Смысл отмывания денег
Основные условия обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне каждой страны. Функции группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Финансовые операции, подпадающие под обязательный контроль.
Подобные документы
Деятельность государственных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Общественные отношения, возникающие при осуществлении таможенного контроля в рамках борьбы с преступными доходами, перемещаемыми через границу.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017- 102. Кредитный договор
Правовое регулирование кредитного договора, основные требования к содержанию и форме. Анализ процедуры договора банковской ссуды. Размер процентной ставки и списание денег с корреспондентского счета банка. Способы обеспечения кредитных обязательств.
курсовая работа, добавлен 16.05.2016 Борьба с финансированием терроризма, оптимизация мер обеспечения безопасности следователей следственных управлений Следственного комитета России. Анализ борьбы с организованным сопротивлением преступных формирований на территории Чеченской Республики.
статья, добавлен 24.03.2019Понятие денежной системы. Функции и формы денег. Организация, функционирование и элементы денежной системы страны. Правовые основы и регулирование денежного обращения в Российской Федерации. Характеристика правонарушений в сфере денежного обращения.
контрольная работа, добавлен 16.01.2017Рассматриваются проблемы противодействия экологического терроризма. Анализ причин появления терроризма как мирового явления, влияния на динамику его развития, разрыва в уровне жизни бедных и богатых стран, появления новых радикальных религиозных учений.
статья, добавлен 17.01.2022Влияние легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности на стабильность финансовых систем и национальной безопасности государств. Репатриация в Российскую Федерацию капиталов, полученных преступным путем и незаконно вывезенных за границу.
статья, добавлен 25.09.2018Описание современного состояния правового обеспечения противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. Функции подразделений полиции общественной безопасности в борьбе с проявлениями политического экстремизма, терроризма и наркотизации.
контрольная работа, добавлен 01.03.2016Основные виды и типы терроризма: националистический, религиозный и государственный. Причины преступных действий терроризма. Разработка мер борьбы с терроризмом. Террористические методы действия, субъекты агрессии. Проблемы и трудности борьбы с террором.
дипломная работа, добавлен 07.08.2017Определение терроризма как многогранного опасного общественного явления. Подходы к определению и пониманию терроризма в международном и во внутригосударственном контексте. Необходимость выработки стратегии борьбы с ним в информационном пространстве.
статья, добавлен 29.01.2021Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Изучение процесса противодействия легализации незаконных доходов в РК. Анализ феномена "теневой" экономики. Её основные составляющие. Разработка и внедрение методов борьбы с "теневой" экономикой.
реферат, добавлен 24.02.2018Истоки и политические функции терроризма, его особенности и история развития в России в постсоветский период. Основные методы борьбы с организованной преступностью и террористической деятельностью. Мнения экспертов о причинах трагедии в Северной Осетии.
реферат, добавлен 22.11.2012Анализ современной практики распространения терроризма в России, за рубежом. Причины и факторы, оказывающие влияние на распространение идеологии терроризма в молодежной среде. Направления противодействия и профилактики развития террористической идеологии.
статья, добавлен 13.01.2021Рассмотрение изменений в балансе коммерческого банка. Оценка поступлений наличных денег в оборотную кассу. Порядок предоставление банковских ссуд клиентам. Процесс передачи права по векселю. Расчет вкладов населения на счетах в Сберегательном банке.
контрольная работа, добавлен 13.02.2015Анализ основных признаков сращивания терроризма и торговли людьми. Изучение современного состояния торговли людьми. Характеристика особенностей надлежащего нормативно-правового обеспечения противодействия торговле людьми на субрегиональном уровне.
статья, добавлен 24.12.2018Классификация и виды объектов гражданских правоотношений: имущество, работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности и нематериальные блага. Особенности регулирования денег и ценных бумаг как объектов гражданских прав, операции с ними.
доклад, добавлен 12.10.2014Анализ мировых трендов борьбы с теневой экономикой посредством установления ограничений на оборот наличных денежных средств. Примеры регулирования в различных зарубежных странах, анализ эффективности налогового регулирования в рассматриваемых странах.
статья, добавлен 22.02.2023Предпосылки создания и функционирования мер противодействия терроризму на национальном и международном уровнях. Классификация форм терроризма по субъектам террористической деятельности и по целям. Рассмотрение детерминант современного терроризма.
реферат, добавлен 22.03.2015Выявление подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями правонарушений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег. Группы изготовителей фальсификата. Особенности расследования фальшивомонетничества и проведения следственных действий.
курсовая работа, добавлен 01.10.2012История развития регулирования криптовалют и иных криптоактивов, ICO, криптобирж. Опыт правововго регулировании ключевых публичных рисков криптоэкономики. Методы борьбы правоохранительных служб с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
статья, добавлен 24.01.2022Оценка обеспечения национальной безопасности в целом, а также в части борьбы с наиболее проблемными вопросами экономических преступлений. Рассмотрение теоретических основ противодействия экономическим преступлениям и роль УЭБ и ПК в системе борьбы с ними.
статья, добавлен 19.09.2022Сеть Интернет как основной канал распространения терроризма. Проблемы, возникающие при использовании террористическими и экстремистскими организациями интернета для распространения идеологии терроризма. Меры противодействия данной угрозе безопасности.
статья, добавлен 30.07.2020Исторический аспект и сущность легализации преступных доходов. Причины её распространения. Правовые основы регулирования противодействия отмыванию денежных средств или иного имущества. Меры по предупреждению (профилактике) легализации преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 19.10.2019Краткая история терроризма. Понятие и виды современного терроризма. Основные причины, порождающие терроризм. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности. Уголовно-правовое содержание терроризма и уголовная ответственность за терроризм.
курсовая работа, добавлен 21.01.2010Уголовно-правовая характеристика терроризма как действенного орудия устрашения и уничтожения людей. Организация террористических актов, правовые аспекты борьбы с терроризмом. Меры по повышению эффективности противодействия террористической деятельности.
реферат, добавлен 27.04.2012Рассмотрение законодательства зарубежных стран в области борьбы с терроризмом. Выявление конкретных форм и видов международного терроризма, выработка адекватных мер по их выявлению, предупреждению и пресечению. Выявление и расследование актов терроризма.
статья, добавлен 31.03.2019