Протидія фінансуванню тероризму з використанням криптовалют
Значення феномену криптовалют, напрями їх злочинного використання. Визначення шляхів обходу санкцій під час придбання криптовалют російськими військовими та хакерами. Особливості функціонування централізованих та децентралізованих криптовалютних бірж.
Подобные документы
Реалізація міжнародних зобов’язань по посиленню боротьби з тероризмом в Україні в контексті ратифікації Протоколу до конвенції РЄ. Удосконалення вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність за фінансування терористичних груп і організацій.
статья, добавлен 17.05.2024Проблема визначення правової природи та підходів до правового регулювання правового регулювання обігу віртуальних активів. Дослідження аргументів на користь визнання віртуальних активів (криптовалют), різновидом цифрових речей та визначення їх специфіки.
статья, добавлен 15.01.2023Дослідження ефективності економічних санкцій у сучасному світі, на прикладі запровадження останніх в ЄС по відношенню до країни-агресора. Сутність санкцій з точки їх правового змісту в законодавстві ЄС. Приклади обходу накладених примусових заходів.
статья, добавлен 22.01.2024Дослідження тероризму та його наслідків як однієї з основних і найбільш небезпечних проблем сучасного світу. Аналіз поняття протидії тероризму на законодавчому та доктринальному рівні. Огляд діяльності органів державної влади щодо попередження тероризму.
статья, добавлен 04.03.2018Правове забезпечення використання та запровадження віртуальних активів державами. Аналіз актуальних питань щодо регулювання криптовалют та їх обігу в Україні. Проблеми прийняття Закону про віртуальні активи, виявлення його сильних та слабких сторін.
статья, добавлен 23.06.2023Дослідження проблем регулювання відносин цифрової економіки з метою виявлення нових правових механізмів їх регулювання, зумовлених цифровізацією. Необхідність пошуку ефективних засобів регулювання відносин з майнингу та використання криптовалют.
статья, добавлен 12.07.2023Формування науково-методологічних основ правотворчої та правозастосовної діяльності в Україні в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та гармонізації чинного законодавства України із законодавством ЄС у досліджуваній сфері.
статья, добавлен 23.08.2022Дослідження проблеми застосування технології блокчейн у різних сферах суспільного життя. Визначення місця криптовалют у сучасній економіці. Законодавче регулювання віртуальних активів. Вплив технології блокчейн на загрози у сфері національної безпеки.
статья, добавлен 13.05.2024Законотворчий процес становлення правової бази в Україні, яка призвана регулювати криптовалюту, що отримала вираз у правовій дефініції "віртуальні активи". Законопроекти № 6447 та № 6576, як логічне завершення еволюції правового визначення криптовалют.
статья, добавлен 01.02.2024Визначення проблем реалізації державної політики у сфері тероризму. Аналіз національного законодавства окремих європейських країн з питань протидії тероризму. Розгляд актів, які враховують необхідність криміналізації проявів терористичної діяльності.
статья, добавлен 05.07.2022Аналіз положень про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Забезпечення реалізації положень міжнародних стандартів протидії відмиванню коштів. Вдосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 21.12.2016Питання визначення змісту, правової сутності віртуальних активів, а також проблемні аспекти їх оподаткування. Дослідження проблемних питань оподаткування віртуальних активів та пошуку варіантів оподаткування. Правовий статус криптовалют в Україні.
статья, добавлен 16.02.2024Преступления, совершаемые сегодня с использованием информационно-коммуникационных технологий. основные криминологические риски использования криптовалюты. Проблемы, возникающие при квалификации преступлений, совершенных с использованием криптовалют.
статья, добавлен 25.06.2023Криминологические риски и проблемы, возникающие при квалификации преступлений, совершенных с использованием криптовалют. Классификация преступлений, составляющих криптопреступность. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.
статья, добавлен 28.07.2023Визначення теоретико-правових засад щодо обходу антидемпінгових заходів. Виявлення регіональних особливостей їх міжнародно-правового регулювання. Дослідження нормативного механізму забезпечення протидії. Обхід антидемпінгових заходів у рамках СОТ.
реферат, добавлен 30.07.2015Правовий огляд та аналіз прийнятого Верховною Радою України від 17.02.2022 року Закон України "Про віртуальні активи" в контексті врегулювання обігу криптовалют в Україні. Дослідження правової сутності та повноти визначення поняття "віртуальні активи".
статья, добавлен 16.08.2023Законодательная база в валютной сфере. Позиции стран по криптовалюте. Рассмотрение вопроса об установлении административно-правового запрета на оборот криптовалют. Использование блокчейн-технологии. Оформление сделок с цифровыми финансовыми активами.
эссе, добавлен 01.12.2021Нормативно-правове забезпчення розвитку криптоіндустрії, ризики для спецслужб. Державна політика впровадження криптовалют у цифрову економіку зарубіжних країн світу. Відмінності та співвідношення між криптовалютами та національним цифровими валютами.
статья, добавлен 28.06.2022Дослідження груп, на які поділяються детермінанти кібезлочинності. При аналізі правових детермінант виокремлено основні законодавчі недоліки. Недостатня врегульованість нових технологій: інтернет-банкінгу; Big data; криптовалют; блокчейну та ін.
статья, добавлен 22.10.2020Определение коррупции в российском законодательстве. Доказывание денежного эквивалента криптовалют как предмета преступления. Стадии расследование и доказывания иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Субъект, объект получения взятки.
дипломная работа, добавлен 28.10.2019Вивчення феномену тероризму: причини, форми, основні тенденції. Об’єднання зусиль, спрямованих на боротьбу з терористичними загрозами та недопущення виникнення передумов для їх появи і відтворення. Вироблення підходів запобігання й протидії тероризму.
статья, добавлен 16.02.2024- 72. Імплементація європейських стандартів боротьби з фінансуванням тероризму в законодавство України
Аналіз норм міжнародних нормативно-правових актів, що забезпечують протидію фінансуванню тероризму. Формування пропозицій щодо вдосконалення антитерористичного законодавства України. Узгодження основних положень із міжнародним досвідом протидії тероризму.
статья, добавлен 18.03.2021 История развития регулирования криптовалют и иных криптоактивов, ICO, криптобирж. Опыт правововго регулировании ключевых публичных рисков криптоэкономики. Методы борьбы правоохранительных служб с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
статья, добавлен 24.01.2022Дослідження державної підтримки тероризму. Політичні, стратегічні, фінансові причини спонсорства тероризму, характерні ознаки явища на сучасному етапі. Статус, який надається державам при спонсорстві терористичних угрупувань, введення санкцій та обмежень.
статья, добавлен 26.12.2023Исследование и классификация такого вида криптовалют, как стейблкоины. Оценка их влияния на финансовую стабильность. Риски, которые возникают в связи с использованием в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
статья, добавлен 07.11.2021