Смысл отмывания денег
Основные условия обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне каждой страны. Функции группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Финансовые операции, подпадающие под обязательный контроль.
Подобные документы
Счетная палата как субъект государственного финансового контроля. Государственное регулирование страховой деятельности. Контроль за соблюдением правил хранения, расходования и обращения денег. Ответственность руководителей за нарушение этих правил.
контрольная работа, добавлен 20.12.2018Создание в России правовых оснований противодействия терроризму и экстремизму. Изучение опыта борьбы против международной террористической организации "Исламское государство". Анализ государственных программ помощи женщинам — жертвам насилия и рабства.
статья, добавлен 21.07.2021Попытка анализа статистических данных, причинности терроризма, а также мер по борьбе с ним. Основные правовые аспекты противодействия терроризму. Совершенствование практики реализации задач в сфере борьбы с преступлениями террористического характера.
статья, добавлен 25.02.2019Основные группы национальных моделей борьбы с распространением и потреблением наркотиков: "группа жесткой политики", "группа жесткого контроля", "либеральная группа". Характеристика комплекса мероприятий для эффективного контроля над наркобизнесом.
реферат, добавлен 10.06.2011Рассмотрение некоторых аспектов организации противодействия террористическим угрозам и экстремистским проявлениям в России. Особенности современного терроризма, характеристика путей превентивного воздействия. Эффективность мер борьбы с терроризмом.
статья, добавлен 18.12.2018Обоснование приоритетного значения экономической безопасности для национальной и международной безопасности России. Анализ норм уголовно-правовой оценки легализации (отмывания) преступных доходов. Борьба против незаконного оборота наркотических средств.
статья, добавлен 26.07.2021Правовое регулирование государственных мер противодействия террористическим угрозам. Анализ специальных уголовно-правовых норм об ответственности подстрекателей и пособников. Суть степени общественной опасности действий по финансированию терроризма.
статья, добавлен 20.04.2016Характеристика преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг. Наказание за преступления, связанные с оборотом и интеграцией в экономику доходов, приобретенных преступным путем. Установление порядка расследования таможенных и налоговых преступлений.
реферат, добавлен 29.11.2015Общественная опасность, исходящая от терроризма. Масштабные атаки со стороны международного терроризма на территории России. Основные принципы противодействия терроризму и экстремизму. Схема координации деятельности по противодействию терроризму в России.
презентация, добавлен 22.03.2016Социальная сущность и общественная опасность отмывания имущества, приобретенного преступным путем. Влияние легализации преступных доходов на национальную и мировую экономику. Правовой инструментарий противодействия отмыванию преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 08.06.2014- 111. Кредитный договор
Правовое регулирование кредитного договора, основные требования к содержанию и форме. Анализ процедуры договора банковской ссуды. Размер процентной ставки и списание денег с корреспондентского счета банка. Способы обеспечения кредитных обязательств.
курсовая работа, добавлен 16.05.2016 Анализ общественно опасной проблемы, подрывающей экономическую деятельность государства, связанной с формированием, легализацией преступных доходов. Роль Министерства внутренних дел России в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 30.08.2021Особенности реализации экономических и финансовых полномочий органами местного самоуправления Татарстана. Ключевые направления и практики эффективного управления финансами на местном уровне. Проблемы и ограничения экономических и финансовых возможностей.
статья, добавлен 11.12.2024Понятие денежной системы. Функции и формы денег. Организация, функционирование и элементы денежной системы страны. Правовые основы и регулирование денежного обращения в Российской Федерации. Характеристика правонарушений в сфере денежного обращения.
контрольная работа, добавлен 16.01.2017Место в современном обществе, а также оценка опасности идеологии терроризма, распространяемой посредством интернета. Пути и принципы противодействия данному явлению, нормативно-правовое обоснование борьбы с ним, используемые инструменты и методы.
статья, добавлен 02.02.2020Борьба с финансированием терроризма, оптимизация мер обеспечения безопасности следователей следственных управлений Следственного комитета России. Анализ борьбы с организованным сопротивлением преступных формирований на территории Чеченской Республики.
статья, добавлен 24.03.2019Деятельность государственных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Общественные отношения, возникающие при осуществлении таможенного контроля в рамках борьбы с преступными доходами, перемещаемыми через границу.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Рассматриваются проблемы противодействия экологического терроризма. Анализ причин появления терроризма как мирового явления, влияния на динамику его развития, разрыва в уровне жизни бедных и богатых стран, появления новых радикальных религиозных учений.
статья, добавлен 17.01.2022Описание современного состояния правового обеспечения противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. Функции подразделений полиции общественной безопасности в борьбе с проявлениями политического экстремизма, терроризма и наркотизации.
контрольная работа, добавлен 01.03.2016Влияние легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности на стабильность финансовых систем и национальной безопасности государств. Репатриация в Российскую Федерацию капиталов, полученных преступным путем и незаконно вывезенных за границу.
статья, добавлен 25.09.2018Основные виды и типы терроризма: националистический, религиозный и государственный. Причины преступных действий терроризма. Разработка мер борьбы с терроризмом. Террористические методы действия, субъекты агрессии. Проблемы и трудности борьбы с террором.
дипломная работа, добавлен 07.08.2017Определение терроризма как многогранного опасного общественного явления. Подходы к определению и пониманию терроризма в международном и во внутригосударственном контексте. Необходимость выработки стратегии борьбы с ним в информационном пространстве.
статья, добавлен 29.01.2021Истоки и политические функции терроризма, его особенности и история развития в России в постсоветский период. Основные методы борьбы с организованной преступностью и террористической деятельностью. Мнения экспертов о причинах трагедии в Северной Осетии.
реферат, добавлен 22.11.2012Рассмотрение изменений в балансе коммерческого банка. Оценка поступлений наличных денег в оборотную кассу. Порядок предоставление банковских ссуд клиентам. Процесс передачи права по векселю. Расчет вкладов населения на счетах в Сберегательном банке.
контрольная работа, добавлен 13.02.2015Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Изучение процесса противодействия легализации незаконных доходов в РК. Анализ феномена "теневой" экономики. Её основные составляющие. Разработка и внедрение методов борьбы с "теневой" экономикой.
реферат, добавлен 24.02.2018