"Отказные решения" банков по ПОД/ФТ: вчера, сегодня, завтра
Проблемы, связанные с реализацией права кредитных организаций принять отказные решения в заключении договора банковского счета. Критерии для вынесения отказных решений в случае подозрений об отмывании преступных доходов или финансирования терроризма.
Подобные документы
- 26. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
Рассмотрение дела и постановление приговора при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок проведения судебного заседания и принятия решения. Проблемы обеспечения права на защиту при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
дипломная работа, добавлен 08.03.2020 Сущность и значение судебного решения в правовой деятельности. Содержание судебного решения Требования предъявляемые к судебному решению. Устранение недостатков решения суда. Законная сила судебного решения. Определение функций суда первой инстанции.
контрольная работа, добавлен 29.03.2010Рассмотрение договора банковского счета как важного элемента в системе отношений в сфере предпринимательства. Изучение классификации счетов в зависимости от объема расчетных операций, которые вправе совершать клиент банка. Обзор договора расчетного счета.
контрольная работа, добавлен 16.05.2018Анализ субъектов, порядка заключения и расторжения договора банковского счета. Права и обязанности сторон. Понятие неосновательного обогащения. Объекты и субъекты патентного права. Получение патента. Регулирование отношений между автором и работодателем.
контрольная работа, добавлен 11.06.2014Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019Исследование мероприятий, способных привести к снижению коррупции и к уменьшению проникновения преступных организаций в органы власти. Необходимость проведения независимого расследования деятельности чиновников и бизнесменов на предмет коррупции.
статья, добавлен 24.12.2018Анализ и оценка количества отозванных у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности. Роль Банка России в контроле над кредиторами с целью недопущения вовлечения их в процессы отмывания доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 28.10.2021Изучение правового регулирования договора поставки. Легальное определение договора поставки, особенности и существенные условия при его заключении. Анализ исполнения договора, права, обязанности и ответственность сторон, способы решения правовых проблем.
курсовая работа, добавлен 25.10.2009Виды сроков в договорах ренты. Постоянная и пожизненная рента, сроки их выплаты. Правовая природа договора банковского счета, его субъекты, условия заключения и расторжения. Виды классификации банковских счетов. Особенности договора банковского вклада.
контрольная работа, добавлен 16.08.2014Понятие, предмет и содержание договора банковского счета. Его субъекты и направления нормативно-правового регулирования. Ограничение прав клиента по распоряжению денежными средствами, находящимися на счете. Заключение, исполнение и расторжение договора.
реферат, добавлен 13.09.2014Закрепление законности, обоснованности и соразмерности в Конституции РФ и Уголовном Кодексе РФ. Пути совершенствования практики нормоконтроля и реагирования на частые, отказные жалобы в Конституционный Суд. Вектора исследования проблем уголовного права.
статья, добавлен 30.09.2020Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022Краткая характеристика исторического развития договора банковского счета, его форма, условия и правовая природа. Виды счетов и их отграничение от иных сделок. Основные моменты правоотношений банка и клиента относительно договора и денежных средств.
курсовая работа, добавлен 19.09.2009Экстремистская деятельность - реальная угроза жизнедеятельности государства, посягающая на конституционные права и свободы российских граждан, суверенную демократию и общественный порядок. Инструменты правового обеспечения вопросов кибербезопасности.
статья, добавлен 20.01.2022Понятие и содержание договора банковского счета, направления его нормативно-правового регулирования, предмет и субъекты. Обязанность банка гарантировать беспрепятственное распоряжение денежными средствами, открытие счета и совершение операции по нему.
курсовая работа, добавлен 21.10.2013Сущность, содержание договора банковского вклада, его правовая сторона. Условия норм публичности при заключении договора. Изучение юридических и физических лиц, способных принимать вклады: кредитные организации, клиенты. Формы договора банковского вклада.
курсовая работа, добавлен 09.01.2010Правовая природа банковского кредитования и категории "кредит". Понятие договора банковского кредитования и порядок его заключения. Исполнение кредитных обязательств. Развитие законодательной базы. Устранение недостатков договора банковского кредитования.
дипломная работа, добавлен 26.12.2010Исследование сущности и правовой природы договора банковского счета, вопросов его заключения, исполнения и расторжения. Порядок осуществления банком безналичных расчетов. Распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета.
курсовая работа, добавлен 17.01.2014Изучение проблемы легализации доходов, полученных преступным путем. Анализ преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Особенность решения проблемы отмывания денежных средств, полученных в результате совершения налогового правонарушения.
статья, добавлен 09.11.2018Исследование правовых проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработка эффективных правовых решений по противодействию легализации доходов в условиях цифровизации экономики.
статья, добавлен 21.07.2021Понятие и сущность договора банковского счета в гражданском законодательстве Республики Казахстан, его предмет и субъекты. Виды банковских счетов. Порядок, условия и сроки заключения и расторжения договора, обязанности и ответственность сторон.
курсовая работа, добавлен 28.09.2010Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Применение норм, регулирующих порядок окончания рассмотрения дела без вынесения решения судами общей юрисдикции. Установленные законом ограничения возможности отказа в принятии искового заявления (заявления) и повышение роли примирительных процедур.
статья, добавлен 28.08.2018Проведение сравнительного анализа законодательства Российской Федерации и Кыргызской Республики в сфере банковского права. Изучение механизмов защиты нарушенных прав субъектов кредитных отношений. Юридическая ответственность за финансовые преступления.
реферат, добавлен 07.10.2015Состав системы арбитражных судов в Российской Федерации. Виды судебных актов. Содержание решения арбитражного суда как единого процессуального документа. Требования, предъявляемые к нему. Обеспечение и законная сила решений. Устранение их недостатков.
курсовая работа, добавлен 17.01.2017