"Отказные решения" банков по ПОД/ФТ: вчера, сегодня, завтра
Проблемы, связанные с реализацией права кредитных организаций принять отказные решения в заключении договора банковского счета. Критерии для вынесения отказных решений в случае подозрений об отмывании преступных доходов или финансирования терроризма.
Подобные документы
Понятие, признаки и правовая характеристика договора банковского счета, его предмет и объект. Порядок заключения договора банковского счета. Особенности содержания и исполнения договора банковского счета, основания и условия для его расторжения.
курсовая работа, добавлен 12.11.2017Понятие, особенности и характеристика договора банковского счета и его элементов. Рассмотрение особенностей деятельности банков в Республики Беларусь. Порядок заключения договора банковского счета. Ответственность сторон по договорным отношениям.
курсовая работа, добавлен 09.03.2017Понятие и правовая квалификация договора банковского счета, его отдельные виды, предмет и объект. Особенности заключения договора, права и обязанности банка и клиента, их ответственность. Условия изменения и прекращения договора банковского счета.
курсовая работа, добавлен 18.05.2010Юридическая характеристика природы договора банковского счета, законодательство в области регулирования договора в Российской Федерации. Стороны и порядок заключения договора. Открытие банковского счета. Основания списания денежных средств со счета.
реферат, добавлен 20.10.2011Правовая природа договора банковского счета, его предмет, субъекты и процедура заключения. Обязанности и формы ответственности банка по договору банковского счета. Общие и специальные процедуры прекращения и изменения договора банковского счета.
курсовая работа, добавлен 19.04.2010Изучение правовых актов, составляющих основу для борьбы с легализацией преступных доходов. Причины негативных тенденций в расследовании легализации доходов, их взаимосвязь с правовыми нормами, направленными на борьбу с легализацией преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Основные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Блокировка текущего банковского счета или счета по вкладу. Основания для приостановления операций по счету. Запрет на информирование клиентов.
контрольная работа, добавлен 18.05.2016Определение и юридическая природа договора банковского счета. Субъекты соглашения. Заключение и расторжение банковского договора. Права и обязанности сторон. Система банковских счетов. Их виды: расчетный, текущий, специальный. Договор банковского вклада.
реферат, добавлен 10.07.2008История становления и развития договора банковского счета, его понятие, формы, условия и правовая природа. Виды счетов и отграничение договора банковского счета от других гражданско-правовых сделок. Заключение, исполнение и расторжение договора.
курсовая работа, добавлен 10.09.2014Понятие, общая характеристика, основания отмены договора займа. Права и обязанности сторон, предмет договора. Основные виды и элементы кредитного договора, его отличия от договора займа. Порядок заключения, форма и содержание договора банковского счета.
контрольная работа, добавлен 11.06.2011Понятие договора банковского вклада, его стороны. Форма договора и виды банковских вкладов. Отдельные правовые аспекты заключения депозитного договора. Перечень основных нарушений при заключении договора, которые продолжают существовать и сегодня.
курсовая работа, добавлен 23.01.2013Правовой анализ проблем защиты прав потребителя в его отношениях с банком при заключении договоров банковского вклада, банковского счета и потребительского кредита, а также при осуществлении денежных расчетов без заключения договора банковского счета.
дипломная работа, добавлен 05.07.2010Изучение прав и ответственности банка за нарушение правового регулирования договора банковского вклада. Ознакомление со сторонами договора текущего банковского счета, которыми являются банк и владелец счета. Рассмотрение порядка заключения договора.
курсовая работа, добавлен 07.03.2015Система банковских счетов. Процедуры заключения и расторжения договора банковского счета, предусмотренные в Гражданском кодексе Российской Федерации. Классификация основных обязанностей банка, вытекающих из правовой природы договора банковского счета.
курсовая работа, добавлен 06.09.2012Понятие и юридическая природа договора банковского счета. Особенности и условия заключения договора. Содержание и исполнение обязательств по договору банковского счета, ответственность сторон по договору. Условия изменения и прекращения договора.
курсовая работа, добавлен 25.09.2015Рассмотрение классификации договоров банковского счета по различным основаниям. Проблемы теоретического и практического характера, связанные с договорными отношениями в деятельности банков. Необходимость реформирования института банковского счёта.
статья, добавлен 18.03.2021Определение роли финансового мониторинга в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и системе финансового права России. Анализ становления российской системы противодействия легализации преступных доходов.
автореферат, добавлен 28.07.2018Характеристику правовой природы договора банковского счета, предмета договора и процедуры его заключения. Классификация основных обязанностей банка, вытекающих из правовой природы договора банковского счета, рассмотрение процедур расторжения договора.
курсовая работа, добавлен 04.05.2014Исследование вопросов отмывания доходов, полученных преступным путем. Легализация преступных доходов как неотступный спутник организованной преступности, терроризма и других преступных проявлений. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов.
статья, добавлен 17.02.2019Правовая природа договора банковского счета, предмета договора и процедуры его заключения и ответственность по нему. Классификация основных обязанностей банка. Общие и специальные процедуры расторжения договора банковского счета, предусмотренные ГК РФ.
курсовая работа, добавлен 25.03.2011Характеристика основных законодательных актов, которые регулируют деятельность бюро кредитных историй в Российской Федерации. Наличие военной ипотеки - один из важнейших факторов, препятствующих взаимодействию банков и данных кредитных организаций.
статья, добавлен 24.07.2020Правовая природа договора банковского счета. Заключение и оформление договора. Расторжение договора, правовые последствия его нарушения. Списание денежных средств. Арест счета и приостановление операций по счету. Банковская тайна, ее правовой режим.
курсовая работа, добавлен 13.10.2014Виды договоров банковского счета в Гражданском кодексе. Юридическая характеристика, форма и стороны договора банковского счета. Осуществление расчетных и кассовых операций по поручению клиента, предусмотренных законом, банковскими правилами и договором.
курсовая работа, добавлен 24.01.2020Анализ трансформации уголовно-правовой политики современности ввиду формирования новых принципов уголовной политики, резкий рост уровня преступности и соответствующих реформ законодательства. Тенденции уголовной политики: вчера, сегодня и завтра.
статья, добавлен 30.09.2020Описание важных криминалистических категорий. Подходы к их определению и проблемы, связанные с реализацией тактического решения, приводящие к тактическим ошибкам. Обзор тактически сложных следственных действий и потенциальных рисков их проведения.
статья, добавлен 10.10.2021