Смысл отмывания денег
Основные условия обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне каждой страны. Функции группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Финансовые операции, подпадающие под обязательный контроль.
Подобные документы
Разрешение процедурных вопросов, определяющих суть легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Оценка эффективности противодействия преступным деяниям на международном и на внутригосударственном уровне.
статья, добавлен 05.11.2021Социально-правовая природа преступного изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. История становления и развития уголовного законодательства об ответственности. Сравнение законодательства РФ и иностранных государств.
курсовая работа, добавлен 29.07.2020Статья посвящена определению законодательных подходов к нормативно-правовому регулированию такого предмета залога, как деньги, по законодательству. Акцентируется внимание на двойственной природе денег при использовании их в качестве предмета залога.
статья, добавлен 04.12.2018- 79. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
Преступления в сфере экономической деятельности: изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Совершенствование квалификации и организованности лиц, совершающих данные преступления. Анализ практики расследования.
автореферат, добавлен 26.02.2017 Перевод денежных операций в безналичную форму. Преимущества оплаты товаров и услуг банковскими картами. Способы хищения электронных денег. Разработка рекомендаций по выявлению и преодолению противодействия расследованию мошенничества и киберпреступлений.
статья, добавлен 04.08.2021Исследование правовой природы денег и ценных бумаг с позиций потребностей современного этапа экономического развития республики Казахстан; анализ основных принципов адекватного правового режима. Эффективный рынок ценных бумаг и надежная денежная система.
дипломная работа, добавлен 09.11.2010Определение субъектов терроризма, анализ их целей и идеологических установок, причин терроризма и факторов, благоприятствующих формированию и реализации террористических угроз. Основные принципы противодействия терроризму в Российской Федерации.
реферат, добавлен 02.09.2016Анализу современных средств и методов расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег, как основополагающего аспекта уголовного процессуального права РФ. Коллизионные и противоречивые аспекты регулирования института.
статья, добавлен 25.09.2024С. Лучано как изобретатель отмывания денег. Знакомство с основными вопросами легализации преступно приобретенного имущества. Общая характеристика проблем налоговых преступлений, которые напрямую связаны с противоправным удержанием денежных средств.
статья, добавлен 22.09.2018Определение законодательных подходов к нормативно-правовому регулированию такого предмета залога, как деньги, по законодательству Украины, Азербайджана и Казахстана. Исследование двойственной природы денег при использовании их в качестве предмета залога.
статья, добавлен 27.03.2016Правовой анализ законодательных норм Украины относительно оснований, порядка и компетенции органов государственной фискальной службы на осуществление проверок субъектов хозяйственной деятельности на предмет соблюдения правил оборота наличных денег.
статья, добавлен 22.03.2017Предложения по устранению нарушений принципа системности при определении понятия коррупции и ее структуры, построению системы мер и субъектов антикоррупционной деятельности. Дополнения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупци
статья, добавлен 25.11.2021Отечественный и зарубежный опыт законодательного определения правового режима денег и денежных средств осуждённых. Ограничение распоряжения денежными средствами, карательное и профилактическое значение. Использование позитивного опыта Германии в России.
статья, добавлен 11.11.2018Правовой режим расчетных операций, осуществляемых через международные электронные платежные системы. Понятие и инфраструктура, необходимая для проведения трансграничных расчетных операций с использованием электронных денег. Определение электронных денег.
дипломная работа, добавлен 02.09.2018Особенности проведения контрольных действий Федеральной службой по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем. Анализ всеобщих директив по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе.
курсовая работа, добавлен 08.09.2013Выявление негативных факторов, определяющих содержание уголовной политики противодействия "отмыванию" и легализации преступных доходов в Кыргызстане. Разработка рекомендаций по минимизации уголовно-правовых ошибок при квалификации отмеченных преступлений.
статья, добавлен 18.04.2022Обоснование необходимости формирования комплексной системы противодействия идеологии экстремизма и интеграции ее в образовательный процесс вузов. Основные этапы и перспективы создания в вузах Центров противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
статья, добавлен 14.10.2021Проявления подделок валюты. Факторы, связанные с противоправными действиями в области мирового финансирования террористической деятельности. Несоответствия в оперативном взаимодействии правоохранительных органов, препятствующие успешному расследованию.
статья, добавлен 15.10.2023Правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности как серьезная угроза экономическим интересам общества. Особенности установления обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Анализ механизма отмывания денег.
статья, добавлен 24.02.2018Анализ сложностей законодательного обеспечения борьбы с терроризмом. Причины политического, экономического и социального характера, определяющие рост терроризма. Обоснование необходимости широты подхода к противодействию распространения терроризма.
статья, добавлен 24.02.2018Фиктивные финансовые операции и другие сделки с преступными доходами во всем их многообразии. Разработка эффективной методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Типичные следы легализации преступных доходов.
статья, добавлен 25.12.2020Краткая история возникновения и развития терроризма. Первая русская революция (1905–1907) как мощнейший всплеск терроризма в России. Проявления терроризма в СССР в послевоенный период. Систематизации терроризма по различным основаниям и меры борьбы с ним.
курсовая работа, добавлен 06.03.2011Изучение содержания Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ознакомление с определением цифровой валюты. Характеристика функций правоохранительных органов.
статья, добавлен 17.01.2022Основные способы регулирования отношений, складывающихся в связи с передачей имущества, выполнением работ, оказанием услуг или уплатой денег, между субъектами гражданского права. Основания возникновения и прекращения обязательств, условия их исполнения.
реферат, добавлен 20.11.2013Юридический анализ состава преступления "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", проблемы его квалификации и ответственности. Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства России с уголовным законодательством зарубежных стран.
курсовая работа, добавлен 15.03.2014