Подразделение финансовой разведки при банке Италии: структура и принципы функционирования
Изучение мирового опыта в борьбе с незаконной финансово-экономической деятельностью. Особенность разработки итальянской правовой системы в области борьбы с "теневым капиталом". Исследование поступивших сообщений о подозрительных финансовых операциях.
Подобные документы
Понятие, сущность правовой системы и ее классификация. Структура правовой системы: правовая идеология, право и правотворчество, юридические нормы и принципы Характеристика романо-германской, англосаксонской, религиозной правовой системы и их отличия.
курсовая работа, добавлен 22.04.2017Понятие и структура международной финансовой системы. Право и система МВФ и других финансовых организаций. Международные неправительственные финансовые организации. Институт борьбы с легализацией незаконных доходов. Международное инвестиционное право.
книга, добавлен 27.01.2014Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их социальной защиты. Определение размера единовременного денежного пособия. Характеристика правовых и организационных основ применения Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом.
презентация, добавлен 09.12.2019Демократическое конституционное развитие Италии и общая характеристика действующей итальянской Конституции. Взаимоотношения между государством и Католической церковью. Характеристика конституционной реформы и изменение государственного устройства страны.
доклад, добавлен 20.04.2015Анализ современного понимания коррупции как системы грабежа со стороны чиновников. Особенности разработки и распространения инструментов противодействия коррупции. Проведение политики гласности и сотрудничества с институтами гражданского общества.
статья, добавлен 29.01.2019Рассмотрение вопросов о правовой природе современных бюджетов по операциям с государственным капиталом, существующих в Китайской Народной Республике. Исследование специфики операций с государственным капиталом в Китае и инвестиционными фондами в России.
статья, добавлен 16.11.2021Вопрос разработки действенных мер по предупреждению незаконной миграции иностранных граждан. Исследование правового положения иностранных граждан в России. Регулирование их правового статуса. Изучение научных позиций ученых-юристов по этим проблемам.
статья, добавлен 29.09.2021Общие положение об ответственности за экологические преступления. Понятие и основные черты уголовно-правовой характеристики незаконной охоты, отграничение ее от смежных составов преступлений, объективные, субъективные признаки и вопросы квалификации.
курсовая работа, добавлен 02.10.2012Анализ связи правовой системы России с духовно-нравственной, общественно-политической и социально-экономической сферами жизнедеятельности общества. Характеристика основных инструментов обеспечения взаимодействия международного и национального права.
автореферат, добавлен 19.03.2018Формулирование правовых, социальных и организационных факторов, препятствующих достоверности учета преступлений. Исследование правовой обусловленности проблемы регистрации сообщений о преступлениях и её влияние на выработку мер по борьбе с преступностью.
автореферат, добавлен 23.03.2018Административный порядок защиты прав субъектов финансово-правовых отношений в сфере валютных и бюджетных правоотношений. Классификация финансового контроля по формам, видам, методам. Принципы и правила составления консолидированного бюджета области.
контрольная работа, добавлен 12.10.2013Понятие и принципы экономической основы местного самоуправления, проблемы и пути его совершенствования. Финансово-экономическое обеспечение муниципальной собственности. Структура и принципы формирования местного бюджета, доходная и расходная его части.
курсовая работа, добавлен 17.04.2010Понятие, сущность и правовая природа местного самоуправления, принципы его организации в Российской Федерации. Изучение механизма формирования и функционирования народовластия в России. Проблемы управления муниципальным развитием в Астраханской области.
курсовая работа, добавлен 02.02.2020Правовое регулирование уголовно-процессуальной деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в стадии возбуждения дела. Особенности приема сообщений о преступлениях в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы.
статья, добавлен 19.12.2018- 90. Правовая система
Понятие и структура правовой системы, ее основные элементы. Принципы и закономерности развития правовой системы. Основные правовые системы современности. Виды мировых правовых семей. Особенности и тенденции развития Российской правовой системы.
курсовая работа, добавлен 23.03.2009 Изучение опыта работы мирового судьи. Организация и обеспечение установленной единой системы ведения делопроизводства. Судебное слушание гражданских, уголовных, административных дел. Проекты процессуальных документов, подведомственных мировому судье.
отчет по практике, добавлен 30.05.2014История становления внешней разведки России, ее цели и задачи. Место Службы внешней разведки в системе государственных органов Российской Федерации: структура, законодательное регулирование. Партнерство и сотрудничество СВР с зарубежными спецслужбами.
реферат, добавлен 20.05.2018Исследование объективных факторов, повлиявших на рост преступлений международного характера в ХХ – начале XXI столетия. Исследование многофакторного процесса формирования международно-правовой базы по борьбе с преступлениями международного характера.
автореферат, добавлен 27.02.2018Анализ понятия финансово-правовых основ функционирования политических партий как иерархически-упорядоченной системы законодательных норм и локальных правовых актов. Содержание понятия "правовые основы" в теории права и отраслевых юридических науках.
статья, добавлен 21.11.2018Рассмотрение особенностей категории "гуманитарная помощь" с учетом ее финансово-правовых характеристик. Сопоставление гуманитарной помощи с финансово-правовой категорией "бюджет". Исследование проблем эффективности расходования бюджетных средств.
статья, добавлен 21.07.2020Изучение развития правовой системы США. Механизм обеспечения права на тайну сообщений. Основания, порядок и ограничения на вмешательство в частную жизнь граждан Америки. Совершенствование российского законодательства в сфере защиты прав и свобод личности.
статья, добавлен 18.01.2021История конституционных институтов в Италии. Общая характеристика и особенности действующей итальянской Конституции, взаимоотношения между государством и Католической церковью, отраженные в ней. Основные положения конституционной реформы 2000 года.
реферат, добавлен 18.02.2011Понятие и элементы системы финансово-правового регулирования. Основная задача норм финансового права, а соответственно и их непосредственное назначение, обусловленные возникающими в процессе финансовой деятельности муниципальных образований отношениями.
статья, добавлен 30.08.2018Борьба с преступлениями международного характера и выработка рекомендаций по предупреждению общеуголовных преступлений. История создания и деятельность Интерпола. Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в области борьбы с нарушениями.
реферат, добавлен 22.03.2013Изучение зарубежного опыта защиты лиц, внедренных в криминогенную среду, для решения конкретных задач по борьбе с преступностью. Исследование законодательных новелл, способствующих совершенствованию практики применения данных правовых норм в России.
статья, добавлен 25.09.2020