Ситуация отмывания денег в Монголии: судебная практика, некоторые вопросы усовершенствования системы
Особенности расследования и судебного разбирательства по отмыванию денег в Монголии. Оценка динамики становления уголовного законодательства Монголии в различные периоды. Возможности создания условий для повышения результатов борьбы с отмыванием денег.
Подобные документы
Непосредственность, устность, гласность и непрерывность как основные принципы судебного разбирательства, состав его участников: обвинитель, подсудимый, защитник, потерпевший. Ведение протокола судебного заседания. Структура судебного разбирательства.
курсовая работа, добавлен 28.03.2012Сущность, условия и этапы судебного разбирательства. Принципы составления и роль протокола судебного заседания. Законность, обоснованность и справедливость как свойства приговора. Процедура проведения и значение особого порядка судебного разбирательства.
курсовая работа, добавлен 30.09.2014Формирование первого опыта борьбы с организованной преступностью в России. Теоретические и методологические основы исследования особенностей бандитизма в современных условиях. Значение экспертиз в доказывании обстоятельств бандитского нападения.
краткое изложение, добавлен 23.03.2011Борьба с производством и распространением фальшивых денег и ценных бумаг. Отличия и ценный опыт Уголовного законодательства ряда европейских стран в сравнении с Уголовным кодексом Кыргызстана. Анализ норм международного права по данному вопросу.
статья, добавлен 21.01.2018Анализ уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики и Российской Федерации. Особенности производства по уголовным делам при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением в упрощенном и в особом порядках судебного разбирательства.
автореферат, добавлен 23.03.2018История возникновения особого порядка судопроизводства. Рассмотрение особенностей судебного разбирательства в особом порядке, права и обязанности обвиняемого. Раскрытие оснований и условий применения особого порядка судебного разбирательства в России.
курсовая работа, добавлен 23.04.2014Особый порядок проведения судебного разбирательства. Постановление приговора без проведения судебного разбирательства. Особенности предварительного следствия, основания для рассмотрения судом вопроса об особом порядке проведения судебного заседания.
дипломная работа, добавлен 21.02.2019Особенности перехода казахстанского общества от тоталитаризма к демократии. Рост и обострение социально-политических проблем. Привлечения иностранных инвестиций в экономику страны. Борьба с коррупцией, казнокрадством и "отмыванием" криминальных денег.
статья, добавлен 20.01.2018Основные условия осуществления судебного разбирательства и участвующие в нем лица, их действия. Гласность судебного разбирательства по уголовному делу. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Обязательные элементы обвинительной речи прокурора.
контрольная работа, добавлен 29.10.2017Правовой анализ законодательных норм Украины относительно оснований, порядка и компетенции органов государственной фискальной службы на осуществление проверок субъектов хозяйственной деятельности на предмет соблюдения правил оборота наличных денег.
статья, добавлен 22.03.2017Принципы уголовного судопроизводства: понятие, система, классификация. Нормативное регулирование института гласности уголовного судопроизводства. Проблемы реализации гласности на стадии предварительного расследования и в ходе судебного разбирательства.
дипломная работа, добавлен 20.04.2018Понятие, структура и содержание криминалистической характеристики фальшивомонетничества. Характеристика предмета преступного посягательства, способы изготовления и сбыта поддельных денег. Возбуждение уголовного дела по фактам фальшивомонетничества.
дипломная работа, добавлен 27.12.2013Социально-правовая природа преступного изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Объективные признаки изготовления поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицирующие признаки хранения и перевозки поддельных денег.
курсовая работа, добавлен 25.11.2019Понятие уголовного процесса. Судебная реформа и развитие уголовно-процессуального законодательства. Сущность предварительного расследования. Полномочия следователя, положение обвиняемого. Доказывание в уголовном процессе. Заключение эксперта и его оценка.
шпаргалка, добавлен 18.01.2015Анализ криминалистической методики предварительного расследования, судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях, совершаемых сотрудниками ОВД. Проверка сообщения о преступлении и возбуждения уголовных дел о коррупционных преступлениях.
монография, добавлен 25.12.2018Уголовно-правовой анализ состава преступления классифицируемого как "изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Отграничения его от мошенничества. Проблемы применения изготовления, сбыта поддельных денег, ценных бумаг в судебной практике.
контрольная работа, добавлен 31.03.2012Совершенствование уголовного судопроизводства в РФ. Реализации права на доступ к правосудию в России, восстановление нарушенных преступлением законных интересов. Ответственность за затягивание предварительного расследования и судебного разбирательства.
статья, добавлен 26.10.2021Рассмотрение сущности электронных денег. Анализ различных формулировок криптовалют. Нормативное определение электронных денег. Рассмотрение отношения российских государственных органов в виртуальной валюте и особенности определения ее правового статуса.
статья, добавлен 07.11.2018Понятие денежной системы, официальная денежная единица России. Структура денежной системы РФ. Основные функции денег. Правовые основы денежного обращения. Обращение наличных денег и кассовые операции. Характеристика безналичного денежного обращения.
доклад, добавлен 05.06.2014Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Понятие и задачи уголовного процесса, значение доказывания и доказательств. Порядок предварительного расследования дела. Осуществление судебного разбирательства, последующее исполнение приговора. Производство в надзорной инстанции и в суде присяжных.
курс лекций, добавлен 09.12.2010Ошибки, допускаемые судьями при рассмотрении уголовных дел в особом порядке судебного разбирательства. Особенности и описание нарушений норм уголовно-процессуального законодательства. Отмена и изменение судебных решений, принятых в апелляционном порядке.
курсовая работа, добавлен 01.03.2016Этапы становления криминалистики как науки. Рассмотрение структуры и динамики криминалистических ситуаций на разных этапах и стадиях уголовного судопроизводства. Компоненты криминалистической характеристики предварительного расследования преступлений.
автореферат, добавлен 27.02.2018Объект легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем. Предмет преступления и квалификация признаков объективной и субъективной сторон состава отмывания. Характеристика и специфика методов совершенствования уголовного законодательства.
курсовая работа, добавлен 13.01.2015Исследование судебного следствия как феномена изучения с позиций философского обоснования его содержания и формы. Отрицание достижения истины как цели уголовного процесса. Характеристика судебного разбирательства как части уголовного судопроизводства.
статья, добавлен 17.11.2021