"Отказные решения" банков по ПОД/ФТ: вчера, сегодня, завтра
Проблемы, связанные с реализацией права кредитных организаций принять отказные решения в заключении договора банковского счета. Критерии для вынесения отказных решений в случае подозрений об отмывании преступных доходов или финансирования терроризма.
Подобные документы
Признание, соблюдение, защита прав, свобод человека и гражданина - обязанность государства согласно Конституции Российской Федерации. Обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод граждан - цель федерального и региональных уполномоченных.
статья, добавлен 21.12.2021Государственные решения как научное понятие. Последовательность этапов разработки и принятия государственных решений, их методы, формы и виды в истории 1860-1870 гг. Механизм их принятия в XIX веке. Проблемы разработки решений в органах управления.
курсовая работа, добавлен 19.12.2017Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Ознакомление с обязанностями сторон (поклажедателя и хранителя) договора банковского хранения. Определение предметов банковского хранения в соответствии с гражданским кодексом. Анализ отличий договора банковского хранения от договора банковского вклада.
презентация, добавлен 01.09.2017Решение суда, которым оформляется его вывод по существу заявленных требований как один из основных видов судебных постановлений в европейском гражданском процессе. Суть заочного производства. Обязательные требования процедуры вынесения судебного решения.
статья, добавлен 24.02.2018Рассматриваются вопросы, связанные с исполнением постановления суда о назначении принудительных мер медицинского характера невменяемым лицам. Проблема временного промежутка после вынесения постановления до доставления лица в медицинскую организацию.
статья, добавлен 16.08.2021Правовые основы деятельности органов государственного контроля по противодействию легализации преступных доходов. Методика прокурорского надзора, меры прокурорского реагирования. Типичные нарушения законов о противодействии легализации преступных доходов.
лекция, добавлен 25.03.2018Значение и сущность решения арбитражного суда. Процессуальный порядок вынесения решения арбитражного суда и требования к его содержанию. Распределение дел, которые рассматриваются судьей единолично либо коллегиально. Оценка достоверности доказательств.
реферат, добавлен 24.10.2011Банковская система России: понятие и элементы. Правовое положение Банка России, правовое регулирование банковской деятельности. Понятие, признаки и виды кредитных организаций. Правовое положение кредитных организаций, входящих в банковскую систему РФ.
дипломная работа, добавлен 24.10.2010Суть нормативной базы правового регулирования договора банковского вклада. Анализ проблемы обеспечения возвратности вкладов. Обращение внимания законодателя на кодификацию имеющихся норм банковского законодательства в единый нормативно-правовой источник.
статья, добавлен 18.01.2022Понятие преступных сообществ и особенности их уголовно-правового регулирования в дореволюционной России. Отражение деятельности преступных сообществ и ответственности за нее в Уложении 1903 года, специфика данных группировок с политическим уклоном.
статья, добавлен 09.04.2013Характеристика правового регулирования банкротства кредитных организаций в России. Возбуждение дела о банкротстве. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в США. Выявление проблемных кредитных организаций. Ликвидация и возврат вкладов.
реферат, добавлен 30.08.2010Термин "ответственность" в законодательстве различных стран. Англо-саксонская и континентальная система права. Обязанности покупателя - принять вещь и оплатить ее. Меры, применимые к покупателю в случаях, когда юридически он стал собственником товара.
презентация, добавлен 08.11.2016Понятие и сущность государственного управленческого решения. Проблемы мониторинга и контроля в процессе реализации государственных управленческих решений. Реализация государственного управленческого решения в форме декрета Президента Республики Беларусь.
курсовая работа, добавлен 13.11.2016Практика исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Выявление сделок, возможно связанных с легализацией доходов, полученных преступных путем.
автореферат, добавлен 24.09.2018Исследование и анализ системы международно-правовых норм в сфере финансирования терроризма и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Характеристика особенностей противодействия финансированию терроризма в современной России.
курсовая работа, добавлен 18.07.2015Сущность, цели и задачи банковского регулирования и надзора, их необходимость. Выполнение Банком России надзорных и контрольных функций. Осуществление пруденциального надзора. Основные проблемы банковского надзора в Российской Федерации, пути их решения.
реферат, добавлен 01.11.2015Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022Устранение юридической неопределенности в правоотношениях сторон. Анализ постановлений арбитражного суда первой инстанции и вопросы окончания дела без вынесения решения по существу. Основные виды судебных актов: решения, определения и постановления.
контрольная работа, добавлен 15.11.2010Понятие отмены решения арбитражного суда. Основания к изменению решения суда первой инстанции. Неправильное применение норм процессуального и материального права. Характеристика спор о тайне совещательной комнаты. Безусловность и полнота решений.
шпаргалка, добавлен 17.10.2013Основные положения о заключении договора, момент и место его заключения. Форма договора и содержание договора - права и обязанности сторон. Основания и порядок изменения и прекращения условий договора. Способы обеспечения обязательств и судебная практика.
реферат, добавлен 18.01.2009Правила заочного производства по действующему законодательству, порядок и особенности обжалования решения суда. Извещение судом представителей несовершеннолетних лиц, признанных недееспособными. Содержание заявления о пересмотре заочного решения.
курсовая работа, добавлен 20.07.2015Определение юридической силы и соотношений различных правовых решений международных организаций (актов внутреннего права, обязательных решений. а также резолюций-рекомендаций), а также их места в системе источников современного международного права.
статья, добавлен 21.10.2018Способ совершения финансирования терроризма как криминалистическая категория. Анализ подготовки, совершения и сокрытия финансирования терроризма. Эффективные для установления обстоятельств совершенного преступления следственные и процессуальные действия.
статья, добавлен 28.08.2018Общие положения о брачном договоре как соглашении, определяющем имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Его заключение, права и обязанности сторон. Содержание брачного договора и проблемы его заключения.
контрольная работа, добавлен 14.02.2010