Ситуация отмывания денег в Монголии: судебная практика, некоторые вопросы усовершенствования системы
Особенности расследования и судебного разбирательства по отмыванию денег в Монголии. Оценка динамики становления уголовного законодательства Монголии в различные периоды. Возможности создания условий для повышения результатов борьбы с отмыванием денег.
Подобные документы
Рассмотрение следственных и судопроизводственных практик российских официальных представительств в Монголии, монгольских и маньчжурских (позднее китайских) властей в регионе. Организация следствия и рассмотрения в суде гражданских и уголовных дел.
статья, добавлен 25.09.2020- 27. Изготовление поддельных денег или ценных бумаг как преступное деяние против банковской деятельности
Исследование борьбы с преступлениями, посягающими на денежный и финансовый оборот как одной из актуальных задач уголовного права. Нарушение денежно-кредитной системы при изготовлении поддельных денег. Характеристика приобретения предмета подделки.
статья, добавлен 26.06.2016 Анализу современных средств и методов расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег, как основополагающего аспекта уголовного процессуального права РФ. Коллизионные и противоречивые аспекты регулирования института.
статья, добавлен 25.09.2024Рассмотрение современного состояния нормативно-правового регулирования социальных проблем мигрантов в России и Монголии. Обоснование необходимости привлечения национальных диаспор к законотворческому процессу и политическому управлению миграцией.
статья, добавлен 15.06.2023Правовая природа защиты несовершеннолетних от преступных посягательств. Криминологическая характеристика личности преступников. Уголовно-правовые и иные нормы, предусматривающие ответственность за преступления против несовершеннолетних в Монголии.
автореферат, добавлен 23.03.2018Появление термина "отмывание" денег. Характеристика различных способов легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Уотергейтский скандал, молдавская схема отмывания денег. Влияние виртуальных валют на отмывание денег.
презентация, добавлен 03.11.2019Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019- 33. Подделка денег
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки поддельных денег. Отличие данного преступления от мошенничества. Способ изготовления фальшивых денег – репрография, борьба с фальшивомонетчеством.
реферат, добавлен 03.03.2015 Изменение условий рассмотрения уголовного дела в российском особом порядке судебного разбирательства. Сокращение стадии судебного разбирательства, характеристика и особенности подхода к определению критериев упрощения уголовно-процессуальной формы.
статья, добавлен 26.10.2021Практика применения судами положений уголовного и уголовно-процессуального законодательства об освобождении от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа. Определены особенности способов возмещения ущерба и заглаживания вреда.
статья, добавлен 06.07.2023Понятие и способы легализации преступных доходов. Задачи и направления деятельности Специальной финансовой комиссии по борьбе с отмыванием капитала (FATF). Международно-правовая база FATF, перспективы вхождения законодательства РФ в европейскую систему.
курсовая работа, добавлен 31.03.2013Криминологические особенности легализации денег и иного имущества, приобретенного незаконным путем, уголовно-правовая характеристика данного процесса и особенности организации расследования. Алгоритм проведения допроса, связанного с данным преступлением.
контрольная работа, добавлен 25.02.2011Общее понятие, содержание и принципы судебного разбирательства. Участники и пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Решение вопроса о мере пресечения.
реферат, добавлен 10.03.2010Анализ применения условного осуждения по уголовному законодательству России и Монголии, который позволил сформулировать эффективность данной меры уголовно-правового характера и ее недостатки. Выделение проблемных вопросов правоприменительной практики.
статья, добавлен 20.02.2022Ценность записок путешественников как ценного источника по истории права традиционных народов на примере анализа сведений российских путешественников о правовых реалиях Монголии. Отношение монголов к своему традиционному и маньчжурскому имперскому праву.
статья, добавлен 29.04.2021Анализ общих условий судебного следствия при рассмотрении уголовного дела. Правильное применение общих условий судебного разбирательства при разрешении уголовных дел. Сущность прений сторон и последнего слова подсудимого. Процесс вынесения приговора.
статья, добавлен 24.09.2024Полномочия начальника следственной службы, их реализация в уголовном процессе. Проблемы уголовно-процессуального характера. Предложения по совершенствованию процессуального контроля начальника следственной службы в уголовном судопроизводстве Монголии.
автореферат, добавлен 23.03.2018Анализ брачно-семейных норм двух этнических групп, проживающих в России и Монголии. Общность сартулов в рамках Монгольской империи. Закономерности эволюции брачно-правовых норм в взаимосвязи с развитием права собственности и политико-правовых институтов.
статья, добавлен 21.02.2022Некоторые вопросы формирования правосознания заключенных в зарубежных странах. История развития пенитенциарной системы. Сравнительная характеристика особенностей работы с заключенными на примере Великобритании, Китая, Кубы, Монголии, Индии, Японии.
статья, добавлен 20.07.2018Характеристика основных проблем при изучении монгольского закона "Монгол цааз бичиг". Анализ разных редакций закона как источника права Монголии. Анализ проблемы времени принятия закона, определение цели и основных задач законодательного регулирования.
статья, добавлен 20.10.2018- 46. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
Преступления в сфере экономической деятельности: изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Совершенствование квалификации и организованности лиц, совершающих данные преступления. Анализ практики расследования.
автореферат, добавлен 26.02.2017 Оценка регулирования оборота цифровых знаков и электронных денег, путей его совершенствования с позиции обеспечения выполнения задач, возложенных на правоохранительные органы. Осуществление борьбы с преступлениями и возмещения причиненного ими ущерба.
статья, добавлен 03.07.2023Система общих условий судебного разбирательства. Участники судебного дела и его пределы. Основания для отложения, приостановления и прекращения уголовного дела в судебном заседании. Решение вопроса о мере пресечения и распорядок судебного заседания.
контрольная работа, добавлен 07.12.2015Виды денег и правовая природа электронных денежных средств. Особенности эмиссии и обращения электронных денег. Международно-правовое регулирование операционной деятельности платежной системы PayPal. Правовое регулирование электронных денег в ЕС и в США.
дипломная работа, добавлен 16.09.2020- 50. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением
Теоретические и практические проблемы, связанные с правовой регламентацией оснований, условий и механизма применения особого порядка судебного разбирательства. Реализация принципов уголовного судопроизводства и общих условий судебного разбирательства.
курсовая работа, добавлен 08.02.2017