Ситуация отмывания денег в Монголии: судебная практика, некоторые вопросы усовершенствования системы
Особенности расследования и судебного разбирательства по отмыванию денег в Монголии. Оценка динамики становления уголовного законодательства Монголии в различные периоды. Возможности создания условий для повышения результатов борьбы с отмыванием денег.
Подобные документы
Анализ тактики проведения судебного следствия и других этапов разбирательства в суде первой инстанции. Изучение системных противоречий на стадии предварительного расследования уголовного дела и судебного разбирательства, влияющие на уголовное правосудие.
статья, добавлен 08.02.2019Понятие и общие условия судебного разбирательства, его гласность. Участники (стороны) судебного разбирательства, его пределы, отложение и приостановление. Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Решение вопроса о мере пресечения, ее оформление.
курсовая работа, добавлен 04.08.2017- 78. Залог денег
Анализ вопроса о допустимости залога денег с позиций законодательства России и Казахстана. Пределы использования иностранной валюты в РК. Способы, при помощи которых наличные деньги, выступающие в качестве предмета залога, могут быть размещены в банке.
статья, добавлен 24.02.2018 Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019Понятие и виды стадий уголовного процесса. Содержание стадии назначения судебного разбирательства. Особенности процессуального порядка назначения и подготовки судебного разбирательства. Меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением.
курсовая работа, добавлен 06.10.2022Место электронных денег в платежной системе. Обоснование и определение концептуальных основ финансово-правового регулирования эмиссии и обращения электронных денег в Российской Федерации в контексте взаимодействия со странами Таможенного союза.
автореферат, добавлен 24.03.2018Правовой режим денег. Деньги как объект правоотношений, регулируемых нормами коммерческого законодательства. Деньги как объект гражданского права. Наличные и безналичные расчёты. Решение задач на заключение финансовых договоров.
контрольная работа, добавлен 11.01.2014Рассмотрение роли судебного разбирательства в условиях цифровизации уголовного судопроизводства и общества. Определение и характеристика воспитательного воздействия судебного разбирательства. Исследование информации о внепроцессуальных обращениях.
статья, добавлен 17.09.2021Ознакомление с особенностями расследования и судебного разбирательства уголовных дел о мошенничестве. Характеристика основ процесса использования преступником особых доверительных отношений. Рассмотрение и анализ обстоятельств, смягчающих наказание.
статья, добавлен 18.12.2017Пределы судебного разбирательства по законодательству зарубежных стран и модели изменения обвинения на данной стадии, допустимые границы. Действие правила о пределах судебного разбирательства при возвращении дел прокурору, их реализация по категориям.
автореферат, добавлен 23.03.2018Исследование сущности судебного разбирательства, проводимого в заочной форме по уголовному делу, возможности рассмотрения данного производства как самостоятельного уголовно-процессуального института. Условия заочной процедуры разрешения уголовного дела.
статья, добавлен 22.10.2023Характеристика задач и стадий уголовного процесса. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Стадия предварительного расследования. Назначение судебного заседания. Стадия судебного разбирательства. Понятие и задачи кассационного производства.
реферат, добавлен 16.05.2018Понятие и сущность судебного разбирательства. Основные стадии судебного разбирательства: подготовительная часть, судебное следствие, прения сторон, слово подсудимого, оглашение приговора. Права и обязанности участников судебного разбирательства.
контрольная работа, добавлен 31.03.2011Наблюдение как целенаправленное восприятие окружающего нас мира. Принцип предварительного расследования и судебного разбирательства - непосредственность исследования доказательств. Проблема игнорирования метода наблюдения и не представление иллюстраций.
статья, добавлен 26.12.2018Разработка предложений по совершенствованию уголовного законодательства и правоприменительной практики в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Совершенствование криминологического предупреждения наркопреступлений.
автореферат, добавлен 02.09.2018Назначение особого порядка судебного разбирательства. Характеристика презумпции невиновности, свобода оценки доказательств. Описание процедуры судебного разбирательства, проводимого в особом порядке. Истинность знаний при упрощении судебной процедуры.
дипломная работа, добавлен 01.03.2016Судебное разбирательство — стадия уголовного процесса, наступающая за предварительным расследованием и назначением дела к слушанию в суде. Задачи судебного разбирательства, совпадающие с задачами правосудия по уголовным делам. Условия разбирательства.
курсовая работа, добавлен 17.01.2011Понятие экономической безопасности: определение, содержание, критерии. Проблемы борьбы с преступностью в условиях угрозы криминализации отраслей. Опасность теневого отмывания денег. Проблемы процессов интегрирования в мировое хозяйство Белоруссии.
монография, добавлен 28.12.2013История становления уголовного законодательства, обеспечивающего охрану интересов семьи. Современная криминальная ситуация в России. Ценность семьи и ее особая роль в общественном развитии. Современная судебная практика в сфере уголовной охраны семьи.
дипломная работа, добавлен 11.11.2012Выявление подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями правонарушений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег. Группы изготовителей фальсификата. Особенности расследования фальшивомонетничества и проведения следственных действий.
курсовая работа, добавлен 01.10.2012Понятие и значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в судебном заседании. Подготовительная часть судебного разбирательства. Рассмотрение дела по существу. Временная остановка судебного разбирательства. Протокол судебного заседания.
курсовая работа, добавлен 11.04.2012Борьба с отмыванием преступных доходов как приоритетная задача, ее учет при формировании антикриминальной политики в большинстве стран. Необходимость противодействия проникновению "грязных" денег в экономику России. Меры по модификации законодательства.
статья, добавлен 30.09.2018Содержание и принципы судебного разбирательства как центральной стадии проведения уголовного процесса. Участники и пределы судопроизводства. Юридические условия для приостановления и прекращения разбирательств. Порядок слушания судебного заседания.
контрольная работа, добавлен 26.01.2015Процессуальные основы производства допроса как одного из видов следственных и судебных действий. Основания и общие правила допроса, особенности его проведения по отношению к потерпевшему, свидетелю, подозреваемому, обвиняемому, эксперту, специалисту.
курсовая работа, добавлен 10.04.2011Повышение качества криминалистического обеспечения подразделений экономической безопасности РФ. Внедрение эффективных методик раскрытия и расследования преступлений в банковской сфере. Противодействие коррупции и отмыванию денег в современных условиях.
статья, добавлен 17.09.2021