Подразделение финансовой разведки при банке Италии: структура и принципы функционирования
Изучение мирового опыта в борьбе с незаконной финансово-экономической деятельностью. Особенность разработки итальянской правовой системы в области борьбы с "теневым капиталом". Исследование поступивших сообщений о подозрительных финансовых операциях.
Подобные документы
Исследование проблемы создания центра изучения и внедрения лучшего мирового опыта по поиску и созданию энергии будущего и зеленой экономики. Характеристика нормативно-правовых основ охраны окружающей среды и экологической безопасности государства.
статья, добавлен 20.02.2018Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Рассмотрение причин роста преступных проявлений на тех участках, которые заняты удовлетворением жизненно важных потребностей населения. Анализ особенностей борьбы с коррупцией и теневым бизнесом.
реферат, добавлен 24.03.2016Особенности борьбы с пьянством в древнем мире и средневековье. Суть системы Брата. Юридические ограничительные меры в истории борьбы с табакокурением и наркоманией. Этапы борьбы с алкоголизмом в СССР и России. Рамочная конвенция по борьбе против табака.
реферат, добавлен 14.03.2011Анализ теоретической финансово-правовой базы в области регулирования банковского сектора экономики. Анализ вводимых в зарубежной практике антикризисных мер в области банковского сектора экономики, сравнение их с российскими антикризисными мерами.
автореферат, добавлен 22.03.2018- 105. Организационно-правовые основы макропруденциальной политики на международном и национальном уровнях
Исследование проблематики макропруденциальной политики. Использование зарубежного опыта в области организации и правовой регламентации макропруденциального регулирования в процессе совершенствования системы макропруденциального регулирования в России.
статья, добавлен 28.03.2019 Переход России к рыночной экономике - причина реформирования правовой базы общественных отношений, связанных с охраной результатов интеллектуальной деятельности. Механизмы повышения эффективности борьбы с незаконным использованием товарных знаков.
дипломная работа, добавлен 06.04.2021- 107. Правовой анализ госполитики в части борьбы с фиктивными браками иностранцев: территориальный аспект
Способы получения российского гражданства и преимущества каждого из его этапов. Российский и зарубежный опыт в области борьбы с фиктивными браками. Оценка эффективности государственной политики в области борьбы с заключением брачных союзов с иностранцами.
дипломная работа, добавлен 13.07.2020 Основы правовой организации системы спецслужб Российской Федерации. Обеспечение государственной защиты судей и должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Система и компетенция органов государственного управления специальными службами.
реферат, добавлен 26.10.2016Понятие финансовой деятельности государства, ее главные цели, принципы, формы и методы. Конституционные основы финансовой деятельности государства, основные элементы его финансовой системы. Органы внутренних дел как субъекты финансовых правоотношений.
контрольная работа, добавлен 28.12.2014Современные правовые и тактико-криминалистические особенности проведения следственных действий с участием мигрантов в контексте проблемы формирования системы полных и непротиворечивых доказательств по уголовным делам об организации незаконной миграции.
статья, добавлен 18.10.2021Развитие государственно-правовых основ борьбы с преступностью в теократических исламских государствах. Особенности правового регулирования борьбы с преступностью в странах со смешанной правовой системой. Развитие мусульманского права на территории России.
диссертация, добавлен 02.09.2018Организационно-правовые основы функционирования органов милиции во время Великой Отечественной войны. Рассмотрение уровня политической культуры, профессионального правосознания и состояние дисциплины у личного состава милицейских подразделений.
автореферат, добавлен 27.02.2018Анализ отношений, связанных с бюджетной и финансовой деятельностью в России. Изучение вопросов правового регулирования системы распределения национального продукта между регионами. Оптимизация расходных обязательств публично-правовых образований РФ.
статья, добавлен 13.01.2022Исследование научных основ построения системы видов наказаний по действующему российскому уголовному законодательству. Роль уголовного наказания в борьбе с преступностью. Принципы построения системы наказаний, ее структура, признаки и специфические черты.
курсовая работа, добавлен 10.06.2015Анализ основополагающих принципов права, характер которых детерминирует процессы формирования и развития современной российской правовой системы. Воздействие цифровизации на правовую действительность. Характерные особенности славянской правовой семьи.
статья, добавлен 26.02.2021Проведение в российском государстве финансово-правовой политики, направленной на реализацию конституционных норм в отношении финансовой деятельности муниципальных образований. Бюджетная политика, заложенная в бюджетных посланиях Президента России.
статья, добавлен 30.11.2021Направления совершенствования проекта Федерального закона № 419059-7 "О цифровых финансовых активах". Изучение опыта КНР в области правового регулирования цифровых технологий. Официальное извещение НБ КНР "О предупреждении рисков, вытекающих из биткоина".
статья, добавлен 09.12.2021Анализ отечественной финансовой истории. Использование государственной финансово-кредитной политики для обеспечения технологического роста в годы социалистической индустриализации. Современные модели реализации нелинейных финансово-правовых решений.
статья, добавлен 20.02.2023Исследование актуальные вопросы организации профессиональной правовой помощи в современных российских условиях. Основные проблемы действующей системы правовой помощи, Предложения по оптимизации юридической деятельности, в том числе в экономической сфере.
статья, добавлен 20.10.2018Место и значение горного права и горного законодательства ФРГ в немецкой правовой системе. Характеристика и классификация форм и механизмов предоставления, изменения и прекращения прав в области поиска, разведки и добычи полезных ископаемых в ФРГ.
автореферат, добавлен 22.03.2018Характеристика ситуации, связанной с незаконной миграцией в России и в Республике Башкортостан. Мониторинг общественного мнения о миграционной ситуации на региональном уровне. Система правовых и организационных мер противодействия незаконной миграции.
статья, добавлен 18.10.2021Изучение правовых основ и определение главных принципов и методов управления муниципальным долгом. Выявление его основных проблем. Исследование и анализ мирового опыта управления муниципальным долгом и результатов сравнения его с ситуацией в России.
дипломная работа, добавлен 11.06.2017Проблема совершенствования международного сотрудничества в области борьбы с преступностью. Инновационные механизмы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Система предупреждения преступности в экономически развитых государствах.
статья, добавлен 19.12.2017Социально-экономические аспекты возникновения коррупции, ее понятие и предпосылки возникновения. Особенности функционирования и влияния средств связей с общественностью в области борьбы с коррупцией. Анализ гражданской позиции журналистов, роль СМИ.
дипломная работа, добавлен 13.02.2012Исследование природы и функционального содержания бедности. Определение процессуальных форм осуществления и анализ противоречий процесса реализации политико-правового регулирования борьбы с масштабной бедностью населения и содержание его элементов.
автореферат, добавлен 27.02.2018