Смысл отмывания денег
Основные условия обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне каждой страны. Функции группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Финансовые операции, подпадающие под обязательный контроль.
Подобные документы
Оценка регулирования оборота цифровых знаков и электронных денег, путей его совершенствования с позиции обеспечения выполнения задач, возложенных на правоохранительные органы. Осуществление борьбы с преступлениями и возмещения причиненного ими ущерба.
статья, добавлен 03.07.2023Анализ Федерального закона Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Характеристика особенностей правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 25.12.2020Общие понятия денег и их сущность. Историко-правовые аспекты возникновения денег и денежных повинностей. Их характеристика как объектов гражданских правоотношений. Основные пути обращения денег: наличные, безналичные расчеты и электронные деньги.
дипломная работа, добавлен 26.10.2014Обеспечение экономической безопасности РФ. Анализ проблем и причин распространения коррупции в РФ. Разработка эффективных антикоррупционных мер на законодательном уровне. Привлечение населения к противодействию противоправным деяниям и "отмыванию" денег.
статья, добавлен 13.10.2024- 30. Матричный метод оценки рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Комплексное рассмотрение проблемы борьбы с преступными действиями в экономике в условиях развития новых информационно-технологических процессов, а также цифровых сервисов и платформ. Основные позиции матричного метода оценки рисков в сфере ПОД/ФТ.
статья, добавлен 16.12.2024 Теоретико-правовые основы сотрудничества государств по противодействию отмыванию денег, коррупции и финансирования терроризма. Имплементация международно-правовых норм в законодательство РФ. Борьба с транснациональными экономическими преступлениями.
дипломная работа, добавлен 27.05.2017Понятие денежной системы, официальная денежная единица России. Структура денежной системы РФ. Основные функции денег. Правовые основы денежного обращения. Обращение наличных денег и кассовые операции. Характеристика безналичного денежного обращения.
доклад, добавлен 05.06.2014Система противодействия отмыванию доходов. Анализ изменений в нормативно-правовом регулировании применения риск-ориентированного подхода в борьбе с отмыванием преступных доходов на государственном уровне, учитывая трансформации в современной России.
статья, добавлен 09.12.2024Виды денег и ценных бумаг. Классификация преступлений в сфере обращения денег. Характеристика статей, квалифицирующих злоупотребления при эмиссии ценных бумаг, поддельных денег, изготовлении поддельных карт. Ответственность за преступления в данной сфере.
курсовая работа, добавлен 29.03.2016- 35. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов
Формирование нормативно-правовой базы в России, регулирующей обращение цифровых финансовых активов. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Криминологические риски оборота криптовалюты.
статья, добавлен 19.12.2021 Шаги, которые должны привести к решению проблем правового регулирования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму. Евразийская группа как организация, оказывающая противодействие легализации доходов.
статья, добавлен 27.01.2021Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Исследуются правовые основы эмиссии и обращения цифровых денег в России и за рубежом. Оцениваются российские нормотворческие инициативы. Делается вывод о невозможности легализации частных цифровых денег (криптовалют) как законного платежного средства.
статья, добавлен 27.10.2020Практика исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Выявление сделок, возможно связанных с легализацией доходов, полученных преступных путем.
автореферат, добавлен 24.09.2018Исследование денег как объекта гражданских прав и правоотношений, предоставляющих гражданам свободно распоряжаться своими денежными средствами. Правовая характеристика денег, определяющая их использование и взаимодействие с другими правовыми субъектами.
статья, добавлен 08.12.2024Понятие и способы легализации преступных доходов. Задачи и направления деятельности Специальной финансовой комиссии по борьбе с отмыванием капитала (FATF). Международно-правовая база FATF, перспективы вхождения законодательства РФ в европейскую систему.
курсовая работа, добавлен 31.03.2013- 42. Изготовление поддельных денег или ценных бумаг как преступное деяние против банковской деятельности
Исследование борьбы с преступлениями, посягающими на денежный и финансовый оборот как одной из актуальных задач уголовного права. Нарушение денежно-кредитной системы при изготовлении поддельных денег. Характеристика приобретения предмета подделки.
статья, добавлен 26.06.2016 Счетная палата как субъект государственного финансового контроля. Государственное регулирование страховой деятельности. Контроль за соблюдением правил хранения, обращения денег. Понятие "валютные ценности". Коммерческий банк как вид кредитной организации.
контрольная работа, добавлен 16.12.2012Особенности перехода казахстанского общества от тоталитаризма к демократии. Рост и обострение социально-политических проблем. Привлечения иностранных инвестиций в экономику страны. Борьба с коррупцией, казнокрадством и "отмыванием" криминальных денег.
статья, добавлен 20.01.2018Борьба с отмыванием преступных доходов как приоритетная задача, ее учет при формировании антикриминальной политики в большинстве стран. Необходимость противодействия проникновению "грязных" денег в экономику России. Меры по модификации законодательства.
статья, добавлен 30.09.2018Место электронных денег в платежной системе. Обоснование и определение концептуальных основ финансово-правового регулирования эмиссии и обращения электронных денег в Российской Федерации в контексте взаимодействия со странами Таможенного союза.
автореферат, добавлен 24.03.2018Правовой режим денег. Деньги как объект правоотношений, регулируемых нормами коммерческого законодательства. Деньги как объект гражданского права. Наличные и безналичные расчёты. Решение задач на заключение финансовых договоров.
контрольная работа, добавлен 11.01.2014Задачи и функции государственного финансового контроля. Динамика оттока капитала из России. Принципы создания эффективной системы противодействия "отмыванию" преступных доходов в условия свободной торговли. Борьба с легализацией преступных доходов в РФ.
статья, добавлен 20.04.2019Понятие экономической безопасности: определение, содержание, критерии. Проблемы борьбы с преступностью в условиях угрозы криминализации отраслей. Опасность теневого отмывания денег. Проблемы процессов интегрирования в мировое хозяйство Белоруссии.
монография, добавлен 28.12.2013Анализ теоретической сущности денег и ценных бумаг. Проведение сравнительного анализа правовой природы денег и ценных бумаг и определение их места в системе гражданских прав по законодательству. Оценка современных проблем их правового обеспечения.
дипломная работа, добавлен 22.09.2015