Подразделение финансовой разведки при банке Италии: структура и принципы функционирования
Изучение мирового опыта в борьбе с незаконной финансово-экономической деятельностью. Особенность разработки итальянской правовой системы в области борьбы с "теневым капиталом". Исследование поступивших сообщений о подозрительных финансовых операциях.
Подобные документы
Понятие и сущность терроризма. Система и принципы международного сотрудничества в борьбе с ним. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности в России. Исследование особенностей шанхайской организации сотрудничества по борьбе с терроризмом.
курсовая работа, добавлен 06.01.2017Ознакомление с главными вопросами международно-правовых обязательств по вопросам борьбы с коррупцией. Рассмотрение и характеристика особенностей реализации стандартов Организации экономического сотрудничества и развития в области борьбы с коррупцией.
статья, добавлен 12.08.2022Рассмотрение категории оспоримых сделок и исследование условий, при которых могут быть оспорены подозрительные сделки. Исследование подозрительных сделок по признаку неравноценного предоставления и по признаку целей причинения вреда кредиторам.
статья, добавлен 26.04.2019Главная особенность использования должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав с целью карьерного роста, либо личного самообогащения. Характеристика исследования и выявления причин возникновения коррупции и опыта по борьбе с ней.
статья, добавлен 30.04.2019Основная характеристика системы избирательных комиссий, структура которой определяется уровнем и видом выборов. Сущность государственно-правового статуса назначаемого комитета. Особенность порядка формирования и компетенции всеохватывающего совета.
реферат, добавлен 03.02.2015Система, принципы и источники финансового права. Сущность финансовой деятельности, которая основывается на деньгах и денежном обращении, валютном регулировании. Содержание, виды, структура финансово-правовых норм. Особенности финансовых правоотношений.
курсовая работа, добавлен 06.06.2012Изучение экономического значения и правовых основ функционирования пенсионной системы в России. Рассмотрение механизма формирования и расходования средств фонда, анализ его финансовой деятельности. Характеристика основных видов деятельности фонда.
дипломная работа, добавлен 30.05.2014Принципы построения и функционирования системы государственной службы, ее структура и виды. Законодательство о государственной службе: современное состояние и перспективы реформирования. Правовой статус государственного и муниципального служащего.
курсовая работа, добавлен 18.12.2009Бюджет как центральное звено финансовой системы, его структура и компоненты, принципы формирования доходной и расходной части, роль и значение в функционировании государственного аппарата. Важнейшие принципы бюджетной системы и ее правовые основы.
статья, добавлен 03.04.2016Миграция как неотъемлемая характеристика образа жизни современного общества. Угроза безопасности в пограничной сфере. Международное сотрудничество по борьбе с незаконной миграцией. Анализ новых элементов в тактике незаконного пересечения границы.
курсовая работа, добавлен 07.06.2012Понятие и признаки правовой ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления. Понятие контроля за деятельностью органов местного самоуправления, особенности мирового опыта. Виды правовой ответственности органов и должностных лиц.
реферат, добавлен 24.11.2013Основные причины, порождающие терроризм, его негативные последствия в развитии мирового сообщества. Террористические группы как элемент преступного явления. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с терроризмом на море, в воздухе, в ядерной сфере.
дипломная работа, добавлен 15.12.2013Анализ национального законодательства Франции, Великобритании, России, Испании, Германии, Италии и США в области усыновления по ряду оснований: виды, требования, тайна, отмена усыновления. Определение общих и специфичных черт каждой правовой системы.
статья, добавлен 22.01.2021Принципы и функции системы обеспечения экономической безопасности, ее структура, критерии и показатели. Основные субъекты и объекты экономической безопасности в Российской Федерации, анализ состояния и меры по улучшению ее нормативно-правовой базы.
курсовая работа, добавлен 16.06.2016Суть нормативно-правовой официальной правовой информации. Документы и их роль в юридических информационных системах. Правовая информация как основа функционирования информационных правовых систем. Структура государственной правовой системы юстиции.
презентация, добавлен 21.06.2020Исследование необходимости комплексного совершенствования законодательства в области борьбы с экстремистской деятельностью. Определение и характеристика значения устранения правовых противоречий, мешающих формированию общего правового пространства.
статья, добавлен 05.09.2018Комплексный анализ опыта борьбы с коррупцией в КНР. Исторические и социально-политические факторы, повлиявшие на распространение коррупции в государственном аппарате Китая, меры, предпринятые действующим руководством китайского государства в борьбе с ней.
статья, добавлен 23.02.2022Определение понятия и содержания инновационного проекта, как системы организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления каких-либо действий. Исследование и анализ сущности технико-экономического обоснования проекта.
реферат, добавлен 24.07.2017Понятие и характеристика, отличительные признаки и содержание финансово-правовых норм. Их значение в реализации отношений, возникающих в процессе финансовой деятельности государства. Классификация и структура данных норм, их регулирование и управление.
курсовая работа, добавлен 14.01.2015Понятие, виды и принципы государственной службы. Суть проводимых реформ в области государственного управления в КР. Совокупность норм права, регламентирующих правовой статус госслужащих. Изучение порядка формирования и функционирования резерва кадров.
реферат, добавлен 09.11.2013Политика Российской Федерации в борьбе с коррупцией. Правовые принципы антикоррупционной политики. Сотрудничество государства и гражданского общества в борьбе с системностью коррупции в России. Проведение антикоррупционной политики в Липецкой области.
курсовая работа, добавлен 10.03.2021Рассмотрение сущности и видов финансовых правоотношений. Финансовые правоотношения – отношения, основанные на финансово-правовой норме, в сфере финансовой деятельности государства и муниципальных образований, имеют властно-имущественный характер.
реферат, добавлен 05.04.2020Установление роли международных организаций и их законодательной базы в противодействии незаконному обороту наркотиков. Сотрудничество государств как форма профилактики наркобизнеса. Документальное обеспечение борьбы с незаконной наркоторговлей.
курсовая работа, добавлен 18.03.2016Основная характеристика существующих в нормативных правовых актах нормативов деятельности финансовых институтов развития. Проведение аналогии обязательных нормативов кредитных организаций и соответствующих требований к финансовым институтам развития.
статья, добавлен 21.12.2020Понятие, сущность правовой системы и ее классификация. Структура правовой системы: правовая идеология, право и правотворчество, юридические нормы и принципы Характеристика романо-германской, англосаксонской, религиозной правовой системы и их отличия.
курсовая работа, добавлен 22.04.2017