Протидія фінансуванню тероризму з використанням криптовалют
Значення феномену криптовалют, напрями їх злочинного використання. Визначення шляхів обходу санкцій під час придбання криптовалют російськими військовими та хакерами. Особливості функціонування централізованих та децентралізованих криптовалютних бірж.
Подобные документы
Суть технологии блокчейна, криптовалют и смарт-контракта в контексте философско-правовой проблематики. Существование технологий параллельно с традиционными государственно-правовыми институтами в качестве основного договора на основе программного кода.
статья, добавлен 18.01.2022Умова реалізації моніторингу тероризму є зорієнтованість суспільства на ефективну протидію тероризму. Виконавчий механізм моніторингових технологій тероризму, його ґрунтування на використанні достовірних джерел, технологій передачі, збереження інформації.
статья, добавлен 05.02.2019Получение доступа к цифровой информации о транзакциях, хранящейся в каждом отдельном блоке. Комплексное рассмотрение базовых криптографических принципов, лежащих в основе криптовалют, обоснование тезиса о безопасности хранения информации в блокчейне.
статья, добавлен 21.03.2023Розгляд доцільності рішення визнання країн, які чинять збройну агресію, країнами-терористами. Пропозиції застосування економічних та правових важелів впливу щодо припинення фінансово-економічних джерел спонсорування військової агресії проти України.
статья, добавлен 31.07.2024Исследуются правовые основы эмиссии и обращения цифровых денег в России и за рубежом. Оцениваются российские нормотворческие инициативы. Делается вывод о невозможности легализации частных цифровых денег (криптовалют) как законного платежного средства.
статья, добавлен 27.10.2020Феномен цифровых финансовых активов. Анализ состояния правового регулирования цифровых финансовых активов. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений в сфере использования криптовалют и связанных с ними электронных финансовых инструментов.
статья, добавлен 28.10.2021Криптовалюты как деньги, как валюта, валютные ценности, денежный суррогат, производный финансовый инструмент. Сравнение криптовалюты со смежными правовыми категориями, существующими в нормативно-правовых актах РФ. Критерии электронных денежных средств.
статья, добавлен 15.10.2024Глобальний характер легалізації доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці. Транснаціональні схеми відмивання грошей, їх зв'язок з організованою злочинністю. Виявлення та протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 15.10.2021Ознаки централізованих і децентралізованих фондів як об'єктів фінансових правовідносин. Особливості правового регулювання фінансової діяльності залежно від спрямованості соціальних зв'язків. Усунення існуючих недоліків чинного фінансового законодавства.
автореферат, добавлен 28.08.2013Рассмотрение общемировых тенденций в сфере борьбы с киберпреступностью. Определение наиболее распространенных в общемировом виртуальном пространстве схем совершения преступлений против собственности в сфере функционирования блокчейна и криптовалют.
статья, добавлен 22.07.2021Проаналізовано адміністративно-правові заходи протидії біологічному тероризму в України. Здійснено співвідношення категорій "протидія біотероризму" та "боротьба з біотероризмом". Категорія "протидія" характеризується запобіжно-профілактичною ознакою.
статья, добавлен 06.04.2021Требования ФАТФ к правовому регулированию виртуальных активов. Новеллы, закрепляющие правовой статус утилитарных цифровых прав. Положения проекта федерального закона "О цифровых финансовых активах". Риски, возникающие при правовом обращении криптовалют.
статья, добавлен 29.12.2021Сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочиннім шляхом. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері боротьби з відмиванням грошей. Проблеми боротьби з корупцією в Україні. Аналіз діяльності банків з протидії легалізації корупційних грошей.
дипломная работа, добавлен 28.07.2017Дослідження кола суб’єктів здійснення ризик-орієнтованого підходу у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на рівні первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 02.02.2024Правове становище товарних бірж в Україні. Генезис й основні аспекти функціонування товарних бірж за чинним законодавством. Наявні проблеми в діяльності товарних бірж. Рівень розвитку біржової торгівлі як індикатор конкурентоспроможності економіки країни.
статья, добавлен 20.11.2018Сутність поняття "суб’єкти протидії тероризму в Україні". Етимологічний зміст термінів "суб’єкт", "суб’єкт права" та "система". Характеристика і формування дефініції поняття "система суб’єктів протидії тероризму в Україні" і особливості системи суб’єктів.
статья, добавлен 14.10.2016Визначення поняття "програмне забезпечення", його види і місце в системі об’єктів інтелектуальної власності. Особливості незаконного використання програмного забезпечення. Адміністративно-правова протидія незаконному використанню програмного забезпечення.
автореферат, добавлен 30.07.2015Дослідження наявного правового режиму визначеному в Україні для віртуальних активів. Власники криптовалют в Україні отримають низку переваг. Новий закон дозволить зробити віртуальні активи цілком легальним та звичним явищем для влади та суспільства
статья, добавлен 16.11.2022Аналіз та характеристика основних нормативних міжнародних документів і напрямків діяльності основних міжнародних інститутів в боротьбі з тероризмом. Визначення основних проблем міжнародної співпраці в протидії тероризму та наявних шляхів їх подолання.
статья, добавлен 11.05.2018Теоретичні та юридичні підходи до підвищення ефективності здійснення фінансового моніторингу (ФМ) як інструменту протидії корупції та забезпечення економічної безпеки в Україні. Розробка пропозицій до законодавства для оптимізації механізму здійснення ФМ.
статья, добавлен 28.12.2017Дослідження проблематики визначення та реалізації пріоритетних напрямів протидії тероризму, політичному і релігійному екстремізму в Україні. Необхідність ухвалення нормативних актів, що трансформує такі заходи в загальнообов’язкові та загальнодержавні.
статья, добавлен 30.06.2022Досліджено стан адміністративно-правового регулювання ринку криптоактивів в Україні та виявлено, що на сьогодні державне регулювання ринку фактично не здійснюється, хоча в 2020 році Україна зробила перші кроки - прийняла відповідні законодавчі акти.
статья, добавлен 26.07.2022Аналіз організаційних, правових та кримінологічних шляхів, методів та засобів удосконалення наявних та розроблення нових підходів до запобігання тероризму в Україні. Основні засоби протидії ідеології насильства та екстремізму. Визначення повноваження СБУ.
статья, добавлен 14.12.2021Аналіз сутності землі як екологічної, соціальної та економічної категорії. Підходи до визначення предмета злочину, кримінально-правове значення предмета злочину. Результати впливу злочинної антропогенної діяльності на поверхневий родючий шар ґрунту.
статья, добавлен 30.11.2017Розкриття феномену сучасного тероризму, що виступає багатоаспектним, складним, суперечливим і неоднозначним соціальним явищем і є одною з невирішених проблем, із якою людство увійшло у ХХІ століття. Соціально-політичний вплив тероризму на суспільство.
статья, добавлен 26.01.2017