"Отказные решения" банков по ПОД/ФТ: вчера, сегодня, завтра
Проблемы, связанные с реализацией права кредитных организаций принять отказные решения в заключении договора банковского счета. Критерии для вынесения отказных решений в случае подозрений об отмывании преступных доходов или финансирования терроризма.
Подобные документы
Комплексный анализ теоретических и практических аспектов правового регулирования в сфере банковского кредитования и выявление основных проблемных моментов в данной сфере. Проблемы, с которыми сталкиваются заемщики при заключении кредитных договоров.
статья, добавлен 10.01.2022Разумность сроков исполнения судебных решений как одна из ключевых проблем исполнительного производства. Актуальные проблемы, связанные с защитой соответствующего права, пути их разрешения и нормативно-законодательное обоснование в современной России.
статья, добавлен 28.03.2018Характеристика форм окончания производства по гражданскому делу без вынесения решения. Анализ нормативных документов, регламентирующих порядок прекращения производства и оставления заявления без рассмотрения. Идеи совершенствования законодательства.
курсовая работа, добавлен 09.10.2009- 54. Банковское право
Понятие и сущность банковского права. Анализ источников банковского права. Правовое регулирование деятельности банковской системы России. Государственная регистрация кредитных организаций и выдача лицензий на осуществление банковских операций в РФ.
книга, добавлен 08.11.2011 Понятие и признаки кредитных и расчетных правоотношений, виды платежей. Формы и порядок расчетов между субъектами хозяйствования. Понятие договора банковского счета и кредитного договора. Общие правила кредитования, порядок выдачи и погашения кредитов.
реферат, добавлен 11.05.2015Исследование социально-общественных отношений, складывающихся при принятии решения о заключении договора ренты. Особенности правового регулирования договора ренты, рисков, связанных с заключением договора ренты, и гарантии обеспечения выплаты ренты.
курсовая работа, добавлен 12.02.2014Банковские операции и сделки кредитных организаций, их роль в сбережении и накоплении денежных ресурсов населения. Порядок государственной регистрации и выдачи лицензий кредитным организациям. Причины принятия Банком России решения об отзыве лицензии.
курсовая работа, добавлен 27.01.2015Систематизации опыта применения метода анализа иерархий для решения задачи многокритериального принятия решения в условиях неопределенности. Этапы разработки муниципальными органами власти и принятие управленческих решений по благоустройству города.
статья, добавлен 15.03.2021Правовое регулирование договора банковского вклада: заключение, исполнение и расторжение договора. Обеспечение возврата вклада и страхование вкладов. Конституционные и гражданско-правовые проблемы договоров банковского вклада и их недействительность.
курсовая работа, добавлен 13.03.2014Неправосудность судебного решения и задачи уголовного права. Анализ состава вынесения заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Проблема судейского иммунитета как препятствия привлечения судьи к уголовной ответственности.
автореферат, добавлен 08.02.2013В статье рассматриваются вопросы ограничения свободы договора кредитных организаций со стороны Банка России. Роль в ограничении свободы договора в банковской деятельности при вступлении в договорные отношения с предпринимателями и с потребителями.
статья, добавлен 09.12.2021Средства уголовно–правовой защиты неприкосновенности жилища. Этические начала производства следственных действий, возможности по защите права на неприкосновенность жилища лицом, у которого производится обыск и в случае вынесения судебного решения.
курсовая работа, добавлен 06.11.2009Общие правовые нормы ответственности кредитной организации за нарушения договора банковского счета. Нормы различных отраслей российского права, которые регламентируют банковские кредиты. Порядок и условия использования чеков в платежном обороте.
контрольная работа, добавлен 11.08.2016Заключение, исполнение и расторжение договора банковского вклада. Обеспечение возврата вклада и страхование вкладов. Проблемы правового регулирования отношений по договору банковского вклада. Факторы и условия возникновения недействительности договора.
курсовая работа, добавлен 04.06.2015Сущность и принципы принятия государственных решений. Особенности факторов, которые влияют на принятие решений. Проведение комплексной диагностики ситуации и определение проблемы. Принятие решения, организация его исполнения и контроль за реализацией.
реферат, добавлен 26.03.2015Формирование современного и конкурентоспособного банковского сектора в РФ. Место норм банковского права в системе российского права. Права и обязанности субъектов банковских правоотношений. Критерии оценки поведения как правомерного либо неправомерного.
реферат, добавлен 24.12.2016Определение легализации преступных доходов, как общественно-опасного, уголовно-наказуемого деяния, отличного от других форм обращения с преступными доходами. Анализ правовых основ профилактики легализации преступных доходов в России и за рубежом.
автореферат, добавлен 23.03.2018Основные источники международного права: договоры, международно-правовые обычаи, резолюции, решения межправительственных организаций, судебные решения, доктрина государств и др. Общие принципы права: справедливость, законность, доверие, суверенитет и др.
реферат, добавлен 19.05.2015Определение понятий недвижимого имущества и договора купли-продажи. Рассмотрение проблем, возникающих при составлении и заключении договора купли-продажи жилого помещения. Анализ примеров судебных разбирательств, связанных с данными правоотношениями.
курсовая работа, добавлен 10.05.2015Определение договора банковского вклада: стороны и порядок заключения, виды банковских вкладов, права и обязанности по договору. Признаки договора банковского вклада, соотношение с договором банковского счёта. Положение о сберегательной книжке.
курсовая работа, добавлен 18.10.2012Проблема навязывания страховых услуг потребителям при заключении кредитных договоров. Практика скрытого включения в сумму кредита дополнительного финансового бремени на заемщика. Изучение порядка заключения кредитных договоров с условием страхования.
статья, добавлен 12.03.2019Система противодействия легализации преступных доходов (факторы влияния, субъекты системы, правовая основа). Международные организации по борьбе с отмыванием (ООН, Интерпол, МВФ). Национальные системы в борьбе с легализацией преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 27.03.2014Понятие заочного производства, его условия и порядок. Возможности вынесения заочного решения в отсутствие истца, при предъявлении встречного иска. Постановление заочного решения при участии в деле третьих лиц. Соучастие при заочном рассмотрении дела.
курсовая работа, добавлен 04.02.2014Понятие, предмет, форма, стороны кредитного договора. Особенности товарного, потребительского кредита. Принципы ипотечных отношений при заключении кредитного договора. Способы обеспечения кредитных обязательств. Правовые проблемы их регулирования.
курсовая работа, добавлен 21.11.2019Понятие и признаки управленческого решения в органах внутренних дел. Изучение порядка реализации управленческих решений в МВД. Проблемы организации исполнения управленческих решений в территориальных органах МВД на районном уровне и пути их решения.
курсовая работа, добавлен 02.01.2017