Смысл отмывания денег
Основные условия обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне каждой страны. Функции группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Финансовые операции, подпадающие под обязательный контроль.
Подобные документы
- 1. Ситуация отмывания денег в Монголии: судебная практика, некоторые вопросы усовершенствования системы
Особенности расследования и судебного разбирательства по отмыванию денег в Монголии. Оценка динамики становления уголовного законодательства Монголии в различные периоды. Возможности создания условий для повышения результатов борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 12.09.2024 Понятие и формирование отмывания доходов, полученных преступным путем. Правовые основы противодействия данному преступлению. Предупреждение отмывания денег, программа внутреннего соответствия. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013Способы и условия отмывания денег. Основные задачи, механизмы в сфере борьбы с этим явлением, правовые аспекты и принципы функционирования данной системы в различных странах; проблемы, характерные для России. Административный контроль над финансами.
курсовая работа, добавлен 28.02.2010Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019Прозрачность и легальность операций в национальных финансовых системах. Создание основных механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Признаки, на которые в банке должны обращать внимание для выявления сомнительных переводов.
статья, добавлен 29.06.2018Рассмотрение рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Разработка обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников. Ответственность за неправомерный оборот криптовалюты.
статья, добавлен 18.09.2020Предупреждение легализации доходов от преступной работы посредством разработки правил по противодействию отмыванию "грязных" денег. Улучшение юридической конструкции отмывания преступных доходов в целях обеспечения стабильности правового регулирования.
статья, добавлен 05.01.2022Основные проблемные аспекты развития международно-правовых основ борьбы с преступностью в финансовой сфере. Нарушение требований принципа суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела при применении негативных последствий для государства.
статья, добавлен 03.02.2018Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022Определение роли финансового мониторинга в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и системе финансового права России. Анализ становления российской системы противодействия легализации преступных доходов.
автореферат, добавлен 28.07.2018Понятие денег и валютных ценностей. Особенности денег как объекта гражданского права. Исторические этапы развития денег, их определенные функции и виды. Правовое регулирование денег и валюты. Конвертируемость как ключевое правовое свойство валюты.
курсовая работа, добавлен 14.07.2012Законодательные инициативы государств в сфере противодействия отмыванию доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения. Правовое регулирование в корреляции с процессами интеграции новых цифровых технологий и юридической практики.
статья, добавлен 11.07.2023Интеграция как инвестирование отмытых денежных средств в экономику. Общая характеристика основных проблем противодействия легализации преступных доходов. Анализ законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
дипломная работа, добавлен 27.08.2020Проведение исследования денег как финансово-правовой категории. Главная особенность платежной силы денежных средств, выраженной в количестве денег, закрепленных в нормативных правовых актах и раскрывающей функции носителя соответствующей информации.
статья, добавлен 06.04.2019Исследование правовых проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработка эффективных правовых решений по противодействию легализации доходов в условиях цифровизации экономики.
статья, добавлен 21.07.2021Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016Тенденции предыдущего и современного юридического понимания денег. Наличные и безналичные деньги как относительно самостоятельной имущественной разновидности объектов гражданского права. Функции денег и их роль в вещных отношениях хозяйственной сферы.
курсовая работа, добавлен 15.04.2017Анализ основных проблем, возникающие в процессе правоприменения у субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в сфере противодействия финансированию терроризма и экстремизма. Основные направления по совершенствованию этой деятельности.
статья, добавлен 27.11.2020Появление термина "отмывание" денег. Характеристика различных способов легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Уотергейтский скандал, молдавская схема отмывания денег. Влияние виртуальных валют на отмывание денег.
презентация, добавлен 03.11.2019Понятие, структура и признаки процесса отмывания денег, полученных преступным путем. Характеристика контроля за этим, его значение и основные механизмы. Особенности осуществления и отличия данного явления в России. Анализ действующего законодательства.
контрольная работа, добавлен 24.08.2009- 21. Подделка денег
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки поддельных денег. Отличие данного преступления от мошенничества. Способ изготовления фальшивых денег – репрография, борьба с фальшивомонетчеством.
реферат, добавлен 03.03.2015 Организация кассовой работы на предприятии. Порядок приема-выдачи денег и оформление кассовых документов. Хранение денег в кассе и ее техническое оснащение. Контроль за соблюдением кассовой дисциплины. Признаки платежеспособности банкнот и монет Банка РФ.
контрольная работа, добавлен 16.11.2012Анализ Федерального закона Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Характеристика особенностей правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 25.12.2020Оценка регулирования оборота цифровых знаков и электронных денег, путей его совершенствования с позиции обеспечения выполнения задач, возложенных на правоохранительные органы. Осуществление борьбы с преступлениями и возмещения причиненного ими ущерба.
статья, добавлен 03.07.2023Общие понятия денег и их сущность. Историко-правовые аспекты возникновения денег и денежных повинностей. Их характеристика как объектов гражданских правоотношений. Основные пути обращения денег: наличные, безналичные расчеты и электронные деньги.
дипломная работа, добавлен 26.10.2014