в качестве мер безопасности только физической силы и спецсредств.
статья, добавлен 11.11.2021Практика исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Выявление сделок, возможно связанных с легализацией доходов, полученных преступных путем.
автореферат, добавлен 24.09.2018Законодательные основы формирования муниципального финансового контроля в РФ. Анализ деятельности органа финансового контроля на примере Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Минфина России. Проблемы функционирования финансового контроля.
курсовая работа, добавлен 24.12.2011Исследование и анализ системы международно-правовых норм в сфере финансирования терроризма и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Характеристика особенностей противодействия финансированию терроризма в современной России.
курсовая работа, добавлен 18.07.2015Процесс доказывания по противодействию легализации преступных доходов. Реализация основных конституционных принципов при расследовании преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов. Преступления, совершаемые в налоговой и таможенной сферах.
статья, добавлен 24.02.2018Автором рассматриваются правовые нормы, касающиеся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Выявляются проблемы правоприменительной практики и предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.
статья, добавлен 09.06.2021Особенности нормативного регулирования адвокатской деятельности в РФ. Анализ проблем, возникающих на практике в связи с реализацией защитниками своих полномочий. Перспективы расширения их прав. Перечень информации, не подлежащей предоставлению адвокату.
статья, добавлен 14.10.2021Правоотношения в области реализации функций федеральных органов государственной власти. Правовые основы деятельности Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСОРФ). Задачи органов ФСОРФ. Виды деятельности органов ФСОРФ. Объекты охраны ФСОРФ.
курсовая работа, добавлен 14.07.2013Изучение роли Федеральной службы исполнения наказаний в реализации правоохранительной функции государства. Функции государства: понятие и виды. Формы и методы осуществления функций государства. Правовое положение федеральной службы исполнения наказаний.
курсовая работа, добавлен 22.02.2019Структура, задачи, функций и правовой основы деятельности федеральной службы исполнения наказания. Роль и место уголовно-исполнительной системы в системе правоохранительных органов. Нормотворческая деятельность Федеральной службы исполнения наказаний.
статья, добавлен 17.06.2020Понятие и принципы Федеральной Регистрационной службы. Правовое обоснование деятельности Федеральной Регистрационной службы как Федерального органа исполнительной власти. Полномочия и организация деятельности Федеральной Регистрационной службы.
курсовая работа, добавлен 15.03.2010Изучение истории создания, организационной структуры, правовой основы деятельности, задач следственного департамента Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Анализ статистических данных о ситуации наркооборота в России.
курсовая работа, добавлен 19.08.2014Правовые основы деятельности органов государственной службы, осуществляющих управление в условиях чрезвычайных происшествий. Определение их состава, полномочий, функций. Классификация чрезвычайных ситуаций. Эффективность выполнения органами стоящих задач.
курсовая работа, добавлен 07.04.2018Раскрытие социально-правовой природы легализации доходов, полученных преступным путем, оценка степени общественной опасности деяния и его негативных последствий. Состав преступления по отмыванию денежных средств и противодействие легализации доходов.
дипломная работа, добавлен 07.02.2019- 97. Анализ деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области-Кузбассу
Рассмотрение особенностей составления описи дел постоянного хранения на основании номенклатуры дел по структурным подразделениям организации. Знакомство с деятельностью Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области-Кузбассу.
отчет по практике, добавлен 19.04.2020 Ознакомление с историей создания и становления федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования). Определение правового положения и полномочий службы. Рассмотрение и характеристика полномочий центрального аппарата.
реферат, добавлен 15.11.2016Краткие биографические данные о жизни и начале карьеры начальника Управления Федеральной Службы Исполнения и Наказания по Тверской области. Нормативное регулирование при приеме и рассмотрении обращений граждан, их порядок выполнения. Союз ветеранов.
реферат, добавлен 14.10.2013Государственная служба в современном понимании, связь терминологии с практикой. Признаки, правовая основа, принципы и элементы организации данной деятельности. Проблемы и перспективы развития системы российской федеральной государственной службы.
дипломная работа, добавлен 28.06.2010