Протидія фінансуванню тероризму з використанням криптовалют
Значення феномену криптовалют, напрями їх злочинного використання. Визначення шляхів обходу санкцій під час придбання криптовалют російськими військовими та хакерами. Особливості функціонування централізованих та децентралізованих криптовалютних бірж.
Подобные документы
Кримінальний аналіз цифрової трансформації суспільного життя України. Наслідки та ризики поширення криптовалют як сучасних фінансово-економічних інструментів. Принципи та переваги технології блокчейн. Розслідування злочинів, пов'язаних із криптовалютами.
статья, добавлен 25.06.2022- 27. Перспективы правового регулирования виртуальных (крипто-) валют: социально-правовое исследование
Исследование перспектив финансово-правового регулирования криптовалют в РФ. Основные опасения профессионального юридического сообщества по вопросам, связанным с регулированием криптовалют. Необходимость введения запрета на обращение криптовалюты.
статья, добавлен 19.12.2021 Рассмотрение сущности электронных денег. Анализ различных формулировок криптовалют. Нормативное определение электронных денег. Рассмотрение отношения российских государственных органов в виртуальной валюте и особенности определения ее правового статуса.
статья, добавлен 07.11.2018Визначення нормативно-правового регулювання ринку криптовалют, операцій із криптовалютами; дослідження основних законопроектів щодо урегулювання правових відносин, пов’язаних із такими активами. Аналіз діяльності криптобірж в Україні та світі.
статья, добавлен 28.02.2024Визначення недоліків вітчизняного законодавства у сфері регулювання цивільних та господарських відносин, у котрих еквівалентом обміну виступають криптовалюти, та практичних шляхів урегулювання таких правовідносин через реформування законодавства України.
статья, добавлен 21.04.2018Определение проблем правового регулирования криптовалют в Российской Федерации, анализ правоприменительной практики. Законодательные предложения органов государственной власти РФ в области функционирования различных криптовалют в гражданском обороте.
статья, добавлен 30.12.2024Оценка правового статуса криптовалют в РФ, гражданско- и уголовно-правовой аспект этого явления. Обзор существующих позиций по данному поводу. Возможность признания криптовалют предметом и средством совершения преступлений в рамках законодательства.
статья, добавлен 20.08.2021Современные способы совершения киберпреступлений. Специфика расследования преступлений, связанных с использованием биткоинов, криптокошельков и криптовалют. Защита и восстановление прав потерпевших в результате финансовых операций с виртуальными активами.
статья, добавлен 08.10.2023Аналіз актуального питання щодо регулювання криптовалют та їх обігу в Україні. Порівняння тлумачення поняття "криптовалюта", закріпленому в законах зарубіжних країн з вітчизняним законодавством. Проблематика з прийняттям Закону про віртуальні активи.
статья, добавлен 30.03.2023Правовое регулирование использования криптовалют в США, Европе, Китае и России, преимущества и недостатки различных подходов. Требования к регистрации и лицензированию, обеспечение защиты пользователей и инвесторов от мошеннических схем и преступлений.
статья, добавлен 27.12.2024В исследовании определяется, способна ли товарная ценность криптовалют стать предпосылкой к правовому регулированию имущественных связей. Представлено решения вопроса о необходимости или нецелесообразности правового регулирования имущественных отношений.
статья, добавлен 06.12.2021Дослідження розвитку міжнародного законодавства у сфері обігу віртуальних активів, зокрема криптовалют. Відмінності у підходах різних країн до правового регулювання криптовалют, що обумовлено різними економічними, правовими та культурними факторами.
статья, добавлен 02.01.2025Исследование особенностей криминалистической характеристики преступлений, связанных с оборотом наркотических средств с использованием криптовалют. Проблемы правового регулирования криптовалют в России и трудности расследования данных преступлений.
статья, добавлен 05.10.2024Здійснення комплексного дослідження правового регулювання ринку обігу віртуальних активів та діяльності криптовалютних бірж в Україні. Впровадження підґрунтя для правового регулювання діяльності криптовалютних бірж як суб’єктів ринку віртуальних активів.
статья, добавлен 14.02.2024Тактика подготовки и проведения осмотра онлайн-криптокошельков (по материалам проверки и уголовным делам о хищениях в сфере оборота криптовалют, представленных мошенничеством, вымогательством, а также хищением путем модификации компьютерной информации).
статья, добавлен 16.10.2023Аналіз проблем боротьби з фінансуванням сепаратизму. Ризики, що виникають в процесі оперативної і інституційної протидії фінансуванню тероризму. Включення компетентними органами України до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності.
статья, добавлен 28.12.2017Розгляд моделей розроблених міжнародною практикою підходів до правового регулювання діяльності суб'єктів, що здійснюють операції з криптовалютами. Аналіз пропозицій для українського законодавця щодо підходу, який нівелює ризики фінансування тероризму.
статья, добавлен 22.12.2021Відсутність способів контролю за криптовалютами та їх транзакціями. Розкриття економічних кримінальних правопорушень за використанням криптовалюти. Методи боротьби з інтернет-злочинністю. Використання криптовалют у платіжних системах світових країн.
статья, добавлен 14.10.2021Вивчення функціонування критовалюти, видів криптовалют та основних течій використання критовалюти у злочинних схемах легалізації коштів. Описання легальних способів використання криптовалюти для заробітку з подальшим декларуванням доходів громадян.
статья, добавлен 14.07.2022Дослідження діяльності організацій в сфері протидії відмивання коштів та фінансування тероризму. Характеристика нормативно-правової бази протидії фінансуванню тероризму в світі. Шляхи досягнення позитивних результатів в боротьбі з даним негативним явищем.
статья, добавлен 14.12.2023Оцінка ефективності фінансового моніторингу та оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів у сфері протидії фінансуванню тероризму. Оцінка вітчизняної системи фінансового моніторингу на основі окремих критеріїв інституційного забезпечення.
статья, добавлен 22.01.2023Пошук альтернативних шляхів розв’язання конфліктних правових ситуацій в Україні. Розгляд вітчизняних розробок з питань онлайн-вирішення господарських спорів. Дослідження можливостей та переваг використання криптовалют при врегулюванні суспільних відносин.
статья, добавлен 05.02.2024Дослідження питань фінансування терористичних проявів та сепаратистської діяльності як загрози економічній безпеці держави. Основні тенденції у сфері сучасного тероризму. Напрями протидії ризикам відмивання коштів на фінансування тероризму та сепаратизму.
статья, добавлен 20.12.2023Визначення поняття віртуальних активів і криптовалют. Дослідження ризиків відсутності законодавчого визначення використання віртуальних активів. Аналіз ролі удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.07.2022Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Вироблення оптимальної редакції ч. 1 та ч. 2 ст. 209-1 КК України сприятиме однозначному розумінню кримінально-правової заборони та правильному її застосуванню.
статья, добавлен 02.01.2023