Подразделение финансовой разведки при банке Италии: структура и принципы функционирования
Изучение мирового опыта в борьбе с незаконной финансово-экономической деятельностью. Особенность разработки итальянской правовой системы в области борьбы с "теневым капиталом". Исследование поступивших сообщений о подозрительных финансовых операциях.
Подобные документы
Исследование современных проблем в области правовой регламентации процесса противодействия незаконной предпринимательской деятельности в РФ. Оценка проблем в области налогообложения. Характеристика особенностей в административном и уголовном праве.
статья, добавлен 09.08.2022Исследование особенностей и основных положений спортивного права Италии. Принципы систематизации различных форм нормативной регламентации в области спорта этой страны. Региональное законодательство Италии о спорте. Национальный олимпийский комитет Италии.
научная работа, добавлен 17.09.2018Рассмотрение и характеристика различных аспектов технологического развития общества и их влияния на правовую сферу. Исследование и анализ подходов к правовому регулированию в Италии и Европе инновационных составляющих современных правовых реалий.
статья, добавлен 10.01.2022Понятие и структура, закономерности формирования и функционирования судебной системы, а также ее основные свойства: единство и независимость. Особенности судебной системы России, ее недостатки и совершенствование. Конституционно-правовой статус судей.
курсовая работа, добавлен 21.06.2017Исследование вопроса о правовой природе мирового соглашения. Рассмотрение основных позиций на правовую природу мирового соглашения: материально-правовой, процессуальной и смешенной. Изучение сущности мирового соглашения в законодательстве России.
статья, добавлен 09.06.2018Особенность исследования понятия уголовно-правовой политики различными учеными. Характеристика борьбы с общественно опасными деяниями. Анализ государственной политики в области борьбы с преступностью, которая осуществляется методами уголовного права.
статья, добавлен 24.02.2018- 32. Роль таможенной системы в механизме государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
Направления реализации мирового таможенного законодательного опыта. Исследование механизма таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности в России. Обеспечение экономической поддержки и правовой защищенности на внутреннем и внешнем рынках.
статья, добавлен 16.09.2018 - 33. Об обоснованности криминализации "простой" незаконной рубки лесных насаждений (ч. 1 ст. 260 УК РФ)
Обоснование криминализации незаконной рубки лесных насаждений. Усиление эффективности борьбы с незаконными рубками. Разработка комплекса эффективных мер противодействия незаконной рубке. Вред как часть общественной опасности "простой" незаконной рубки.
статья, добавлен 09.04.2022 Изучение процесса модернизации правовой системы в достижении эффективного функционирования, соответствия задачам, возложенным на правовую систему в рамках конкретной локально-исторической реальности. Особенность перераспределения властных полномочий.
статья, добавлен 25.04.2019Рассмотрение опыта реформирования государственного сектора в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Изучение основных мероприятий сингапурской стратегии борьбы с коррупцией. Значение этики в антикоррупционной борьбе в сфере государственной власти.
статья, добавлен 24.02.2018Рассмотрение особенностей законодательства Российской Федерации по миротворческой деятельности. Исследование и характеристика процесса формировании национальной общегосударственной системы борьбы с терроризмом в России и постсоветском пространстве.
статья, добавлен 26.10.2018- 37. Международно-правовые аспекты участия Республики Казахстан в борьбе с уклонением от уплаты налогов
Рассмотрение моральных причин уклонения от уплаты налога. Исследование международно-правовой практики Республики Казахстан в сфере борьбы с уклонением от уплаты налогов. Определение составляющих системы мер борьбы с уклонением от уплаты налогов.
дипломная работа, добавлен 07.07.2015 - 38. Коррупция как мировое антиобщественное явление: история, психологические аспекты противодействия
Особенность развития института общественного контроля как главная мера в борьбе с коррупцией. Исследование политической воли государства на непримиримость в борьбе с продажностью. Изучение информационно-психологической сферы в борьбе с подкупностью.
статья, добавлен 01.02.2019 Изучение порядка вербовки террористов международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" с использованием социальных сетей, оценка необходимости и эффективности использования правового просвещения в борьбе с этим явлением.
статья, добавлен 19.11.2018Признаки и виды финансово-правовых норм, их структура. Особенности, структура и виды финансовых правоотношений. Порядок создания страхового фонда, формы и методы использования. Освобождение прибыли, получаемой в некоммерческих целях, от налогообложения.
контрольная работа, добавлен 23.01.2016Борьба с преступностью - определение понятия и значимости для системы государственного и социального управления РФ. Правовые основы и принципы международного сотрудничества государств и программно-целевое планирование мер в борьбе с преступностью.
реферат, добавлен 20.06.2014Изучение финансово-правовых норм, их сущности и видов, а так же финансовых правоотношений, возникающих в процессе применения финансово-правовых норм. Финансовые правоотношения, их сущность, динамика развития. Классификация финансово-правовых норм.
курсовая работа, добавлен 12.06.2012Полномочия и порядок избрания федерального Президента Италии. Структура, компетенция и особенности избрания парламента в стране. Анализ особенностей конституционно-правового статуса правительства Италии. Характеристика системы судебных органов Италии.
курсовая работа, добавлен 20.01.2011Формы международного сотрудничества в сфере противодействия террористической угрозе. Функции Национального бюро Интерпола в Казахстане. Основополагающие принципы в области борьбы с терроризмом. Международные договоры по вопросу борьбы с терроризмом.
статья, добавлен 24.02.2018Государственный контроль (надзор) за торговой, предпринимательской, хозяйственной и финансовой деятельностью. Роль ОВД в борьбе с правонарушениями в этих сферах. Виды ответственности за нарушения и преступления в предпринимательской и финансовой отрасли.
контрольная работа, добавлен 16.10.2010Исследование и обоснование главных проблем правовой системы России, а также поиск решений для эффективной работы правовой системы. Структура и анализ российской юридической системы, выявление и оценка проблемных аспектов современной правовой системы.
статья, добавлен 15.02.2023Принципы построения исполнительной власти в соответствии с Конституцией России. Специфика правового регулирования в Самарской области, основы функционирования Губернской Думы. Основные направления оптимизации системы органов государственной власти.
статья, добавлен 04.11.2020Создание в России правовых оснований противодействия терроризму и экстремизму. Изучение опыта борьбы против международной террористической организации "Исламское государство". Анализ государственных программ помощи женщинам — жертвам насилия и рабства.
статья, добавлен 21.07.2021Факторы, влияющие на формирование правовой культуры. Сущностные, содержательные аспекты правовой политики в области повышения уровня правовой культуры. Принципы взаимосвязи между правовой культурой и правотворческой и правоприменительной деятельностью.
автореферат, добавлен 06.09.2012Становление и развитие института финансово-правовой ответственности в РФ. Место и роль финансово-правовой ответственности в системе мер государственного принуждения в сфере организации государственных и муниципальных финансов. Виды финансовых санкций.
автореферат, добавлен 30.04.2018