Ситуация отмывания денег в Монголии: судебная практика, некоторые вопросы усовершенствования системы
Особенности расследования и судебного разбирательства по отмыванию денег в Монголии. Оценка динамики становления уголовного законодательства Монголии в различные периоды. Возможности создания условий для повышения результатов борьбы с отмыванием денег.
Подобные документы
Проведение исследования денег как финансово-правовой категории. Главная особенность платежной силы денежных средств, выраженной в количестве денег, закрепленных в нормативных правовых актах и раскрывающей функции носителя соответствующей информации.
статья, добавлен 06.04.2019Тенденции предыдущего и современного юридического понимания денег. Наличные и безналичные деньги как относительно самостоятельной имущественной разновидности объектов гражданского права. Функции денег и их роль в вещных отношениях хозяйственной сферы.
курсовая работа, добавлен 15.04.2017Юридический анализ состава преступления "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", проблемы его квалификации и ответственности. Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства России с уголовным законодательством зарубежных стран.
курсовая работа, добавлен 15.03.2014Понятие подсудности и признаки, ее определяющие. Порядок передачи уголовного дела по подсудности. Вопросы, подлежащие разрешению на стадии назначения и подготовки судебного разбирательства. Основания для проведения предварительного судебного заседания.
лекция, добавлен 29.03.2015Виды денег и ценных бумаг. Классификация преступлений в сфере обращения денег. Характеристика статей, квалифицирующих злоупотребления при эмиссии ценных бумаг, поддельных денег, изготовлении поддельных карт. Ответственность за преступления в данной сфере.
курсовая работа, добавлен 29.03.2016Общие понятия денег и их сущность. Историко-правовые аспекты возникновения денег и денежных повинностей. Их характеристика как объектов гражданских правоотношений. Основные пути обращения денег: наличные, безналичные расчеты и электронные деньги.
дипломная работа, добавлен 26.10.2014Анализ теоретической сущности денег и ценных бумаг. Проведение сравнительного анализа правовой природы денег и ценных бумаг и определение их места в системе гражданских прав по законодательству. Оценка современных проблем их правового обеспечения.
дипломная работа, добавлен 22.09.2015Основные проблемные аспекты развития международно-правовых основ борьбы с преступностью в финансовой сфере. Нарушение требований принципа суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела при применении негативных последствий для государства.
статья, добавлен 03.02.2018Особенности досудебного и судебного производства по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера. Возбуждение уголовного дела, специфика этапа окончания предварительного следствия и судебного разбирательства по уголовным делам.
статья, добавлен 16.09.2024Рассмотрение сущности судебного разбирательства как стадии уголовного процесса. Процессуальные документы, составляемые во время судебного разбирательства. Подготовительная часть заседания, порядок ведения судебных прений, последнее слово подсудимого.
реферат, добавлен 28.02.2017Исследуются правовые основы эмиссии и обращения цифровых денег в России и за рубежом. Оцениваются российские нормотворческие инициативы. Делается вывод о невозможности легализации частных цифровых денег (криптовалют) как законного платежного средства.
статья, добавлен 27.10.2020Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016Особенности процесса доказывания на разных стадиях уголовного судопроизводства: возбуждения дела, расследования, судебного заседания и судебного разбирательства. Собирание, проверка и оценка доказательств. Проверка заявлений, сообщений о преступлении.
курсовая работа, добавлен 13.12.2009Рассматриваются исторические и современные тенденции развития государственной кадровой политики и кадровой политики Министерства юстиции, внутренних дел Монголии. Научные исследования развития кадровой политики способствуют ее качественному формированию.
статья, добавлен 14.10.2021Рассмотрение сущности судебных правомочий в стадии подготовки судебного разбирательства. Характеристика УПК РСФСР и УПК РФ. Организационные действия судьи при назначении судебного заседания и судебного контроля при возвращении уголовного дела прокурору.
статья, добавлен 11.11.2018Судебная практика, опыт ее объективированного обобщения - мощный источник воздействия на различные элементы правового регулирования. Учет судебной практики при разрешении юридических дел. Изучение видов судебной практики в аспекте судебной дискреции.
статья, добавлен 25.09.2018Тактика проведения судебного следствия и других этапов разбирательства в суде первой инстанции. Преодоление системных противоречий на стадии предварительного расследования уголовного дела и судебного разбирательства, влияющие на уголовное правосудие.
статья, добавлен 29.10.2016Рассмотрение рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Разработка обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников. Ответственность за неправомерный оборот криптовалюты.
статья, добавлен 18.09.2020Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Система правил, составляющих общие условия предварительного расследования. Назначение судебного заседания по уголовному делу. Стадия судебного разбирательства. Задачи кассационного производства.
курсовая работа, добавлен 02.02.2013Изучение состава преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег и ценных бумаг. Отграничение ст. 186 уголовного кодекса от смежных составов. Квалификация рассматриваемого преступления в судебной практике.
курсовая работа, добавлен 15.01.2014Роль вещественных улик, представленных на заседании суда сторонами уголовного процесса. Анализ особенностей и основных требований уголовно-процессуального законодательства при проверке подлинности улик и их изучении во время судебного разбирательства.
статья, добавлен 20.01.2018Анализ тактики проведения судебного следствия и других этапов разбирательства в суде первой инстанции. Изучение системных противоречий на стадии предварительного расследования уголовного дела и судебного разбирательства, влияющие на уголовное правосудие.
статья, добавлен 08.02.2019Понятие и общие условия судебного разбирательства, его гласность. Участники (стороны) судебного разбирательства, его пределы, отложение и приостановление. Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Решение вопроса о мере пресечения, ее оформление.
курсовая работа, добавлен 04.08.2017- 75. Залог денег
Анализ вопроса о допустимости залога денег с позиций законодательства России и Казахстана. Пределы использования иностранной валюты в РК. Способы, при помощи которых наличные деньги, выступающие в качестве предмета залога, могут быть размещены в банке.
статья, добавлен 24.02.2018