Протидія фінансуванню тероризму з використанням криптовалют
Значення феномену криптовалют, напрями їх злочинного використання. Визначення шляхів обходу санкцій під час придбання криптовалют російськими військовими та хакерами. Особливості функціонування централізованих та децентралізованих криптовалютних бірж.
Подобные документы
- 76. Імплементація європейських стандартів боротьби з фінансуванням тероризму в законодавство України
Аналіз норм міжнародних нормативно-правових актів, що забезпечують протидію фінансуванню тероризму. Формування пропозицій щодо вдосконалення антитерористичного законодавства України. Узгодження основних положень із міжнародним досвідом протидії тероризму.
статья, добавлен 18.03.2021 Определение коррупции в российском законодательстве. Доказывание денежного эквивалента криптовалют как предмета преступления. Стадии расследование и доказывания иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Субъект, объект получения взятки.
дипломная работа, добавлен 28.10.2019Дослідження державної підтримки тероризму. Політичні, стратегічні, фінансові причини спонсорства тероризму, характерні ознаки явища на сучасному етапі. Статус, який надається державам при спонсорстві терористичних угрупувань, введення санкцій та обмежень.
статья, добавлен 26.12.2023История развития регулирования криптовалют и иных криптоактивов, ICO, криптобирж. Опыт правововго регулировании ключевых публичных рисков криптоэкономики. Методы борьбы правоохранительных служб с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
статья, добавлен 24.01.2022Визначення дійсних меж застосування чинної Конституції України, які обумовлюються ратифікованими нашою країною міжнародними нормативними актами, спрямованими на протидію легалізації незаконних доходів громадян та фінансуванню міжнародного тероризму.
статья, добавлен 04.02.2019Рассматриваются создание международных стандартов, защита персональных данных, регулирование искусственного интеллекта и криптовалют, меры по кибербезопасности. Необходимость постоянного обновления законодательства под влиянием цифровой трансформации.
статья, добавлен 27.09.2024Особливості правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування з формування, розподілу й використання фінансових ресурсів. Принципи реалізації гарантованих прав територіальної громади. Руху коштів централізованих, децентралізованих фондів.
статья, добавлен 06.06.2018Исследование и классификация такого вида криптовалют, как стейблкоины. Оценка их влияния на финансовую стабильность. Риски, которые возникают в связи с использованием в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
статья, добавлен 07.11.2021Тенденции развития европейского законодательства в цифровой сфере. Исследование немецкого и итальянского научных подходов к криптовалютам. Обоснование необходимости правового регулирования блокчейн-технологий на национальном и международном уровнях.
статья, добавлен 08.01.2022Визначення характерних ознак трасту з огляду на дефініцію, закріплену у вищезазначеному Законі. Популярність трастових конструкцій у світовій економічній та правовій практиці. Розвиток ринкової економіки, посилення тенденцій економічної глобалізації.
статья, добавлен 15.09.2022Изучение правового статуса криптовалют в России. Создание судебной практики подхода к пониманию электронных денежных средств. Незаконное оказание услуг имущественного характера как предмет взяточничества. Противодействие коррупционным преступлениям.
статья, добавлен 10.10.2021Исследование материальной составляющей криптовалюты и ее правового регулирования. Материальные знаки информации о содержании криптовалюты. Отношение к криптовалюте в России. Блокчейн как изменение существующих технологий по хранению и передаче данных.
статья, добавлен 11.03.2021- 88. Проблема вироблення універсального правового визначення міжнародного тероризму на сучасному етапі
Дослідження проблеми вироблення універсального правового визначення міжнародного тероризму. Аналіз договірно-правової антитерористичної програми у рамках Організації Об’єднаних Націй. Напрями вдосконалення правового визначення міжнародного тероризму.
статья, добавлен 21.12.2016 Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні та пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти з метою посилення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 28.08.2016Однією із нагальних потреб і вимог часу є запровадження прозорого і чіткого контролю за діяльністю на ринку криптовалют. Дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень та їх вплив на кримінальну кваліфікацію в межах вітчизняного правового поля.
статья, добавлен 21.04.2024Соотношение понятий "криптовалюты" с часто употребляемыми терминами - "цифровые валюты", "виртуальные валюты" и "электронные деньги". Необходимость дополнение ст. 128 ГК РФ новым объектом гражданского права в контексте совершенствования законопроекта.
статья, добавлен 23.12.2021Напрями оцінки ефективності державної політики протидії фінансування тероризму: оцінка ефективності фінансового моніторингу та ефективності діяльності правоохоронних органів. Показники ефективності реалізації складових системи фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.01.2023Історіі розвитку першої криптовалюти-біткойну. Дослідження та оцінка стану суспільних відносин, виникнення та розвиток яких зумовлені обігом криптовалют, а також особливостей їх правового регулювання у контексті трансформацій функцій сучасних держав.
статья, добавлен 11.07.2018Тенденції використання шкідливого програмного забезпечення російськими хакерами та кіберзлочинцями на замовлення спецслужб РФ. Наслідки поширення шкідливого програмного забезпечення у світових вимірах. Загрози та ризики, пов’язані із кібератаками.
статья, добавлен 02.02.2024- 95. Отдельные проблемы противодействия преступлениямс использованием криптовалют в Российской Федерации
Описание аспектов использования виртуальных денежных средств при совершении отдельных видов преступлений. Анализ направлений противодействия преступлениям, которые совершены с помощью криптовалюты. Пути успешной профилактики преступлений в данной сфере.
статья, добавлен 18.10.2021 Дослідження проблем відсутності єдиного загальнообов'язкового визначення поняття тероризму. Розгляд міжнародного досвіду нормативно-правового забезпечення протидії тероризму. Обґрунтування необхідності визначення тероризму для ефективної боротьби з ним.
статья, добавлен 10.10.2018Интерпретация понятия блокчейн-технологий и криптовалюты, исследование их сущность и содержания. Рассмотрение подходов к регулированию цифровых валют в иностранных юрисдикциях. Результаты комплексного анализа криминальных рисков применения криптовалют.
статья, добавлен 09.06.2021Особенности правового регулирования электронных денежных средств в США. Изучение вопросов налогообложения криптовалют и противодействий преступным деяниям, для совершения которых они могут использоваться. Исследование истории создания криптовалюты.
статья, добавлен 29.09.2021- 99. Фінансове право
Використання фінансового права для забезпечення виконання положень конституційних норм шляхом мобілізації, розподілу та витрачання централізованих і децентралізованих фондів коштів. Форми державного внутрішнього кредиту: казначейські і гарантовані позики.
контрольная работа, добавлен 18.11.2012 Появление технологии блокчейна, её особенности и риски. Создание нормативно-правовой базы государственного регулирования криптовалют в России. Защита прав пользователей, предотвращение отмывания преступных доходов. Цели создания консорциума "Финтех".
статья, добавлен 28.02.2019