Подразделение финансовой разведки при банке Италии: структура и принципы функционирования
Изучение мирового опыта в борьбе с незаконной финансово-экономической деятельностью. Особенность разработки итальянской правовой системы в области борьбы с "теневым капиталом". Исследование поступивших сообщений о подозрительных финансовых операциях.
Подобные документы
Основные направления государственной миграционной политики Российской Федерации в области борьбы с незаконной миграцией. Меры противодействия ей, рекомендации для эффективной работы Федеральной миграционной службы в области борьбы с незаконной миграцией.
статья, добавлен 12.05.2018Областное государство в Италии, нормативно-правовое обоснование его существования и закономерности функционирования. Принципы реализации контроля центрального Правительства за деятельностью автономных образований, конституционные нормы в данной сфере.
контрольная работа, добавлен 17.11.2015Основные проблемные аспекты развития международно-правовых основ борьбы с преступностью в финансовой сфере. Нарушение требований принципа суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела при применении негативных последствий для государства.
статья, добавлен 03.02.2018Понятие и сущность финансовой системы, ее роль в реализации взаимодействия общества, государства и гражданина. Признаки, функции и меры финансово-правовой ответственности. Методы, обеспечивающие финансовую дисциплину. Основные функции финансовых санкций.
статья, добавлен 16.04.2016Борьба с легализацией денежных средств, полученных в результате незаконной предпринимательской либо преступной деятельности как основная задача правоохранительных структур стран мира. Характеристика основных принципов работы Финансовой разведки Италии.
статья, добавлен 22.04.2019Рассмотрение причинно-факторных оснований незаконной миграции населения. Выявление предпосылок ее возникновения в России. Изучение уголовно-правовой ответственности и административно-правовых мер борьбы с нелегальной миграцией в Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 14.05.2015Обоснование причин низких результатов уголовно-правовой борьбы с незаконной миграцией, несовершенство действующего уголовного законодательства России. Разработка и этапы внедрения мер по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.
статья, добавлен 15.12.2018Ознакомление с дореволюционной практикой борьбы с правонарушениями несовершеннолетних. Анализ процесса зарождения и развития нормативно-правовой базы по борьбе с детскими правонарушениями. Исследование развития системы исправительно-трудовых учреждений.
дипломная работа, добавлен 27.06.2017Взаимодействие следователя со службами по борьбе с экономической и организованной преступностью. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности. Методы предупреждения незаконной банковской деятельности в Республике Казахстан.
дипломная работа, добавлен 23.07.2010Признаки предпринимательской деятельности. Применение уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за незаконное предпринимательство. Новые формы преступных посягательств в экономике. Борьба с незаконной деятельностью и теневым бизнесом.
статья, добавлен 28.02.2019Ознакомление с негативными аспектами незаконной миграции. Изучение последствий незаконной трудовой миграции, которые представляет реальную угрозу для экономической безопасности страны. Исследование практических мер по предупреждению незаконной миграции.
статья, добавлен 11.06.2018Понятие и структура финансово-правовой нормы, её значение в сфере финансовой деятельности государства. Особенности финансово-правовых норм, отличие финансово-правовых норм от норм других отраслей права. Классификация видов финансово-правовых норм.
курсовая работа, добавлен 26.11.2011Анализ и структура российской системы налогообложения, принципы и направления ее реформирования, поиск путей повышения эффективности. Нормативно-правовое обоснование функционирования соответствующей системы, возможность применения зарубежного опыта.
статья, добавлен 01.09.2018Порядок формирования и состав органов местной власти в Великобритании, компетенция органов местного самоуправления. Структура областных органов власти в Италии: областной совет, джунта, председатель. Основная особенность романо-германской правовой семьи.
контрольная работа, добавлен 08.11.2010Исследование вопросов финансово-правовых норм и финансовых правоотношений в Российской Федерации. Классификация финансовых правоотношений в науке финансового права в зависимости от подотрасли, раздела, института, их основные особенности и субъекты.
контрольная работа, добавлен 03.04.2011Оптимизация организационно-тактических мер борьбы с контрабандой культурных ценностей. Необходимость разработки перечня организационных мероприятий по борьбе с контрабандой культурных ценностей. Варианты использования учения о тактических операциях.
статья, добавлен 03.04.2018Государственный кредит как одна из составляющих финансовой системы государства, его значение в финансово-экономических процессах. Исследование характера, основных целей функционирования, правовой природы и основ регулирования государственного кредита.
статья, добавлен 24.02.2018Усовершенствование нормативно-правовой базы Республики Казахстан по противодействию коррупции. Описание основных механизмов борьбы с теневым сектором экономики. Обзор позитивного зарубежного опыта по решению имеющихся проблем противодействия коррупции.
реферат, добавлен 24.10.2011Проблемы обеспечения интересов государственной безопасности, противодействия незаконной миграции. Национальные особенности компетенций государственных органов, осуществляющих миграционную политику РФ и РБ в области противодействия незаконной миграции.
автореферат, добавлен 25.02.2017- 20. Правовая организация противодействия незаконной банковской деятельности: проблемы совершенствования
Уголовно-правовой стандарт противодействия незаконной банковской деятельности. Совершенствования основных норм уголовно-правового законодательства. Значение процесса установления справедливой уголовно-процессуальной системы в финансово-кредитной сфере.
статья, добавлен 30.10.2021 Выявление особенностей, характерных финансово-правовой ответственности как разновидности юридической ответственности. Финансовое законодательство, закрепляющее составы финансовых правонарушений и порядок привлечения к финансово-правовой ответственности.
статья, добавлен 13.02.2022Понятие, особенности, содержание и источники финансово-правовых норм, их виды, характерные черты, структура и реализация. Состав финансовой системы, объем денежных обязательств предприятий и граждан перед государством и муниципальными образованиями.
реферат, добавлен 11.01.2014Исследование методов проведения пенсионной реформы в Италии в 1992-2011 гг., имеющей целью экономию бюджетных средств. Раскрытие основных механизмов реформирования итальянской пенсионной системы, осуществляемого левоцентристами и правоцентристами.
статья, добавлен 23.10.2018Сущность финансово-правовой ответственности. Особенности финансово-правовой ответственности и правового статуса кредитной организации в Российской Федерации. Закрепление сроков давности привлечения к финансовой и административной ответственности.
контрольная работа, добавлен 12.05.2018Исследование проблемы определения объекта профилактики незаконной миграции. Анализ соотношения понятий "профилактика незаконной миграции" и "предупреждение незаконной миграции". Система специальных средств и способов профилактики незаконной миграции.
статья, добавлен 18.08.2023