"Отказные решения" банков по ПОД/ФТ: вчера, сегодня, завтра
Проблемы, связанные с реализацией права кредитных организаций принять отказные решения в заключении договора банковского счета. Критерии для вынесения отказных решений в случае подозрений об отмывании преступных доходов или финансирования терроризма.
Подобные документы
Рассмотрение законной силы судебного решения как особого института, который способствует укреплению правопорядка в целом и в каждом конкретном случае судебного разбирательства. Неизменяемость, проявление действия норм права, правовая стабильность.
статья, добавлен 31.08.2018Основные признаки применения права. Установление фактических обстоятельств, юридической основы дела. "Критика" правовой нормы. Порядок вынесения решения. Акты применения права их отличие от нормативно-правовых. Требования, предъявляемые к правоприменению.
курсовая работа, добавлен 10.11.2012Социальное назначение решений в уголовном судопроизводстве. Этапы принятия решений. Объективные факторы в механизме принятия решения. Правовые модели принятия решения. Единство содержания и формы решения. Сроки изготовления протокола судебного заседания.
дипломная работа, добавлен 30.01.2014Проблемы, возникающие в связи с реализацией антикоррупционной политики в Российской Федерации. Характеристика данных проблем, и пути решения существующих проблем, возникающих в связи с реализацией антикоррупционной политики в Российской Федерации.
статья, добавлен 29.03.2022Правовая конструкция договора финансирования под уступку права требования. Правовые основы факторинга. Национальное право и международное регулирование в плоскости определения сущности и особенностей договора финансирования под уступку права требования.
курсовая работа, добавлен 03.04.2016Общая характеристика функций договоров банковского счета. Рассмотрение разных правовых режимов, которые напрямую связаны с функциями договоров банковского счета. Сущность понятия "правовой режим". Рассмотрение основных элементов правового режима счета.
статья, добавлен 22.11.2021- 107. Договор займа
Заем, договор займа, форма, проценты. Расписка (иной документ) заемщика и его обязанность возвратить сумму займа, последствия нарушения договора, оспаривание. Договор государственного займа. Сравнение договора банковского вклада и банковского счета.
реферат, добавлен 17.02.2010 Шаги, которые должны привести к решению проблем правового регулирования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму. Евразийская группа как организация, оказывающая противодействие легализации доходов.
статья, добавлен 27.01.2021Практика применения в российском уголовном процессе особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Проблема лжесвидетельствования и умышленного оговора обвиняемым невиновных лиц в рамках соглашения.
статья, добавлен 17.12.2021Формы окончания производства по делу без вынесения решения. Порядок вынесения Арбитражным судом определения об утверждении мирового соглашения. Изучение принципа государственного языка судопроизводства. Анализ условий процессуального правопреемства.
контрольная работа, добавлен 10.11.2016Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий. Понятие ничтожной сделки и оспоримой сделки. Основания прекращения права собственности. Права покупатель при розничной купле-продаже товара. Содержание договора банковского счета.
контрольная работа, добавлен 21.06.2010Законодательные инициативы государств в сфере противодействия отмыванию доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения. Правовое регулирование в корреляции с процессами интеграции новых цифровых технологий и юридической практики.
статья, добавлен 11.07.2023Анализ развития системы источников европейского права и становление судебного решения в качестве источника права в рамках особого правового порядка Европейского Союза. Процедурные механизмы вынесения Судом ЕС постановлений прецедентного характера.
автореферат, добавлен 02.08.2018- 114. Трудовой договор
Определение трудового договора. Стороны договора; сроки; условия; документы, предъявляемые при заключении. Вступление договора в силу. Гарантии при заключении трудового договора. Прекращение трудового договора. Идентификационный номер налогоплательщика.
презентация, добавлен 05.04.2020 Определение основ правоотношений сторон договора: граждан, коммерческих организаций и предпринимателей при заключении сделки купли-продажи. Исследование точки зрения современного гражданского права на изучение договора купли-продажи и его элементов.
курсовая работа, добавлен 14.10.2018Вынесение дополнительного решения при соблюдении установленных в законе условий как способ исправления неполноты судебного решения. Разъяснение решения и вступление его в законную силу. Обжалование решения арбитражного суда. Исполнение судебного решения.
контрольная работа, добавлен 20.10.2011Правовые проблемы и пути решения вопросов толкования уголовно-правовой характеристики терроризма и экстремизма в Республике Казахстан. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию уголовного закона в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в стране.
статья, добавлен 21.02.2018В науке уголовного права используются различные классификации терроризма. В исследовании отражены обобщённые критерии классификации терроризма: по идеологической основе и сфере проявления; по масштабам распространения; по видам, форме; по задачам и целям.
статья, добавлен 19.12.2020Обоснование необходимости вынесения мотивированного судебного решения. Конституционный принцип состязательности и равноправия сторон. Недопустимость использования доказательств, полученных с нарушением федерального закона. Право на судебную защиту.
курсовая работа, добавлен 04.12.2019Особенность права на честь, достоинство и деловую репутацию. Определение компенсации морального вреда судом при вынесении решения в денежном выражении. Основная характеристика договора купли-продажи. Главный анализ привилегий собственности на имущество.
контрольная работа, добавлен 03.03.2015Основные проблемы, связанные с реализацией права на свободу собраний. Содержание права на свободу мирных собраний. Сбор, обработка и хранение персональных данных участников публичных мероприятий. Уголовная ответственность за участие в мирном собрании.
дипломная работа, добавлен 18.07.2020Проблемные аспекты квалификации хищений безналичных денежных средств с использованием банковских карт. Имеются проблемы разграничения правоприменителями составов мошенничества с использованием электронных средств платежа и кражи с банковского счета.
статья, добавлен 17.10.2021Содержание и срок действия трудового договора, права и обязанности его сторон. Гарантии при заключении трудового договора, предъявляемые работником документы. Общие основания прекращения трудового договора. Защита и хранение персональных данных работника.
курсовая работа, добавлен 20.05.2012Принятие судом решения по вопросу уголовного дела. Требования, предъявляемые к процессуальным решениям. Законность вынесения приговора. Термин "справедливость" применительно к наказанию, назначенному судом. Уравнительное понимание справедливости.
доклад, добавлен 17.11.2014Общественные отношения, связанные с реализацией государственными служащими конституционного права на жилище. Проблемы обеспечения жилищных прав гражданских служащих, что могут быть использованы в ходе совершенствования государственной службы.
статья, добавлен 29.03.2019